Pengumuman Keputusan Rapat Pertama Dewan Direksi ke-12 dari Xiangyi Rongtong Holding Group Co., Ltd.

2026-03-28 08:40:24

Saham Kode: 600830 Nama Saham: Xiangyi Rongtong Nomor Pengumuman: Sementara 2026-026

Xiangyi Rongtong Holdings Group Co., Ltd.

Pengumuman Resolusi Rapat Pertama Dewan Direksi Angkatan Dua Belas

Dewan Direksi perusahaan ini dan semua direkturnya menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung informasi palsu, pernyataan menyesatkan atau kelalaian material, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

I. Situasi Rapat Dewan Direksi

Pada tanggal 17 Maret 2026, Xiangyi Rongtong Holdings Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut: perusahaan) telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada semua direkturnya tentang rapat pertama Dewan Direksi Angkatan Dua Belas perusahaan, yang diadakan pada tanggal 27 Maret 2026 di Ningbo dengan metode rapat langsung dan komunikasi. Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 9 direktur, dan 9 direktur hadir secara aktual, di mana Direktur Wu Xiang hadir melalui rapat online Tencent, Direktur Independen Hu Renyu hadir dengan cara pemungutan suara komunikasi. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Fang Guofu, dan penyelenggaraan rapat ini memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait seperti “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

II. Situasi Pemungutan Suara Rapat Dewan Direksi

Setelah direksi yang hadir melakukan pemungutan suara dan meninjau, disetujui proposal-proposal berikut:

(1) Proposal tentang pemilihan ketua dewan perusahaan

Memilih Tuan Fang Guofu sebagai ketua Dewan Direksi Angkatan Dua Belas perusahaan.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

(2) Proposal tentang pemilihan anggota komite khusus Dewan Direksi Angkatan Dua Belas perusahaan

Anggota Komite Strategi dan Investasi Dewan Direksi: Tuan Fang Guofu, Tuan Hu Qiuhua, Tuan Wei Bin, Tuan Zhou Shijie, Tuan Xu Lin, Tuan Fang Guofu sebagai pemimpin;

Anggota Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi: Tuan Xu Lin, Tuan Yu Xinfeng, Tuan Hu Renyu, Tuan Xu Lin sebagai pemimpin;

Anggota Komite Anggaran dan Audit Dewan Direksi: Tuan Wang Zhenzhou, Tuan Wu Xiang, Tuan Hu Renyu, Tuan Wang Zhenzhou sebagai pemimpin.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

(3) Proposal tentang pengangkatan manajer umum perusahaan (riwayat hidup orang yang diangkat terlampir)

Sebelum diserahkan untuk ditinjau oleh Dewan Direksi, rapat khusus dari direktur independen telah sepenuhnya memeriksa informasi dasar, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kelayakan dari orang yang diusulkan untuk diangkat, dan menyetujui pengangkatan tersebut.

Mengangkat Tuan Hu Qiuhua sebagai Wakil Manajer Umum Perusahaan (yang memimpin pekerjaan), memberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan terkait manajer umum perusahaan sesuai dengan ketentuan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta kekuasaan lain yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada manajer umum. Masa jabatan mulai dari tanggal persetujuan rapat ini hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi Angkatan Dua Belas.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

(4) Proposal tentang pengangkatan wakil manajer umum perusahaan dan kepala keuangan (riwayat hidup orang yang diangkat terlampir)

Mengangkat Tuan Sun Shuguang sebagai Wakil Manajer Umum perusahaan, masa jabatan mulai dari tanggal persetujuan rapat ini hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi Angkatan Dua Belas.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Mengangkat Tuan Sheng Xianzhi sebagai Kepala Keuangan perusahaan, masa jabatan mulai dari tanggal persetujuan rapat ini hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi Angkatan Dua Belas.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

(5) Proposal tentang pengangkatan sekretaris Dewan Direksi dan perwakilan urusan sekuritas (riwayat hidup orang yang diangkat terlampir)

Mengangkat Nona Qian Jing sebagai Sekretaris Dewan Direksi perusahaan, masa jabatan mulai dari tanggal persetujuan rapat ini hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi Angkatan Dua Belas.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Mengangkat Nona Liu Qian sebagai perwakilan urusan sekuritas perusahaan, masa jabatan mulai dari tanggal persetujuan rapat ini hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi Angkatan Dua Belas.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

(6) Proposal tentang memberikan wewenang kepada manajer umum perusahaan untuk menjalankan kekuasaan dalam batas tertentu

Berdasarkan kebutuhan manajemen dan operasional perusahaan, setelah diteliti dalam Rapat Pertama Dewan Direksi Angkatan Dua Belas, memberikan wewenang kepada manajer umum perusahaan untuk menjalankan kekuasaan dalam batas berikut:

Pemberian wewenang rutin

(1) Kekuasaan yang dijalankan oleh manajer umum sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi terkait dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

(2) Menandatangani berbagai jenis kontrak, perjanjian, dan dokumen terkait atas nama perusahaan sesuai kebutuhan.

(3) Menentukan masalah pendanaan perusahaan dalam batas satu kali 100 juta yuan (termasuk 100 juta yuan), dengan saldo pembiayaan tidak melebihi 60% dari total aset perusahaan (termasuk pembiayaan yang dijaminkan), dan rasio utang perusahaan tidak melebihi 70%, di mana pembiayaan yang dijaminkan kepada lembaga keuangan terkait tidak melebihi 45% dari total aset perusahaan.

(4) Menentukan masalah aliran dana antara perusahaan dan anak perusahaan yang dikendalikan perusahaan (termasuk anak perusahaan) dan sebaliknya dalam batas tidak melebihi 10% dari ekuitas bersih perusahaan untuk setiap transaksi, dengan saldo tidak melebihi 40% dari ekuitas bersih perusahaan (dihitung berdasarkan proporsi investasi), dan tidak melebihi 25% dari total aset; untuk saldo transaksi dari satu anak perusahaan yang dikendalikan perusahaan (termasuk anak perusahaan) tidak melebihi 25% dari ekuitas bersih perusahaan (pemberian wewenang ini tidak termasuk situasi yang sesuai dengan ketentuan bursa saham yang memenuhi syarat “memberikan dukungan keuangan”).

(5) Menentukan pinjaman yang dipercayakan perusahaan dalam batas tidak melebihi 60 juta yuan (termasuk 60 juta yuan), dengan saldo tidak melebihi 50% dari total aset perusahaan dan tidak melebihi 70% dari ekuitas bersih perusahaan, dengan total saldo untuk satu klien (termasuk pihak terkait) tidak melebihi 120 juta yuan.

(6) Menentukan pembelian produk manajemen keuangan bank dan investasi jangka pendek lainnya sesuai kebutuhan, dengan saldo tidak melebihi 25% dari ekuitas bersih perusahaan.

(7) Menentukan penanganan bisnis dan aset untuk bisnis keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada gadai, pinjaman yang dipercayakan, bisnis sewa, bisnis jaminan, bisnis investasi keuangan) dalam batas tidak melebihi 60 juta yuan (termasuk 60 juta yuan). Saldo tidak melebihi 40% dari total aset perusahaan dan tidak melebihi 60% dari ekuitas bersih perusahaan, dengan total saldo untuk satu klien (termasuk pihak terkait) tidak melebihi 120 juta yuan.

(8) Menentukan investasi jangka panjang di luar perusahaan dalam batas tidak melebihi 15 juta yuan (termasuk 15 juta yuan), dengan total akumulasi dalam tahun berjalan tidak melebihi 30 juta yuan (pemberian wewenang ini tidak termasuk batas rencana investasi keuangan yang disetujui dalam rapat pemegang saham tahunan).

(9) Menentukan disposisi aset perusahaan dalam batas tidak melebihi 10 juta yuan (termasuk 10 juta yuan), dengan total akumulasi dalam tahun berjalan tidak melebihi 30 juta yuan.

Pemberian wewenang ini berlaku hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi Angkatan Dua Belas.

Hal-hal yang disetujui dalam rapat pemegang saham tahun 2025

Rapat pemegang saham tahun 2025 telah menyetujui proposal “Memberikan Dukungan Keuangan kepada Anak Perusahaan yang Dikuasai”, yang merupakan kekuasaan Dewan Direksi dan rapat pemegang saham dan melampaui batas kekuasaan Dewan Direksi, setelah disetujui dalam rapat pemegang saham, sekarang memberikan wewenang kepada manajer umum perusahaan untuk menjalankan kekuasaan dalam batas yang diberikan: perusahaan dan anak perusahaan yang dikendalikan memberikan dukungan keuangan sebesar 300 juta yuan kepada anak perusahaan yang dikuasai Xiangyi Leasing (pemegang saham lain termasuk pemegang saham pengendali dan pihak terkait) yang memiliki rasio utang lebih dari 70% (31 Desember 2025), dengan jangka waktu dukungan tidak melebihi 2 tahun, biaya penggunaan dana tidak kurang dari suku bunga pinjaman bank untuk periode yang sama; memberikan dukungan keuangan sebesar 50 juta yuan kepada anak perusahaan yang dikuasai Xiangyi Jinlian (pemegang saham lain termasuk pemegang saham pengendali dan pihak terkait) dengan jangka waktu dukungan tidak melebihi 2 tahun, biaya penggunaan dana tidak kurang dari suku bunga pinjaman bank untuk periode yang sama.

Setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Xiangyi Rongtong Holdings Group Co., Ltd.

27 Maret 2026

Xiangyi Rongtong Holdings Group Co., Ltd.

Riwayat Hidup Eksekutif Tinggi

Tuan Hu Qiuhua: Lahir pada November 1972, suku Han, anggota Partai Komunis, pendidikan sarjana, Bachelor of Management, akuntan. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Partai dan Direktur di Biro Monopoli Tembakau Pan’an (cabang), dan Wakil Direktur Departemen Manajemen Keuangan Biro Monopoli Tembakau Provinsi Zhejiang (perusahaan). Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Partai perusahaan, Direktur, dan Wakil Manajer Umum (yang memimpin pekerjaan).

Tuan Hu Qiuhua tidak memiliki saham perusahaan ini, tidak ditemukan situasi yang dilarang untuk diusulkan sebagai eksekutif tinggi perusahaan publik sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan” dan peraturan hukum lainnya, tidak ditemukan sanksi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Tiongkok serta catatan buruk yang signifikan (di mana informasi kejujuran pasar modal yang diperoleh melalui biro pengawas lokal tidak ditemukan abnormal) yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan yang sesuai.

Tuan Sun Shuguang: Lahir pada April 1970, suku Han, anggota Partai Komunis, pendidikan pascasarjana, Master Manajemen Bisnis, ekonom, menjabat sebagai mentor luar untuk program Master Manajemen Bisnis di Universitas Ningbo, mentor industri untuk program Master Akuntansi di Sekolah Ekonomi dan Manajemen Universitas Tongji, dan Wakil Ketua Asosiasi Alumni Fakultas Bisnis Universitas Ningbo. Pernah menjabat sebagai Manajer Departemen Keuangan Perusahaan di Bank Cina Cabang Ningbo, Sekretaris Partai Cabang Bank Cina Cabang Ningbo; saat ini menjabat sebagai Wakil Manajer Umum perusahaan.

Tuan Sun Shuguang tidak memiliki saham perusahaan ini, tidak ditemukan situasi yang dilarang untuk diusulkan sebagai eksekutif tinggi perusahaan publik sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan” dan peraturan hukum lainnya, tidak ditemukan sanksi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Tiongkok serta catatan buruk yang signifikan (di mana informasi kejujuran pasar modal yang diperoleh melalui biro pengawas lokal tidak ditemukan abnormal) yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan yang sesuai.

Tuan Sheng Xianzhi: Lahir pada Juli 1986, suku Han, anggota Partai Komunis, pendidikan pascasarjana, Master Manajemen Bisnis, akuntan senior, memiliki kualifikasi profesional sebagai akuntan bersertifikat dan akuntan pajak. Pernah bertanggung jawab atas pekerjaan manajemen keuangan di Biro Monopoli Tembakau Provinsi Zhejiang (perusahaan), saat ini menjabat sebagai Kepala Keuangan perusahaan.

Tuan Sheng Xianzhi tidak memiliki saham perusahaan ini, tidak ditemukan situasi yang dilarang untuk diusulkan sebagai eksekutif tinggi perusahaan publik sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan” dan peraturan hukum lainnya, tidak ditemukan sanksi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Tiongkok serta catatan buruk yang signifikan (di mana informasi kejujuran pasar modal yang diperoleh melalui biro pengawas lokal tidak ditemukan abnormal) yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan yang sesuai.

Nona Qian Jing: Lahir pada Desember 1975, suku Han, anggota Partai Komunis, pendidikan sarjana, Bachelor of Management. Pernah menjabat sebagai Wakil Direktur dan Direktur di Kantor Manajemen Umum perusahaan, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Direksi perusahaan.

Nona Qian Jing secara langsung atau tidak langsung memiliki 10.000 saham perusahaan, tidak ditemukan situasi yang dilarang untuk diusulkan sebagai eksekutif tinggi perusahaan publik sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan” dan peraturan hukum lainnya, tidak ditemukan sanksi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Tiongkok serta catatan buruk yang signifikan (di mana informasi kejujuran pasar modal yang diperoleh melalui biro pengawas lokal tidak ditemukan abnormal) yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan yang sesuai.

Riwayat Hidup Perwakilan Urusan Sekuritas

Nona Liu Qian: Lahir pada Februari 1992, suku Han, pendidikan sarjana, Bachelor of Management, asisten akuntan. Pernah bekerja di Departemen Manajemen Keuangan perusahaan dan Kantor Sekretaris Dewan Direksi; saat ini menjabat sebagai perwakilan urusan sekuritas perusahaan.

Nona Liu Qian tidak memiliki saham perusahaan ini, tidak ditemukan situasi yang dilarang untuk diangkat sebagai perwakilan urusan sekuritas sesuai dengan ketentuan bursa saham Shanghai, tidak ditemukan sanksi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Tiongkok serta catatan buruk yang signifikan yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan yang sesuai.

Saham Kode: 600830 Nama Saham: Xiangyi Rongtong Nomor Pengumuman: Sementara 2026-025

Xiangyi Rongtong Holdings Group Co., Ltd.

Pengumuman Resolusi Rapat Pemegang Saham Tahun 2025

Peringatan Konten Penting:

● Apakah ada proposal yang ditolak dalam rapat ini: Tidak ada

I. Waktu dan Kehadiran Rapat

(1) Waktu Rapat Pemegang Saham: 27 Maret 2026

(2) Tempat Rapat Pemegang Saham: Ruang Rapat Lantai Dua perusahaan (109 He Yi Road, Distrik Haishu, Ningbo)

(3) Kehadiran pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen yang pulih hak suaranya serta kondisi kepemilikan saham mereka:

■

(4) Apakah cara pemungutan suara memenuhi ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta situasi penyelenggaraan rapat, dan lain-lain.

Rapat ini diadakan dengan kombinasi pemungutan suara langsung dan pemungutan suara online, cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan terkait “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.
Penyelenggara rapat ini: Dewan Direksi.
Penghulu rapat langsung ini: Ketua Dewan Direksi Tuan Fang Guofu.

(5) Kehadiran para direktur dan sekretaris Dewan Direksi

Terdapat 9 orang direktur yang menjabat di perusahaan, 8 orang menghadiri, di mana Ketua Dewan Direksi Tuan Fang Guofu, Direktur Hu Qiuhua yang juga Wakil Manajer Umum (yang memimpin pekerjaan), Direktur Yu Xinfeng, Direktur Wei Bin, Direktur Zhou Shijie, Direktur Independen He Bin, Direktur Independen Wang Zhenzhou hadir secara langsung, Direktur Wu Xiang hadir melalui rapat online Tencent, Direktur Independen Hu Renyu tidak dapat hadir dalam rapat pemegang saham ini karena alasan pekerjaan;
Sekretaris Dewan Direksi perusahaan Nona Qian Jing hadir secara langsung, Wakil Manajer Umum Tuan Sun Shuguang, Kepala Keuangan Tuan Sheng Xianzhi hadir secara langsung.

II. Situasi Pemungutan Suara Proposal

(1) Proposal Non-Akumulasi

Nama Proposal: Laporan Kerja Dewan Direksi Tahun 2025 Perusahaan