Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-17 dari Rapat Dewan Direksi ke-7 Perusahaan Energi Baru Weiling

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari【pengungkapan informasi】untuk melihat level penilaian

Kode sekuritas: 002667 Kode singkatan: 威领股份 Nomor pengumuman: 2026一015

威领新能源股份有限公司

Pengumuman hasil rapat dewan direksi ke-17 dewan direksi angkatan ketujuh

Pihak kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada pencatatan yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

I. Keadaan penyelenggaraan rapat dewan direksi

威领新能源股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) Rapat dewan direksi ke-17 dewan direksi angkatan ketujuh (selanjutnya disebut “rapat ini”) diselenggarakan melalui cara komunikasi pada 26 Maret 2026 pukul 10:00 di ruang rapat perusahaan. Pemberitahuan rapat ini telah dikeluarkan pada 23 Maret 2026 melalui cara komunikasi, email, dan sebagainya. Rapat ini dipimpin oleh Tn. 谌俊宇 selaku ketua dewan direksi perusahaan. Jumlah direktur yang seharusnya hadir dalam rapat ini adalah 5 orang, dan 5 orang direktur hadir secara aktual. Para pejabat pengelola perusahaan hadir dalam rapat ini. Pemanggilan dan penyelenggaraan rapat ini sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam《Undang-Undang Perusahaan》dan peraturan perundang-undangan, peraturan administratif, peraturan departemen, serta《Anggaran Dasar Perusahaan》. Rapat ini sah dan efektif.

II. Pembahasan dan persetujuan rapat dewan direksi

1. Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain, disetujui melalui pembahasan《关于pengajuan kuota pinjaman kepada lembaga keuangan oleh perusahaan》

Perusahaan bermaksud mengajukan kuota pinjaman tidak lebih dari 1,8 miliar yuan kepada rencana trust yang dikelola oleh China Trust Co., Ltd. (selanjutnya disebut “中信信托”). Perusahaan anak yang dimiliki mayoritas, 天津长领矿业合伙企业（有限合伙）, berniat menyediakan jaminan gadai atas 74,30% saham 湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 yang dimilikinya untuk pinjaman kali ini perusahaan. Pengendali aktual perusahaan, Tn. 黄达, berniat menyediakan jaminan penjaminan tanggung jawab bersama untuk pinjaman kali ini perusahaan. Selain itu, pemegang saham pengendali perusahaan, 上海领亿新材料有限公司, berniat menyediakan jaminan penjaminan tanggung jawab bersama untuk pinjaman kali ini perusahaan, dan sekaligus bermaksud menyediakan jaminan gadai atas 17,40 juta saham perusahaan yang dimilikinya untuk pinjaman kali ini.

Rincian selengkapnya lihat yang terbit pada hari yang sama di《China Securities Journal》、《Securities Times》、《Shanghai Securities News》dan situs web informasi 巨潮资讯网（

2. Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain, disetujui melalui pembahasan《关于penambahan modal anak perusahaan》

Perusahaan anak milik penuh, 物翌实业（上海）有限公司 (selanjutnya disebut “上海物翌”), memiliki modal terdaftar sebesar 14.000 juta yuan. Perusahaan memiliki 100% saham 上海物翌, dan bermaksud menambah setoran sebesar 10.000 juta yuan kepada 上海物翌. Setelah penambahan modal selesai, modal terdaftar 上海物翌 akan meningkat dari 14.000 juta yuan menjadi 24.000 juta yuan. Sebelum dan sesudah penambahan modal, 上海物翌 keduanya merupakan anak perusahaan milik penuh perusahaan.

Rincian selengkapnya lihat yang terbit pada hari yang sama di《China Securities Journal》、《Securities Times》、《Shanghai Securities News》dan situs web informasi 巨潮资讯网（

3. Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain, disetujui melalui pembahasan《关于penambahan kuota jaminan pihak luar untuk tahun 2026》

Berdasarkan kondisi aktual jaminan perusahaan terhadap anak perusahaan (cucu) dan kebutuhan pengembangan produksi serta operasi perusahaan di masa depan pada tahun 2026, perusahaan bermaksud menyesuaikan kuota jaminan untuk tahun 2026. Dari semula tidak lebih dari 120.000 juta yuan, meningkat menjadi 130.000 juta yuan. Perusahaan berencana menambah kuota jaminan sebesar 10.000,00 juta yuan untuk menyediakan jaminan kepada 物翌实业（上海）有限公司, anak perusahaan milik penuh. Metode jaminan mencakup namun tidak terbatas pada penjaminan, jaminan hipotek, jaminan gadai, dan sejenisnya.

Kuota di atas merupakan estimasi jaminan perusahaan kepada anak perusahaan milik penuh. Total nilai jaminan yang benar-benar terjadi bergantung pada jumlah pinjaman aktual dari pihak yang dijamin. Berdasarkan ketentuan yang relevan 《Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Shenzhen》dan《Anggaran Dasar Perusahaan》, perkara jaminan ini masih perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Pemegang Saham perusahaan. Kuota jaminan di atas berlaku dalam 12 bulan sejak tanggal disetujui oleh rapat pemegang saham ini.

Rincian selengkapnya lihat yang terbit pada hari yang sama di《China Securities Journal》、《Securities Times》、《Shanghai Securities News》dan situs web informasi 巨潮资讯网《Pengumuman tentang penambahan kuota jaminan pihak luar untuk tahun 2026》.

Rancangan perkara ini masih perlu diajukan untuk dibahas dan disetujui pada Rapat Pemegang Saham Luar Biasa kedua perusahaan tahun 2026.

4. Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain, disetujui melalui pembahasan《关于penyelenggaraan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa kedua tahun 2026》

Perusahaan berencana untuk menyelenggarakan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa kedua tahun 2026 pada 13 April 2026 (hari Senin) pukul 14:00. Rincian selengkapnya lihat yang terbit pada hari yang sama di《Securities Times》、《China Securities Journal》、《Shanghai Securities News》dan situs web informasi 巨潮资讯网（

III. Dokumen pendukung

(1) Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-17 dari dewan direksi angkatan ketujuh.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

威领新能源股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Kode sekuritas: 002667 Kode singkatan: 威领股份 Nomor pengumuman: 2026一016

威领新能源股份有限公司

Pengumuman tentang pengajuan kuota pinjaman kepada lembaga keuangan

Pihak kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada pencatatan yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

威领新能源股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada 26 Maret 2026 menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi ke-17 dewan direksi angkatan ketujuh, dan membahas serta menyetujui《关于pengajuan kuota pinjaman kepada lembaga keuangan oleh perusahaan》. Kini, hal-hal terkait diumumkan sebagai berikut:

Perusahaan bermaksud mengajukan kuota pinjaman tidak lebih dari 1,8 miliar yuan kepada rencana trust yang dikelola oleh China Trust Co., Ltd. (selanjutnya disebut “中信信托”) untuk digunakan dalam pelunasan pinjaman lembaga keuangan lainnya. Pemegang saham pengendali perusahaan, 上海领亿新材料有限公司 (selanjutnya disebut “上海领亿”), bermaksud menyediakan jaminan penjaminan tanggung jawab bersama untuk pinjaman kali ini perusahaan, dan menyediakan jaminan gadai atas 17,40 juta saham perusahaan yang dimilikinya; Perusahaan anak yang dimiliki mayoritas, 天津长领矿业合伙企业（有限合伙）(selanjutnya disebut “天津长领”), bermaksud menyediakan jaminan gadai atas 74,30% saham 湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 (selanjutnya disebut “嘉宇矿业”) yang dimilikinya untuk pinjaman kali ini. Pada saat yang sama, pengendali aktual perusahaan, Tn. 黄达, bermaksud menyediakan jaminan penjaminan tanggung jawab bersama untuk pinjaman kali ini perusahaan. Perkara pengajuan kuota pinjaman kali ini tidak membentuk transaksi terkait, dan juga tidak membentuk reorganisasi aset besar sesuai dengan《Peraturan Pengelolaan Reorganisasi Aset Besar untuk Perusahaan Terdaftar》. Tidak diperlukan persetujuan dari rapat pemegang saham.

Rincian pengajuan adalah sebagai berikut:

■

Dewan direksi perusahaan memberi kuasa kepada perwakilan sah perusahaan, Tn. 张瀑, atau kuasa yang ditunjuk, untuk menangani hal-hal pinjaman tersebut dan menandatangani dokumen hukum terkait.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

威领新能源股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Kode sekuritas: 002667 Kode singkatan: 威领股份 Nomor pengumuman: 2026-017

威领新能源股份有限公司

Pengumuman perkembangan atas pemberian jaminan untuk pembiayaan perusahaan anak yang dimiliki mayoritas (cucu)

Pihak kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada pencatatan yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

威领新能源股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) dalam Rapat Dewan Direksi ke-16 dewan direksi angkatan ketujuh yang diselenggarakan pada 19 Januari 2026 membahas dan menyetujui《关于kuota jaminan pihak luar untuk tahun 2026》, dan telah disetujui dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa pertama perusahaan tahun 2026.

Dalam waktu dekat, perusahaan dan anak perusahaannya yang dimiliki sepenuhnya 宜春领好科技有限公司, 郴州领好科技有限公司, serta perusahaan anak yang dimiliki mayoritas 江西领能锂业有限公司 bersama-sama menandatangani《Perjanjian Penjaminan Nilai Tertinggi》dengan 赣州银行股份有限公司 cabang 宜春 (selanjutnya disebut “cabang bank 赣州银行 宜春”); untuk menyediakan jaminan penjaminan tanggung jawab bersama bagi pembiayaan perusahaan anak yang dimiliki mayoritas 江西领辉科技有限公司 (selanjutnya disebut “江西领辉”). Berdasarkan ketentuan《Pedoman Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Shenzhen nomor 1—untuk perusahaan papan utama standardisasi operasional》, pengumuman untuk kondisi terkait adalah sebagai berikut.

I. Ringkasan kondisi penjaminan

Agar mendukung pengembangan bisnis, perusahaan anak yang dimiliki mayoritas, 江西领辉, mengajukan pembiayaan kepada cabang bank 赣州银行 宜春, dengan jumlah pembiayaan sebesar 29,00 juta yuan RMB, dan pembiayaan tersebut dijamin oleh perusahaan, 宜春领好科技有限公司, 郴州领好科技有限公司, 江西领能锂业有限公司, Tn. 熊晟, dan Tn. 黄达 bersama-sama dengan tanggung jawab penjaminan tanggung jawab bersama untuk seluruh klaim. Total jumlah penjaminan tersebut sebesar 37,70 juta yuan RMB, dengan masa jaminan selama tiga tahun sejak berakhirnya jangka waktu pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam kontrak utama. Setelah penjaminan ini, saldo jaminan meningkat sebesar 37,70 juta, sekaligus menurun sebesar 104,40 juta yang telah jatuh tempo menjadi 78.696,618181 juta yuan. Dibandingkan dengan sebelum penjaminan ini, saldo jaminan menurun sebesar 66,70 juta.

II. Penggunaan kuota penjaminan

■

III. Kondisi dasar pihak yang dijamin

1. Nama pihak yang dijamin: 江西领辉科技有限公司

2. Tanggal pendirian: 24 Maret 2009

3. Alamat terdaftar: Desa 泽布村, 新坊镇, 袁州区, 宜春市, 江西省

4. Perwakilan hukum: 熊晟

5. Modal terdaftar: 30 juta yuan RMB

6. Ruang lingkup usaha: Proyek izin: penambangan sumber daya mineral non-batubara (proyek yang memerlukan persetujuan sesuai hukum harus diselenggarakan dalam masa efektif izin setelah mendapat persetujuan dari departemen terkait); Proyek umum: manufaktur produk mineral non-logam; produksi produk kimia (tidak termasuk produk kimia kategori berizin); penjualan produk kimia (tidak termasuk produk kimia kategori berizin); pengolahan bijih (beneficiation), pengolahan bijih dan mineral; penjualan mineral non-logam dan produk; penjualan bijih mineral logam; pengolahan batu untuk bangunan; impor dan ekspor barang; impor dan ekspor teknologi (kecuali proyek yang harus mendapat persetujuan sesuai hukum, dijalankan secara mandiri berdasarkan izin usaha).

7. Hubungan dengan perusahaan ini: anak perusahaan cabang yang dimiliki mayoritas (cucu).

8. Struktur kepemilikan: perusahaan anak milik penuh 宜春领好科技有限公司 memegang 70% saham 江西领辉科技有限公司, sedangkan 熊晟 memegang 30% saham 江西领辉科技有限公司.

9. Per 31 Desember 2024, total aset perusahaan sebesar 362,391,4 juta yuan, total liabilitas sebesar 209,528,3 juta yuan, ekuitas bersih sebesar 152,863,1 juta yuan, dan laba bersih sebesar 9,45,36 juta yuan. (Data keuangan di atas telah diaudit oleh 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）).

Per 30 September 2025, total aset perusahaan sebesar 428,864,5 juta yuan, total liabilitas sebesar 272,207,4 juta yuan, ekuitas bersih sebesar 156,657,1 juta yuan, dan laba bersih sebesar 4,84,30 juta yuan. Rasio aset-liabilitas untuk periode terbaru sebesar 63,47% (data belum diaudit).

Setelah ditelusuri, perusahaan anak yang dijamin yang dimiliki mayoritas tersebut bukan merupakan pihak yang dianggap ingkar dalam pelaksanaan putusan (失信被执行人) dan memiliki kondisi kredit yang baik.

IV. Isi utama perjanjian penjaminan

Perusahaan, 宜春领好科技有限公司, 郴州领好科技有限公司, 江西领能锂业有限公司, Tn. 熊晟, dan Tn. 黄达 telah menandatangani bersama《Perjanjian Penjaminan Nilai Tertinggi》dengan cabang بانک 赣州银行 宜春; setiap penjamin bertanggung jawab atas penjaminan tanggung jawab bersama untuk seluruh klaim. Total jumlah penjaminan tersebut sebesar 37,70 juta yuan RMB, dengan masa jaminan selama tiga tahun sejak berakhirnya jangka waktu pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam kontrak utama.

V. Jumlah kumulatif jaminan pihak luar dan jumlah jaminan yang terlambat

Per tanggal pengumuman ini, saldo jaminan timbal balik antara perusahaan untuk perusahaan anak yang dimiliki mayoritas serta perusahaan anak dan cucu dalam ruang lingkup laporan konsolidasinya sebesar 78.696,618181 juta yuan RMB, yang setara dengan 215,33% dari ekuitas bersih perusahaan yang diaudit untuk periode terakhir. Perusahaan dan perusahaan anak yang dimiliki mayoritas (cucu) tidak memberikan jaminan kepada unit di luar ruang lingkup laporan konsolidasi, dan tidak ada kejadian jaminan yang terlambat. Tidak ada jaminan yang terkait dengan perkara hukum, dan tidak menanggung kerugian karena adanya putusan kalah dari jaminan.

VI. Dokumen pendukung

Perjanjian Penjaminan Nilai Tertinggi.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

威领新能源股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Kode sekuritas: 002667 Kode singkatan: 威领股份 Nomor pengumuman: 2026一018

威领新能源股份有限公司

Pengumuman tentang penambahan kuota jaminan pihak luar untuk tahun 2026

Pihak kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada pencatatan yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

I. Ringkasan jaminan pihak luar

Pada 19 Januari 2026, 威领新能源股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi ke-16 dewan direksi angkatan ketujuh, membahas dan menyetujui《关于kuota jaminan pihak luar untuk tahun 2026》, menyetujui bahwa perusahaan dan anak perusahaan dalam ruang lingkup laporan konsolidasi akan menyediakan kuota jaminan sebesar tidak lebih dari 120.000 juta yuan RMB untuk tahun 2026, digunakan untuk memberikan jaminan bagi perusahaan anak yang dimiliki mayoritas serta jaminan timbal balik antaran perusahaan anak dalam ruang lingkup laporan konsolidasi. Metode jaminan mencakup namun tidak terbatas pada jaminan penjaminan, jaminan hipotek, jaminan gadai, dan sejenisnya. Perkara jaminan di atas telah disetujui dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa pertama perusahaan tahun 2026.

Pada 27 Maret 2026, perusahaan menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi ke-17 dewan direksi angkatan ketujuh, membahas dan menyetujui《关于penambahan kuota jaminan pihak luar untuk tahun 2026》. Berdasarkan kondisi jaminan aktual perusahaan terhadap perusahaan anak yang dimiliki mayoritas (cucu) di tahun 2026 dan kebutuhan pengembangan produksi serta operasional perusahaan di masa depan, perusahaan bermaksud pada tahun 2026, dengan dasar kuota jaminan tidak lebih dari 120.000 juta yuan RMB yang disediakan, menambah kuota jaminan sebesar 10.000 juta yuan menjadi 130.000 juta yuan. Di antaranya, perusahaan bermaksud menambah kuota jaminan sebesar 10.000 juta yuan untuk 物翌实业（上海）有限公司, anak perusahaan yang memiliki rasio aset-liabilitas pada periode terakhir sebesar 70% ke atas, yang proporsinya terhadap ekuitas bersih perusahaan yang diaudit untuk periode terakhir adalah 27,36%. Metode jaminan mencakup namun tidak terbatas pada jaminan penjaminan, jaminan hipotek, jaminan gadai, dan sejenisnya. Perkara penambahan kuota jaminan ini masih perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Pemegang Saham perusahaan. Kuota jaminan baru berlaku dalam waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Pemegang Saham, dan dalam masa berlaku tersebut kuota dapat digunakan secara bergulir. Kontrak jaminan pembiayaan di atas belum ditandatangani; jumlah jaminan aktual, jangka waktu, dan sebagainya mengikuti kontrak jaminan. Perusahaan akan memberi wewenang kepada manajemen perusahaan untuk menangani hal-hal spesifik sesuai rencana operasi perusahaan dan penataan dana.

Rincian adalah sebagai berikut:

Satuan: juta yuan

■

II. Kondisi dasar pihak yang dijamin

(a) 物翌实业（上海）有限公司

1. Nama pihak yang dijamin: 物翌实业（上海）有限公司

2. Tanggal pendirian: 7 Februari 2021

3. Alamat: Lantai 7, No. 137, Hai Ning Road, Distrik Hongkou, Shanghai (tempat pendaftaran terpusat)

4. Perwakilan hukum: 张瀑

5. Modal terdaftar: 14.000 juta yuan RMB

6. Ruang lingkup usaha: Proyek izin: impor teknologi; impor dan ekspor barang (proyek yang memerlukan persetujuan sesuai hukum harus diselenggarakan dalam masa efektif izin setelah mendapat persetujuan dari departemen terkait; rincian proyek dan masa izin mengikuti dokumen persetujuan atau lisensi). Proyek umum: penjualan produk perak dan emas; penjualan produk logam; penjualan bijih logam; penjualan bahan logam; penjualan produk kimia (tidak termasuk produk kimia kategori berizin); penjualan bahan bangunan; penjualan bahan dekorasi bangunan; layanan teknis, pengembangan teknologi, konsultasi teknis, pertukaran teknis, alih teknologi, promosi teknologi; layanan konsultasi teknologi informasi; layanan konsultasi informasi (tidak termasuk layanan konsultasi informasi kategori berizin); layanan promosi teknologi bahan baru; grosir produk perangkat keras; penjualan produk elektronik; penjualan peralatan komunikasi; layanan sistem komputer; penjualan peralatan jaringan; layanan teknologi jaringan; bongkar muat dan penanganan angkut; layanan tata krama acara (kecuali proyek yang harus mendapat persetujuan sesuai hukum, kegiatan dilakukan secara mandiri dengan izin usaha secara sah).

7. Hubungan dengan perusahaan ini: anak perusahaan milik penuh

8. Struktur kepemilikan: perusahaan memiliki 100% saham 物翌实业（上海）有限公司.

9. Per 31 Desember 2024, total aset perusahaan sebesar 44,56,67 juta yuan, total liabilitas sebesar 52,75,79 juta yuan, ekuitas bersih sebesar -8,19,12 juta yuan, laba bersih sebesar -19,36,61 juta yuan. (Data keuangan di atas telah diaudit oleh 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）).

Per 30 September 2025, total aset perusahaan sebesar 297,54,59 juta yuan, total liabilitas sebesar 264,46,74 juta yuan, ekuitas bersih sebesar 33,07,85 juta yuan, laba bersih sebesar 126,97 juta yuan; rasio aset-liabilitas untuk periode terakhir sebesar 88,88% (data belum diaudit).

Setelah ditelusuri, 物翌实业（上海）有限公司 bukan merupakan pihak yang dianggap ingkar dalam pelaksanaan putusan (失信被执行人) dan memiliki kondisi kredit yang baik.

III. Kondisi dasar kuota jaminan yang ditambahkan pada kali ini

1. Metode jaminan: termasuk namun tidak terbatas pada jaminan penjaminan, jaminan hipotek, jaminan gadai, dan sejenisnya.

2. Periode untuk memberikan jaminan: selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh Rapat Pemegang Saham.

3. Kuota jaminan yang ditambahkan: 10.000 juta yuan RMB.

4. Prosedur persetujuan dan wewenang terkait untuk perkara penjaminan ini: setelah perkara ini dibahas dan disetujui dalam Rapat Dewan Direksi ke-17 perusahaan, masih perlu diajukan untuk implementasi setelah disetujui oleh Rapat Pemegang Saham perusahaan. Setelah perkara disetujui, untuk perkara penjaminan yang terjadi dalam kuota di atas, perwakilan sah perusahaan atau perwakilan yang diberi wewenang (mengikuti surat kuasa perwakilan sah) bertanggung jawab secara spesifik untuk menandatangani (atau menandatangani per transaksi) perjanjian jaminan terkait, dan tidak perlu menyelenggarakan rapat dewan direksi atau rapat pemegang saham tambahan.

IV. Isi utama perjanjian jaminan yang direncanakan untuk ditandatangani

Perusahaan akan menandatangani perjanjian jaminan spesifik sesuai kebutuhan bisnis aktual. Ketentuan seperti metode jaminan, jumlah jaminan, masa jaminan, dan sebagainya akan disepakati bersama antara perusahaan dan anak perusahaan terkait dengan pihak kontrak dalam kuota jaminan di atas. Rincian sesuai dokumen jaminan yang ditandatangani secara resmi; jumlah total jaminan aktual pada akhirnya tidak melebihi kuota jaminan yang telah disetujui.

V. Pendapat Dewan Direksi

Dewan Direksi berpendapat: Penambahan kuota jaminan untuk anak perusahaan dalam ruang lingkup laporan konsolidasi terutama untuk memastikan pelaksanaan normal produksi dan operasi anak perusahaan; tidak ada kondisi pemindahan sumber daya atau penyaluran kepentingan. Risiko berada dalam ruang lingkup yang dapat dikendalikan dan tidak akan merugikan pemegang saham perusahaan serta kepentingan keseluruhan perusahaan; penjaminan tersebut tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak meminta pemberian counter-guarantee. Dewan Direksi perusahaan menyetujui penambahan kuota jaminan pihak luar perusahaan untuk tahun 2026 sebesar 10.000 juta yuan RMB.

VI. Jumlah kumulatif jaminan pihak luar dan jumlah jaminan yang terlambat

Per tanggal pengumuman ini, saldo jaminan timbal balik antara perusahaan dengan perusahaan anak yang dimiliki mayoritas serta perusahaan anak dalam ruang lingkup laporan konsolidasi sebesar 85.366,618181 juta yuan, yang setara dengan 233,58% dari ekuitas bersih perusahaan yang diaudit untuk periode terakhir. Perusahaan dan perusahaan anak yang dimiliki mayoritas tidak melakukan tindakan memberikan jaminan kepada unit di luar ruang lingkup laporan konsolidasi, juga tidak ada kondisi jaminan yang terlambat, dan tidak ada kondisi jaminan yang harus ditanggung karena putusan kalah.

Perusahaan akan secara ketat mengikuti ketentuan yang relevan dalam《Undang-Undang Perusahaan》,《Pedoman Pengawasan Perusahaan Tercatat Nomor 8—Persyaratan Pengawasan untuk Perputaran Dana dan Jaminan Pihak Luar pada Perusahaan Tercatat》, serta《Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Shenzhen》dan hukum serta peraturan perundang-undangan serta dokumen normatif lain dan《Anggaran Dasar Perusahaan》, secara berkelanjutan memantau dan memperkuat pengendalian risiko jaminan pihak luar, serta benar-benar melindungi dan menjaga kepentingan perusahaan serta pemegang saham perusahaan.

VII. Dokumen pendukung

1. Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-17 perusahaan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

威领新能源股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Arus informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance