Seri Pengumuman Harian Huizhou Desay SV Automotive Electronics Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

本 perusahaan dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan.

Pemberitahuan Khusus:

1. Tidak ada situasi yang menolak, mengubah, atau menambah proposal dalam rapat pemegang saham kali ini;

2. Rapat pemegang saham kali ini tidak melibatkan perubahan resolusi yang telah disetujui dalam rapat pemegang saham sebelumnya.

I. Situasi Rapat dan Kehadiran

1. Periode rapat pemegang saham: Rapat pemegang saham tahunan 2025

2. Pihak yang memanggil rapat pemegang saham: Dewan Direksi perusahaan

3. Pimpinan rapat: Tuan Gao Dapeng, Ketua Dewan

4. Legalitas dan kepatuhan penyelenggaraan rapat: Prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat pemegang saham kali ini sesuai dengan ketentuan yang relevan dari “Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Aturan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar” dan “Anggaran Dasar Perusahaan Efek Elektronik Desay SV Automotive, Huizhou”.

5. Waktu pelaksanaan rapat:

(1) Waktu rapat tatap muka: 26 Maret 2026 pukul 14:30

(2) Waktu pemungutan suara online: 26 Maret 2026

Waktu spesifik untuk pemungutan suara melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen adalah dari 9:15 hingga 9:25, 9:30 hingga 11:30, dan 13:00 hingga 15:00; waktu untuk pemungutan suara melalui sistem pemungutan suara internet Bursa Efek Shenzhen adalah dari 9:15 hingga 15:00 pada 26 Maret 2026.

6. Lokasi rapat: Ruang rapat Desay SV, No. 6, Jalan Beihai, Taman Industri Teknologi Tinggi Huinan, Distrik Huicheng, Huizhou, Provinsi Guangdong.

7. Pemanggilan dan pelaksanaan rapat ini memenuhi ketentuan hukum, peraturan administratif, peraturan departemen, dokumen normatif, dan anggaran dasar perusahaan.

8. Situasi Kehadiran Rapat

Jumlah pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini adalah 717 orang, dengan total saham yang memiliki hak suara yang valid sebanyak 340.554.284 saham, yang merupakan 57,0625% dari total saham yang memiliki hak suara perusahaan. Di antaranya:

(1) Situasi Kehadiran Tatap Muka

Jumlah pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang hadir secara langsung dalam rapat pemegang saham kali ini adalah 4 orang, dengan total saham yang memiliki hak suara yang valid sebanyak 296.599.725 saham, yang merupakan 49,6976% dari total saham yang memiliki hak suara perusahaan.

(2) Situasi Pemungutan Suara Online

Jumlah pemegang saham yang memberikan suara dalam rapat pemegang saham kali ini melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen dan sistem pemungutan suara internet adalah 713 orang, mewakili total saham yang memiliki hak suara sebanyak 43.954.559 saham, yang merupakan 7,3649% dari total saham yang memiliki hak suara perusahaan.

(3) Situasi Pemegang Saham Kecil yang Menghadiri Pemungutan Suara

Jumlah pemegang saham kecil dan perwakilan yang berpartisipasi dalam pemungutan suara kali ini adalah 714 orang, mewakili total saham yang memiliki hak suara sebanyak 59.098.139 saham, yang merupakan 9,9023% dari total saham yang memiliki hak suara perusahaan.

9. Semua anggota dewan direksi perusahaan hadir dalam rapat, dan beberapa manajemen senior turut hadir. Pengacara dari Guohao Law Firm (Shenzhen) hadir untuk menyaksikan rapat pemegang saham ini dan mengeluarkan surat pendapat hukum.

II. Situasi Pembahasan Proposal

Rapat kali ini telah membahas dan menyetujui proposal berikut melalui pemungutan suara langsung dan pemungutan suara online:

1. Membahas dan menyetujui “Proposal Laporan Tahunan dan Ringkasan Perusahaan Tahun 2025”

Hasil suara: Setuju 340.322.009 saham, yang merupakan 99,9318% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 166.700 saham, yang merupakan 0,0489%; Mengundurkan diri 65.575 saham, yang merupakan 0,0193%. Hasil suara: Disetujui.

2. Membahas dan menyetujui “Proposal Laporan Penyelesaian Keuangan Tahun 2025 Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 340.317.509 saham, yang merupakan 99,9305% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 168.800 saham, yang merupakan 0,0496%; Mengundurkan diri 67.975 saham, yang merupakan 0,0200%. Hasil suara: Disetujui.

3. Membahas dan menyetujui “Proposal Laporan Kerja Dewan Direksi Tahun 2025 Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 340.316.109 saham, yang merupakan 99,9301% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 169.600 saham, yang merupakan 0,0498%; Mengundurkan diri 68.575 saham, yang merupakan 0,0201%. Hasil suara: Disetujui.

4. Membahas dan menyetujui “Proposal Rencana Pembagian Laba Perusahaan Tahun 2025”

Hasil suara: Setuju 340.304.909 saham, yang merupakan 99,9268% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 184.200 saham, yang merupakan 0,0541%; Mengundurkan diri 65.175 saham, yang merupakan 0,0191%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.848.764 saham, yang merupakan 99,5780% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 184.200 saham, yang merupakan 0,3117%; Mengundurkan diri 65.175 saham, yang merupakan 0,1103%.

5. Membahas dan menyetujui “Proposal Pengajuan Limit Kredit ke Bank Oleh Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 340.306.609 saham, yang merupakan 99,9273% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 179.500 saham, yang merupakan 0,0527%; Mengundurkan diri 68.175 saham, yang merupakan 0,0200%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.850.464 saham, yang merupakan 99,5809% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 179.500 saham, yang merupakan 0,3037%; Mengundurkan diri 68.175 saham, yang merupakan 0,1154%.

6. Membahas dan menyetujui “Proposal Penyusunan Sistem Manajemen Gaji Dewan Direksi dan Manajemen Senior Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 340.111.409 saham, yang merupakan 99,8700% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 373.200 saham, yang merupakan 0,1096%; Mengundurkan diri 69.675 saham, yang merupakan 0,0205%. Hasil suara: Disetujui.

7. Membahas dan menyetujui “Proposal Pemilihan Anggota Dewan Direksi Non-Independent Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 339.900.980 saham, yang merupakan 99,8082% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 586.529 saham, yang merupakan 0,1722%; Mengundurkan diri 66.775 saham, yang merupakan 0,0196%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.444.835 saham, yang merupakan 98,8945% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 586.529 saham, yang merupakan 0,9925%; Mengundurkan diri 66.775 saham, yang merupakan 0,1130%.

8. Membahas dan menyetujui “Proposal Rencana Gaji Dewan Direksi Tahun 2026 Perusahaan”

Perusahaan Investasi Wilichang dari Xinyu memiliki saham terkait dari total 8.963.553 saham yang memiliki hak suara dan secara hukum menghindari pemungutan suara.

Hasil suara: Setuju 331.140.756 saham, yang merupakan 99,8643% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid dan tidak terhindar dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 376.200 saham, yang merupakan 0,1135%; Mengundurkan diri 73.775 saham, yang merupakan 0,0222%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.164 saham, yang merupakan 99,2386% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 376.200 saham, yang merupakan 0,6366%; Mengundurkan diri 73.775 saham, yang merupakan 0,1248%.

9. Membahas dan menyetujui “Proposal Revisi Anggaran Dasar Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 340.130.609 saham, yang merupakan 99,8756% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 353.200 saham, yang merupakan 0,1037%; Mengundurkan diri 70.475 saham, yang merupakan 0,0207%. Hasil suara: Disetujui.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

10. Membahas dan menyetujui “Proposal Perusahaan Mengeluarkan Saham H dan Mendaftar di Hong Kong Stock Exchange”

Hasil suara: Setuju 340.106.442 saham, yang merupakan 99,8685% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 416.467 saham, yang merupakan 0,1223%; Mengundurkan diri 31.375 saham, yang merupakan 0,0092%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.650.297 saham, yang merupakan 99,2422% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 416.467 saham, yang merupakan 0,7047%; Mengundurkan diri 31.375 saham, yang merupakan 0,0531%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11. Secara bertahap membahas dan menyetujui 10 sub-proposal dari “Proposal Perusahaan Mengeluarkan Saham H dan Mendaftar di Hong Kong Stock Exchange”:

11.01 Jenis dan Nilai Nominal Saham yang Diterbitkan

Hasil suara: Setuju 340.104.342 saham, yang merupakan 99,8679% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 412.667 saham, yang merupakan 0,1212%; Mengundurkan diri 37.275 saham, yang merupakan 0,0109%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.197 saham, yang merupakan 99,2387% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 412.667 saham, yang merupakan 0,6983%; Mengundurkan diri 37.275 saham, yang merupakan 0,0631%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.02 Waktu Penerbitan dan Pendaftaran

Hasil suara: Setuju 340.105.042 saham, yang merupakan 99,8681% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.267 saham, yang merupakan 0,1205%; Mengundurkan diri 38.975 saham, yang merupakan 0,0114%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.897 saham, yang merupakan 99,2398% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.267 saham, yang merupakan 0,6942%; Mengundurkan diri 38.975 saham, yang merupakan 0,0659%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.03 Cara Penerbitan

Hasil suara: Setuju 340.103.942 saham, yang merupakan 99,8678% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.467 saham, yang merupakan 0,1205%; Mengundurkan diri 39.875 saham, yang merupakan 0,0117%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.647.797 saham, yang merupakan 99,2380% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.467 saham, yang merupakan 0,6946%; Mengundurkan diri 39.875 saham, yang merupakan 0,0675%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.04 Skala Penerbitan

Hasil suara: Setuju 340.107.642 saham, yang merupakan 99,8688% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.467 saham, yang merupakan 0,1205%; Mengundurkan diri 36.175 saham, yang merupakan 0,0106%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.651.497 saham, yang merupakan 99,2442% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.467 saham, yang merupakan 0,6946%; Mengundurkan diri 36.175 saham, yang merupakan 0,0612%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.05 Cara Penetapan Harga

Hasil suara: Setuju 340.104.442 saham, yang merupakan 99,8679% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 412.067 saham, yang merupakan 0,1210%; Mengundurkan diri 37.775 saham, yang merupakan 0,0111%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.297 saham, yang merupakan 99,2388% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 412.067 saham, yang merupakan 0,6973%; Mengundurkan diri 37.775 saham, yang merupakan 0,0639%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.06 Pihak Penerbit

Hasil suara: Setuju 340.104.542 saham, yang merupakan 99,8679% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 411.967 saham, yang merupakan 0,1210%; Mengundurkan diri 37.775 saham, yang merupakan 0,0111%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.397 saham, yang merupakan 99,2390% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 411.967 saham, yang merupakan 0,6971%; Mengundurkan diri 37.775 saham, yang merupakan 0,0639%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.07 Prinsip Penjualan

Hasil suara: Setuju 340.102.342 saham, yang merupakan 99,8673% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.567 saham, yang merupakan 0,1206%; Mengundurkan diri 41.375 saham, yang merupakan 0,0121%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.646.197 saham, yang merupakan 99,2353% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.567 saham, yang merupakan 0,6947%; Mengundurkan diri 41.375 saham, yang merupakan 0,0700%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.08 Lokasi Pendaftaran

Hasil suara: Setuju 340.104.742 saham, yang merupakan 99,8680% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.467 saham, yang merupakan 0,1205%; Mengundurkan diri 39.075 saham, yang merupakan 0,0115%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.597 saham, yang merupakan 99,2393% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.467 saham, yang merupakan 0,6946%; Mengundurkan diri 39.075 saham, yang merupakan 0,0661%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.09 Cara Penjaminan

Hasil suara: Setuju 340.103.742 saham, yang merupakan 99,8677% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.567 saham, yang merupakan 0,1206%; Mengundurkan diri 39.975 saham, yang merupakan 0,0117%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.647.597 saham, yang merupakan 99,2376% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.567 saham, yang merupakan 0,6947%; Mengundurkan diri 39.975 saham, yang merupakan 0,0676%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

11.10 Analisis Biaya Penggalangan Dana

Hasil suara: Setuju 340.091.942 saham, yang merupakan 99,8642% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.267 saham, yang merupakan 0,1205%; Mengundurkan diri 52.075 saham, yang merupakan 0,0153%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.635.797 saham, yang merupakan 99,2177% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.267 saham, yang merupakan 0,6942%; Mengundurkan diri 52.075 saham, yang merupakan 0,0881%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

12. Membahas dan menyetujui “Proposal Perusahaan Beralih Menjadi Perusahaan Publik yang Mengumpulkan Modal di Luar Negeri”

Hasil suara: Setuju 340.102.342 saham, yang merupakan 99,8673% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 417.467 saham, yang merupakan 0,1226%; Mengundurkan diri 34.475 saham, yang merupakan 0,0101%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.646.197 saham, yang merupakan 99,2353% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 417.467 saham, yang merupakan 0,7064%; Mengundurkan diri 34.475 saham, yang merupakan 0,0583%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

13. Membahas dan menyetujui “Proposal Penggunaan Dana yang Dihimpun dari Penerbitan Saham H”

Hasil suara: Setuju 340.103.509 saham, yang merupakan 99,8676% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.000 saham, yang merupakan 0,1204%; Mengundurkan diri 40.775 saham, yang merupakan 0,0120%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.647.364 saham, yang merupakan 99,2372% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 410.000 saham, yang merupakan 0,6938%; Mengundurkan diri 40.775 saham, yang merupakan 0,0690%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

14. Membahas dan menyetujui “Proposal Masa Berlaku Resolusi Penerbitan Saham H”

Hasil suara: Setuju 340.104.609 saham, yang merupakan 99,8680% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 409.900 saham, yang merupakan 0,1204%; Mengundurkan diri 39.775 saham, yang merupakan 0,0117%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.648.464 saham, yang merupakan 99,2391% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 409.900 saham, yang merupakan 0,6936%; Mengundurkan diri 39.775 saham, yang merupakan 0,0673%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

15. Membahas dan menyetujui “Proposal untuk Memberikan Kuasa kepada Dewan Direksi dan Pihak yang Diberi Kuasa untuk Mengelola Seluruh Masalah Terkait Penerbitan dan Pendaftaran Saham H”

Hasil suara: Setuju 340.105.609 saham, yang merupakan 99,8683% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 411.300 saham, yang merupakan 0,1208%; Mengundurkan diri 37.375 saham, yang merupakan 0,0110%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.649.464 saham, yang merupakan 99,2408% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 411.300 saham, yang merupakan 0,6960%; Mengundurkan diri 37.375 saham, yang merupakan 0,0632%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

16. Membahas dan menyetujui “Proposal Rencana Pembagian Laba yang Ditahan Sebelum Penerbitan Saham H dan Pendaftaran di Hong Kong Stock Exchange”

Hasil suara: Setuju 340.102.309 saham, yang merupakan 99,8673% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 413.200 saham, yang merupakan 0,1213%; Mengundurkan diri 38.775 saham, yang merupakan 0,0114%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.646.164 saham, yang merupakan 99,2352% dari total saham yang dimiliki oleh pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 413.200 saham, yang merupakan 0,6992%; Mengundurkan diri 38.775 saham, yang merupakan 0,0656%.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

17. Secara bertahap membahas dan menyetujui 3 sub-proposal dari “Proposal Revisi Anggaran Dasar dan Aturan Pembahasan yang Berlaku setelah Penerbitan Saham H”:

17.01 Revisi “Anggaran Dasar (Berlaku Setelah Penerbitan Saham H)”

Hasil suara: Setuju 340.101.109 saham, yang merupakan 99,8669% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 416.300 saham, yang merupakan 0,1222%; Mengundurkan diri 36.875 saham, yang merupakan 0,0108%. Hasil suara: Disetujui.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

17.02 Revisi “Aturan Pembahasan Rapat Pemegang Saham (Berlaku Setelah Penerbitan Saham H)”

Hasil suara: Setuju 340.103.909 saham, yang merupakan 99,8678% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 414.200 saham, yang merupakan 0,1216%; Mengundurkan diri 36.175 saham, yang merupakan 0,0106%. Hasil suara: Disetujui.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

17.03 Revisi “Aturan Pembahasan Rapat Dewan Direksi (Berlaku Setelah Penerbitan Saham H)”

Hasil suara: Setuju 340.098.709 saham, yang merupakan 99,8662% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 413.900 saham, yang merupakan 0,1215%; Mengundurkan diri 41.675 saham, yang merupakan 0,0122%. Hasil suara: Disetujui.

Proposal ini adalah proposal resolusi khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari total saham yang memiliki hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham (termasuk perwakilan pemegang saham).

18. Secara bertahap membahas dan menyetujui 2 sub-proposal dari “Proposal Revisi Sistem Tata Kelola Internal yang Berlaku Setelah Penerbitan Saham H”:

18.01 Revisi “Sistem Kerja Direksi Independen (Berlaku Setelah Penerbitan Saham H)”

Hasil suara: Setuju 340.077.509 saham, yang merupakan 99,8600% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 413.900 saham, yang merupakan 0,1215%; Mengundurkan diri 62.875 saham, yang merupakan 0,0185%. Hasil suara: Disetujui.

18.02 Revisi “Sistem Manajemen Transaksi Terkait (Berlaku Setelah Penerbitan Saham H)”

Hasil suara: Setuju 340.101.109 saham, yang merupakan 99,8669% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 413.900 saham, yang merupakan 0,1215%; Mengundurkan diri 39.275 saham, yang merupakan 0,0115%. Hasil suara: Disetujui.

19. Membahas dan menyetujui “Proposal Pemilihan Direksi Independen Perusahaan”

Hasil suara: Setuju 340.109.575 saham, yang merupakan 99,8694% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 378.534 saham, yang merupakan 0,1112%; Mengundurkan diri 66.175 saham, yang merupakan 0,0194%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.653.430 saham, yang merupakan 99,2475% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 378.534 saham, yang merupakan 0,6405%; Mengundurkan diri 66.175 saham, yang merupakan 0,1120%.

20. Membahas dan menyetujui “Proposal Penunjukan Lembaga Audit untuk Penerbitan dan Pendaftaran Saham H”

Hasil suara: Setuju 340.100.309 saham, yang merupakan 99,8667% dari total saham yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 416.800 saham, yang merupakan 0,1224%; Mengundurkan diri 37.175 saham, yang merupakan 0,0109%. Hasil suara: Disetujui.

Di antara pemegang saham kecil, hasil suaranya sebagai berikut:

Setuju 58.644.164 saham, yang merupakan 99,2318% dari total saham pemegang saham kecil yang memiliki hak suara yang valid yang hadir dalam rapat pemegang saham kali ini; Menolak 416.800 saham, yang merupakan 0,7053%; Mengundurkan diri 37.175 saham, yang merupakan 0,0629%.

III. Pendapat Hukum yang Diberikan oleh Pengacara

Guohao Law Firm (Shenzhen) menunjuk pengacara untuk menyaksikan rapat pemegang saham ini dan mengeluarkan surat pendapat hukum, dengan kesimpulan sebagai berikut: Prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat pemegang saham kali ini, kualifikasi pemanggil dan peserta rapat, prosedur pemungutan suara dan hasil pemungutan suara, dll., sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dokumen normatif, dan Anggaran Dasar, keputusan rapat pemegang saham kali ini sah dan berlaku. “Surat Pendapat Hukum Guohao Law Firm (Shenzhen) tentang Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025 Perusahaan Efek Elektronik Desay SV” dapat dilihat secara lengkap di situs informasi publik www.cninfo.com.cn.

IV. Dokumen untuk Diperiksa

1. Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2025;

2. “Surat Pendapat Hukum Guohao Law Firm (Shenzhen) tentang Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025 Perusahaan Efek Elektronik Desay SV”.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Efek Elektronik Desay SV, Huizhou

26 Maret 2026

Kode Sekuritas: 002920 Singkatan Sekuritas: Desay SV Nomor Pengumuman: 2026-019

Perusahaan Efek Elektronik Desay SV, Huizhou

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Ke-18 dari Dewan Direksi Keempat

Perusahaan dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan.

I. Situasi Rapat Dewan Direksi

Pemberitahuan Rapat Ke-18 Dewan Direksi Keempat Perusahaan Efek Elektronik Desay SV, Huizhou (selanjutnya disebut “perusahaan”) dikirimkan melalui email pada 23 Maret 2026, dan diadakan di ruang rapat perusahaan pada 26 Maret 2026. Rapat ini dipanggil dan dipimpin oleh Tuan Gao Dapeng, Ketua Dewan, dihadiri oleh 9 direktur yang seharusnya hadir, semua 9 orang hadir. Prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat ini sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan peraturan hukum serta dokumen normatif lainnya dan Anggaran Dasar Perusahaan.

II. Situasi Pemb