Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-8 dari Rapat Dewan Direksi ke-11 dari Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari 【pengungkapan informasi】 untuk melihat tingkat penilaian lebih lanjut

Kode efek: 600679 900916 Nama saham: Shanghai Phoenix Saham Phoenix B Nomor: 2026-004

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Kesebelas ke-8

Dewan Direksi Perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab individual dan bersama atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Dewan Direksi Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pada 14 Maret 2026 mengeluarkan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi Kesebelas ke-8 dengan bentuk tertulis dan melalui email. Rapat diselenggarakan pada 17 Maret 2026 dengan cara kombinasi tatap muka dan komunikasi jarak jauh. Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 11 direksi dan ternyata dihadiri oleh 11 direksi; seluruh manajemen tingkat tinggi Perusahaan hadir dalam rapat. Rapat ini dipimpin oleh Tuan Hu Wei selaku ketua dewan direksi. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan, serta pengambilan keputusan dalam rapat ini sesuai dengan ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》dan《Anggaran Dasar Perusahaan》, sehingga sah dan berlaku. Rapat telah membahas dan menyetujui keputusan berikut melalui pemungutan suara:

Satu, Membahas dan Menyetujui《Proposal Shanghai Phoenix untuk melakukan penarikan kembali (buyback) saham B Perusahaan melalui mekanisme perdagangan penetapan harga terpusat》

Hasil pemungutan suara: setuju 11 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Proposal ini masih perlu diajukan kepada rapat umum pemegang saham Perusahaan untuk diputuskan.

Untuk rincian lihat《Rencana Shanghai Phoenix untuk melakukan penarikan kembali saham B Perusahaan melalui mekanisme perdagangan penetapan harga terpusat》（2026-005）

Dua, Membahas dan Menyetujui《Proposal Shanghai Phoenix untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama tahun 2026》

Hasil pemungutan suara: setuju 11 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Untuk rincian lihat《Pemberitahuan Shanghai Phoenix tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama tahun 2026》（2026-006）

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 Maret 2026

Kode efek: 600679 Nama saham: Shanghai Phoenix Nomor pengumuman: 2026-005

900916 | Saham Phoenix B

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Prarencana untuk melakukan penarikan kembali saham dengan cara perdagangan penetapan harga terpusat

Dewan Direksi Perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan bertanggung jawab secara hukum berdasarkan ketentuan atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin penting yang perlu diperhatikan:

● Jumlah saham yang akan ditarik kembali: 20,00 juta lembar saham (termasuk) saham perusahaan bursa yang diperdagangkan di dalam negeri sebagai investor asing (Saham B), jumlah saham yang ditarik kembali secara spesifik mengacu pada jumlah saham aktual yang ditarik kembali setelah pelaksanaan rencana penarikan kembali selesai atau ketika jangka waktu penarikan kembali berakhir.

● Sumber dana penarikan kembali: dana yang dimiliki sendiri oleh Perusahaan.

● Tujuan penarikan kembali saham: digunakan untuk pembatalan (annulment) dan untuk mengurangi modal terdaftar Perusahaan.

● Harga penarikan kembali saham: tidak lebih dari 0,450 dolar AS per lembar (termasuk), dan tidak lebih tinggi dari 120% dari rata-rata harga perdagangan saham selama 30 hari perdagangan terakhir sebelum dewan direksi menyetujui keputusan penarikan kembali saham.

● Cara penarikan kembali saham: melalui mekanisme perdagangan penetapan harga terpusat

● Jangka waktu penarikan kembali saham: maksimal 6 bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui rencana penarikan kembali saham B.

● Apakah pemegang saham terkait memiliki rencana penjualan (sell-down): Perusahaan telah menanyakan kepada direksi terkait dan pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% terkait dengan urusan penarikan kembali saham B ini. Sampai tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, direksi Perusahaan, pemegang saham pengendali, pengendali aktual, pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% dan pihak yang bertindak bersama-sama dengannya tidak memiliki rencana untuk menjual saham Perusahaan dalam 6 bulan mendatang. Jika pada masa mendatang pihak-pihak terkait muncul rencana penjualan, pihak terkait dan Perusahaan akan secara ketat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi secara tepat waktu.

● Peringatan risiko terkait: 1、Dalam periode pelaksanaan penarikan kembali, terdapat risiko bahwa penarikan kembali ini dapat dihentikan berdasarkan alasan seperti harga saham Perusahaan yang terus berfluktuasi melebihi batas harga penarikan kembali, dana yang diperlukan untuk penarikan kembali tidak dapat ditempatkan tepat waktu, atau timbulnya peristiwa penting yang memberikan dampak besar pada harga perdagangan saham Perusahaan, sehingga menyebabkan rencana penarikan kembali ini tidak dapat dilaksanakan atau hanya dapat dilaksanakan sebagian. 2、Dalam urusan penarikan kembali ini, terdapat risiko bahwa ketentuan dan persyaratan dari otoritas pengawas terhadap penarikan kembali saham perusahaan yang terdaftar dapat berubah, sehingga rencana penarikan kembali ini menjadi tidak sesuai dengan ketentuan pengawasan baru dan karenanya tidak dapat dilaksanakan atau perlu penyesuaian.

Satu, Tata cara pembahasan dan pelaksanaan rencana penarikan kembali

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pada 17 Maret 2026 menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi Kesebelas ke-8 Perusahaan, yang membahas dan menyetujui《Proposal untuk melakukan penarikan kembali saham B Perusahaan melalui mekanisme perdagangan penetapan harga terpusat》. Proposal ini hanya dapat dilaksanakan setelah diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk disetujui.

Dua, Isi utama prarencana penarikan kembali

Isi utama prarencana penarikan kembali ini sebagai berikut:

■

(A) Tujuan penarikan kembali saham

Dalam beberapa tahun terakhir, karena faktor seperti likuiditas keseluruhan pasar B dan tingkat aktivitas perdagangan, kinerja harga saham B Perusahaan mengalami deviasi dari nilai intrinsiknya; tidak mampu mencerminkan secara memadai kondisi operasional Perusahaan dan prospek perkembangannya. Berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap perkembangan masa depan Perusahaan, untuk menjaga kepentingan hukum para investor secara khusus investor kecil dan menengah, menstabilkan ekspektasi pasar, Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi operasional sendiri, kondisi keuangan, serta rencana pengembangan di masa depan, bermaksud melakukan penarikan kembali saham B Perusahaan menggunakan dana yang dimiliki sendiri dan membatalkannya; dengan mengurangi modal terdaftar Perusahaan sehingga meningkatkan laba per saham, meningkatkan imbal hasil investasi pemegang saham, serta lebih lanjut menjaga nilai pasar dan citra merek Perusahaan.

(B) Jenis saham yang direncanakan untuk ditarik kembali

Perusahaan telah mencatat saham perusahaan bursa yang diperdagangkan di dalam negeri sebagai investor asing (Saham B) di Bursa Efek Shanghai.

© Cara penarikan kembali saham

Melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shanghai menggunakan mekanisme perdagangan penetapan harga terpusat untuk menarik kembali saham B Perusahaan, operasi penarikan kembali akan secara ketat mematuhi ketentuan《Aturan Penarikan Kembali Saham Perusahaan Terdaftar》dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, serta ketentuan《Aturan Pencatatan Efek》dari Bursa Efek Shanghai dan《Pedoman Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Shanghai Nomor 7 - Penarikan Kembali Saham》dan ketentuan hukum dan peraturan terkait lainnya.

(D) Jangka waktu pelaksanaan penarikan kembali saham

1、Jangka waktu penarikan kembali ini adalah tidak lebih dari 6 bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan menyetujui rencana penarikan kembali ini; Perusahaan akan, sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan penarikan kembali dalam jangka waktu penarikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi pasar, harga saham Perusahaan, dan sebagainya.

2、Selama periode pelaksanaan penarikan kembali, jika saham Perusahaan mengalami penghentian perdagangan beruntun lebih dari 10 hari karena perencanaan peristiwa penting, rencana penarikan kembali ini akan dilaksanakan setelah saham kembali diperdagangkan dengan penundaan (diperpanjang), serta melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi tepat waktu.

3、Jika terjadi keadaan-keadaan berikut, Perusahaan dapat mengakhiri rencana penarikan kembali lebih awal: ① jumlah saham yang ditarik kembali mencapai jumlah saham 20,00 juta lembar yang direncanakan untuk ditarik kembali; ② jika terjadi perubahan besar pada lingkungan pasar yang membuat rencana penarikan kembali tidak dapat dilanjutkan; ③ keadaan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengakhiri penarikan kembali. Jika rencana penarikan kembali diakhiri lebih awal, Perusahaan akan segera mengungkapkan kondisi terkait.

(E) Kegunaan, jumlah, proporsi terhadap total modal saham Perusahaan, dan jumlah dana total

Kegunaan penarikan kembali: seluruh saham B yang ditarik kembali dalam rencana ini akan digunakan untuk pembatalan dan pengurangan modal terdaftar Perusahaan. Setelah penarikan kembali selesai, Perusahaan akan secara hukum menangani prosedur pembatalan saham dan perubahan modal terdaftar.

Jumlah penarikan kembali: 20,00 juta lembar saham B Perusahaan.

Proporsi terhadap total modal saham: berdasarkan estimasi total modal saham Perusahaan saat ini sebesar 515 juta lembar, jumlah saham yang direncanakan untuk ditarik kembali dalam rencana ini sekitar 3,88% dari total modal saham Perusahaan; proporsi spesifik mengacu pada situasi modal saham setelah penarikan kembali selesai secara aktual.

(F) Harga penarikan kembali atau rentang harga, dan prinsip penetapan harga

Batas atas harga: harga untuk penarikan kembali saham B dalam rencana ini tidak melebihi 0,450 dolar AS per lembar (termasuk), dan tidak lebih tinggi dari 120% dari rata-rata harga perdagangan saham selama 30 hari perdagangan terakhir sebelum dewan direksi menyetujui keputusan penarikan kembali saham.

Prinsip penetapan harga: harga penarikan kembali yang spesifik akan ditentukan secara komprehensif selama periode pelaksanaan penarikan kembali, dengan menggabungkan faktor seperti tren harga saham B Perusahaan, kondisi dana pasar, kondisi operasional Perusahaan, dan sebagainya, untuk memastikan operasi penarikan kembali sesuai dengan maksud awal untuk menjaga nilai Perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Penyesuaian harga: jika Perusahaan melaksanakan tindakan seperti peningkatan modal dari capital surplus menjadi saham bonus, dividen tunai, pemberian saham dividen, right issue, pemecahan saham, atau pengurangan nilai nominal/stock split/stock consolidation (shrinking) selama masa pelaksanaan penarikan kembali (tindakan yang menyebabkan penyesuaian ex-rights dan ex-dividend), sejak tanggal ex-rights dan ex-dividend, Perusahaan akan menyesuaikan batas atas harga penarikan kembali saham dalam rencana ini sesuai dengan ketentuan terkait dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok dan Bursa Efek Shanghai, serta melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi tepat waktu.

(G) Sumber dana penarikan kembali saham

Sumber dana penarikan kembali dalam rencana ini adalah dana yang dimiliki sendiri oleh Perusahaan; sumber dana tersebut legal dan patuh. Perusahaan akan, sesuai kemajuan pelaksanaan penarikan kembali, mengatur pembayaran dana secara wajar untuk memastikan dana penarikan kembali ditempatkan tepat waktu dan dalam jumlah penuh.

(H) Perkiraan perubahan struktur kepemilikan ekuitas Perusahaan setelah penarikan kembali

■

(I) Analisis dampak penarikan kembali saham terhadap Perusahaan

Tanpa audit, per 30 September 2025, total aset Perusahaan adalah 3,591 miliar yuan, aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terdaftar sebesar 2,140 miliar yuan, rasio utang terhadap aset berada pada tingkat yang wajar. Dana untuk penarikan kembali saham ini berasal dari dana yang dimiliki sendiri oleh Perusahaan; diperkirakan total dana yang digunakan untuk penarikan kembali merupakan proporsi yang rendah terhadap total aset dan aset bersih Perusahaan, sehingga tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang besar terhadap kegiatan operasional harian, belanja R&D, kemampuan memenuhi kewajiban, dan sebagainya.

Setelah penarikan kembali saham ini dilakukan dan dibatalkan, total saham Perusahaan akan berkurang; indikator keuangan seperti laba per saham dan nilai aset bersih per saham akan meningkat dalam tingkat tertentu, sehingga membantu meningkatkan kemampuan menghasilkan laba Perusahaan dan tingkat valuasi pasar, serta sesuai dengan strategi pembangunan jangka panjang Perusahaan dan kepentingan mendasar seluruh pemegang saham. Setelah penarikan kembali selesai, Perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk operasi berkelanjutan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang; sebaran kepemilikan saham memenuhi persyaratan untuk pencatatan di Bursa Efek Shanghai; penarikan kembali ini tidak akan menyebabkan perubahan pada pengendalian Perusahaan; dan tidak akan memengaruhi status pencatatan Perusahaan di bursa.

(J) Pernyataan tentang apakah direksi perusahaan, manajemen tingkat tinggi, pemegang saham pengendali, pengendali aktual, pihak yang mengajukan usulan penarikan kembali, membeli atau menjual saham Perusahaan dalam 6 bulan sebelum dewan direksi membuat keputusan penarikan kembali saham, apakah terdapat konflik kepentingan dengan rencana penarikan kembali ini, apakah terdapat perdagangan orang dalam (insider trading) dan manipulasi pasar, serta apakah selama periode penarikan kembali ada rencana penambahan/pengurangan kepemilikan

Berdasarkan penelaahan, direksi, manajemen tingkat tinggi, pemegang saham pengendali, pengendali aktual, serta pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% pada 6 bulan sebelum dewan direksi membuat keputusan penarikan kembali saham ini, selain perubahan saham yang telah diungkapkan secara sah, tidak memiliki tindakan membeli atau menjual saham A Perusahaan maupun saham B; tidak ada tindakan perdagangan orang dalam yang dilakukan sendiri atau bersama pihak lain, maupun tindakan memanipulasi pasar sekuritas; tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan terkait seperti《Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok》dan sebagainya.

(K) Pernyataan penanggilan/pemanggilan oleh perusahaan kepada direksi, manajemen tingkat tinggi, pemegang saham pengendali, pengendali aktual, pihak yang mengajukan usulan penarikan kembali, serta pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% untuk menanyakan secara spesifik apakah ada rencana pengurangan kepemilikan dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan sebagainya

Sebelum rapat dewan direksi untuk penarikan kembali saham ini diselenggarakan, Perusahaan telah mengirimkan surat penanya kepada direksi Perusahaan, pemegang saham pengendali, pengendali aktual, serta pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% terkait apakah terdapat rencana pengurangan kepemilikan saham Perusahaan dalam 3 bulan mendatang dan 6 bulan mendatang. Sampai tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, direksi Perusahaan, pemegang saham pengendali, pengendali aktual, pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% dan pihak yang bertindak bersama-sama dengannya tidak memiliki rencana untuk mengurangi kepemilikan saham Perusahaan dalam 6 bulan mendatang. Jika pada masa mendatang pihak-pihak terkait muncul rencana pengurangan kepemilikan, pihak terkait dan Perusahaan akan secara ketat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi tepat waktu.

(L) Pengaturan terkait pembatalan secara hukum atau pengalihan setelah penarikan kembali saham

Seluruh saham B yang ditarik kembali dalam rencana ini akan digunakan untuk pembatalan dan pengurangan modal terdaftar Perusahaan. Perusahaan akan, setelah pelaksanaan penarikan kembali selesai, sesuai dengan ketentuan《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》《Aturan Penarikan Kembali Saham Perusahaan Terdaftar》dan peraturan perundang-undangan lainnya serta ketentuan《Anggaran Dasar Perusahaan》, melaksanakan prosedur berikut:

Menyelenggarakan rapat dewan direksi dan rapat umum pemegang saham untuk membahas rancangan keputusan terkait pembatalan saham dan pengurangan modal terdaftar;

Menangani prosedur pendaftaran pembatalan saham hasil penarikan kembali;

Merevisi ketentuan yang terkait dalam《Anggaran Dasar Perusahaan》mengenai modal terdaftar dan total modal saham, serta menangani prosedur pencatatan perubahan pendaftaran industri dan perdagangan (工商) serta arsip (备案);

Sesuai ketentuan yang relevan, melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi tepat waktu, dan kepada pasar mengungkapkan kemajuan pembatalan saham serta perubahan modal terdaftar.

(M) Pengaturan terkait pencegahan pelanggaran kepentingan kreditur

Tindakan penarikan kembali saham dan pengurangan modal terdaftar melalui pembatalan dalam rencana ini tidak akan memengaruhi operasi normal dan berkelanjutan Perusahaan, tidak akan menyebabkan Perusahaan mengalami kondisi tidak mampu membayar utang, dan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang serta kemampuan operasi berkelanjutan tetap stabil.

Perusahaan akan secara ketat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan termasuk《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》dan sebagainya. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham membuat keputusan pembatalan saham hasil penarikan kembali dan pengurangan modal terdaftar, Perusahaan akan memberi tahu kreditur dan pemegang obligasi secara tepat waktu, serta menerbitkan pengumuman melalui media pengungkapan informasi yang ditetapkan untuk memberi tahu kreditur bahwa mereka berhak meminta Perusahaan melunasi utang atau memberikan jaminan yang sesuai, sehingga secara penuh melindungi kepentingan hukum kreditur dan pemegang obligasi.

(N) Wewenang spesifik untuk menangani urusan penarikan kembali saham ini

Untuk memastikan pelaksanaan urusan penarikan kembali saham ini berjalan lancar dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, dewan direksi mengusulkan agar Rapat Umum Pemegang Saham memberikan otorisasi kepada dewan direksi Perusahaan dan personel yang diberi wewenang oleh dewan direksi dalam batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menangani secara penuh urusan terkait penarikan kembali saham ini. Isi dan ruang lingkup otorisasi mencakup namun tidak terbatas pada:

1、Dalam batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi operasional Perusahaan, lingkungan pasar, dan faktor lainnya, menyusun rincian pelaksanaan spesifik untuk penarikan kembali saham ini, serta menentukan elemen operasional seperti waktu, harga, dan jumlah penarikan kembali;

2、Jika terdapat perubahan pada kebijakan penarikan kembali saham perusahaan terdaftar dari lembaga pengawasan sekuritas atau Bursa Efek Shanghai, atau jika terjadi perubahan besar pada kondisi pasar, selain hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan《Anggaran Dasar Perusahaan》harus disidangkan ulang oleh Rapat Umum Pemegang Saham, menyesuaikan secara sesuai isi terkait rencana penarikan kembali ini, dan memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan, menangguhkan pelaksanaan, atau mengakhiri pelaksanaan rencana penarikan kembali ini;

3、Berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan pengawasan, serta aturan bisnis Bursa Efek Shanghai, menangani prosedur pengajuan persetujuan (approval) dan pencatatan (filing) terkait penarikan kembali saham ini;

4、Mendirikan akun khusus sekuritas untuk penarikan kembali dan akun sekuritas lain yang diperlukan, serta menangani prosedur pembukaan, penggunaan, dan penutupan akun yang relevan;

5、Melaksanakan penarikan kembali pada waktu yang tepat dalam periode penarikan kembali, melakukan pengajuan permohonan transaksi terkait, pemindahan dana, dan hal-hal terkait lainnya;

6、Berkonsultasi dengan kreditur dan pemegang obligasi untuk menangani hal-hal terkait pelunasan utang, pemberian jaminan, dan sebagainya, untuk melindungi kepentingan hukum kreditur;

7、Setelah penarikan kembali saham dilaksanakan, menangani prosedur pembatalan saham, perubahan modal terdaftar, revisi《Anggaran Dasar Perusahaan》, pendaftaran perubahan industri dan perdagangan, dan prosedur terkait lainnya;

8、Sesuai ketentuan yang relevan, melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi untuk penarikan kembali saham ini secara tepat waktu, serta menerbitkan pengumuman terkait kemajuan pelaksanaan penarikan kembali, pembatalan saham, penyesuaian rencana atau penghentian;

9、Menangani semua urusan lain yang diperlukan terkait penarikan kembali saham ini.

Otorisasi di atas berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui rencana penarikan kembali ini hingga seluruh urusan terkait penarikan kembali saham tersebut selesai ditangani.

Tiga, Risiko ketidakpastian atas prarencana penarikan kembali

1、Terdapat risiko bahwa penarikan kembali ini, selama periode penarikan kembali, harga saham Perusahaan akan terus berada di luar rentang harga dalam rencana penarikan kembali, sehingga menyebabkan rencana penarikan kembali tidak dapat dilaksanakan dengan lancar atau hanya dapat dilaksanakan sebagian;

2、Jika terjadi peristiwa penting yang memberi dampak besar pada harga perdagangan saham Perusahaan, atau peristiwa lain yang menyebabkan rencana penarikan kembali tidak dapat dilaksanakan, maka terdapat risiko rencana penarikan kembali tidak dapat dilaksanakan dengan lancar atau, sesuai ketentuan terkait, perlu dilakukan perubahan atau penghentian rencana penarikan kembali.

3、Jika pada urusan penarikan kembali ini terjadi perubahan besar, Perusahaan akan segera mengungkapkan pengumuman perkembangan yang relevan; dimohon investor untuk memperhatikan risiko investasi.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 Maret 2026

Kode efek: 600679 900916 Nama saham: Shanghai Phoenix Saham Phoenix B Nomor pengumuman: 2026-006

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Pemberitahuan tentang penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama tahun 2026

Dewan Direksi Perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin penting yang perlu diperhatikan:

● Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: 2 April 2026

● Sistem voting berbasis jaringan yang digunakan dalam rapat ini: sistem voting jaringan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai

Satu, Gambaran umum penyelenggaraan rapat

(A) Jenis dan periode Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama tahun 2026

(B) Pemanggil rapat: Dewan Direksi

© Metode pemungutan suara: metode pemungutan suara yang digunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah kombinasi pemungutan suara tatap muka dan pemungutan suara berbasis jaringan

(D) Tanggal, waktu, dan lokasi penyelenggaraan rapat tatap muka

Tanggal dan waktu: 2 April 2026 pukul 14:30

Lokasi: Ruang rapat, Lantai 4, Gedung 6, No. 518, Jalan Fuzhouan Utara, Kota Shanghai

(E) Sistem, tanggal mulai-berakhir, dan waktu pemungutan suara berbasis jaringan.

Sistem voting berbasis jaringan: sistem voting jaringan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai

Waktu mulai-berakhir voting berbasis jaringan: dari 2 April 2026

sampai 2 April 2026

Menggunakan sistem voting berbasis jaringan Bursa Efek Shanghai. Waktu pemungutan suara melalui platform voting sistem transaksi adalah pada jam perdagangan pada hari rapat diselenggarakan, yaitu 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; melalui platform voting internet adalah pada jam 9:15-15:00 pada hari rapat diselenggarakan.

(F) Prosedur pemungutan suara untuk investor pembiayaan efek dan sekuritas margin (financing & securities lending), transfer-financing & securities lending (seperti transfer through), perjanjian pembelian kembali (agreed repurchase) serta investor melalui Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Bagi transaksi yang melibatkan financing & securities lending, transfer-financing & securities lending, agreed repurchase account, serta investor melalui Shanghai-Hong Kong Stock Connect, pemungutan suara harus mengikuti ketentuan《Guideline Supervisi Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai Nomor 1 - Standar Operasional》dan ketentuan terkait lainnya.

(G) Hal yang terkait dengan pengumpulan hak suara pemegang saham secara terbuka

Tidak ada

Dua, Agenda yang dibahas dalam rapat

Agenda rapat dan jenis pemegang saham yang memberikan suara

■

1、Waktu pengungkapan masing-masing agenda dan media publikasi

Agenda di atas telah disetujui dalam Rapat Dewan Direksi Kesebelas ke-18 yang diselenggarakan Perusahaan pada 17 Maret 2026. Pengumuman hasil keputusan rapat dipublikasikan pada 18 Maret 2026 pada media publikasi yang ditetapkan Perusahaan, yaitu《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》serta situs web Bursa Efek Shanghai

2、Agenda keputusan khusus: 1

3、Agenda untuk penghitungan suara terpisah bagi investor kecil dan menengah: 1

4、Agenda yang melibatkan penghindaran pemungutan suara oleh pemegang saham terkait: tidak ada

Nama pemegang saham terkait yang harus menghindar dalam pemungutan suara: tidak ada

5、Agenda yang melibatkan partisipasi pemegang saham prioritas dalam pemungutan suara: tidak ada

Tiga, Perhatian untuk pemungutan suara oleh pemegang saham

(A) Jika pemegang saham Perusahaan menggunakan sistem voting berbasis jaringan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai untuk melaksanakan hak suara, mereka dapat memilih untuk melakukan voting dengan login ke platform voting sistem transaksi (melalui terminal trading yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang ditentukan), atau login ke platform voting internet (URL: vote.sseinfo.com) untuk melakukan voting. Bagi investor yang melakukan login pertama kali ke platform voting internet untuk melakukan voting, mereka perlu menyelesaikan autentikasi identitas pemegang saham. Untuk langkah-langkah detail, lihat petunjuk pada situs web platform voting internet.

(B) Jika hak suara yang sama dilakukan berulang kali melalui rapat tatap muka, platform voting jaringan dari bursa ini, atau metode lain, maka hasil pemungutan suara pertama yang akan dijadikan acuan.

© Pemegang saham yang memiliki banyak akun pemegang saham, jumlah hak suara yang dapat digunakan adalah jumlah total dari kuantitas saham biasa yang memiliki kelas yang sama dan jenis yang sama yang dimiliki dalam seluruh akun pemegang saham atas namanya.

Pemegang saham yang memiliki banyak akun pemegang saham dan berpartisipasi dalam voting jaringan Rapat Umum Pemegang Saham melalui platform jaringan bursa ini, dapat ikut serta melalui salah satu akun pemegang saham tersebut. Setelah pemungutan suara dilakukan, dianggap bahwa untuk semua akun pemegang sahamnya, saham biasa dengan kelas yang sama dan saham prioritas dengan jenis yang sama telah memberikan satu pendapat yang sama dalam surat suara untuk pemungutan suara.

Pemegang saham yang memiliki banyak akun pemegang saham dan melakukan pemungutan suara berulang kali melalui beberapa akun pemegang saham, pendapat suara yang diberikan untuk saham biasa dengan kelas yang sama dan saham prioritas dengan jenis yang sama dalam seluruh akun pemegang sahamnya masing-masing akan mengacu pada hasil pemungutan suara pertama untuk setiap kelas dan jenis saham.

(D) Pemegang saham hanya dapat mengajukan setelah semua agenda telah dipilih dan divoting.

(E) Pemegang saham yang memiliki saham A dan saham B Perusahaan ini harus memberikan suara masing-masing.

Empat, Pihak yang menghadiri rapat

(A) Pemegang saham yang terdaftar pada waktu penutupan perdagangan pada tanggal pendaftaran saham pada sore hari di China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Cabang Shanghai berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (untuk detailnya lihat tabel di bawah), dan dapat mendelegasikan perwakilan secara tertulis untuk menghadiri rapat dan ikut memberikan suara. Perwakilan tersebut tidak harus menjadi pemegang saham Perusahaan.

■

(B) Direksi dan manajemen tingkat tinggi Perusahaan.

© Penasihat hukum yang ditunjuk Perusahaan.

(D) Pihak lain

Lima, Metode pendaftaran rapat

1、Pendaftaran pemegang saham:

(1) Jika pemegang saham berbentuk badan hukum hadir melalui wakil sah, maka harus membawa kartu akun pemegang saham, salinan akta izin usaha (dengan stempel resmi), surat keterangan wakil sah (legal representative proof), dan kartu identitas pribadi untuk melakukan pendaftaran; jika diwakilkan oleh kuasa, perwakilan harus membawa kartu akun pemegang saham, salinan akta izin usaha (dengan stempel resmi), kartu identitas pribadi, dan surat kuasa yang ditandatangani oleh wakil sah badan hukum untuk melakukan pendaftaran.

(2) Pemegang saham perorangan melakukan pendaftaran dengan membawa kartu identitas pribadi dan kartu akun pemegang saham; perwakilan harus membawa kartu identitas pribadi, surat kuasa bertanda tangan tangan sendiri dari pemberi kuasa, salinan identitas pemberi kuasa, dan kartu akun pemegang saham pemberi kuasa untuk melakukan pendaftaran.

(3) Pemegang saham di luar kota dapat melakukan pendaftaran melalui surat pos atau faks dalam waktu yang disebutkan di atas (yang dianggap adalah waktu penerimaan surat pos atau faks).

2、Waktu pendaftaran: 30 Maret 2026 (hari Senin) 9:00 sampai 16:00.

3、Tempat pendaftaran: Ruang rapat Lantai 4, No. 29, Blok 165, Jalan Dongzhuanban, Kota Shanghai

Enam, Hal lain

Alamat Perusahaan: Ruang rapat Lantai 4, Gedung 6, No. 518, Jalan Fuzhouan Utara, Kota Shanghai Kode pos: 200335

Kontak: Li Renjie Faks: 021-32795557

Telepon: 021-32795679

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 Maret 2026

Lampiran 1: Surat Kuasa

● Dokumen untuk arsip

Keputusan dewan direksi mengenai pengajuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ini

Lampiran 1: Surat Kuasa

Surat Kuasa

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.:

Saya/ kami memberi kuasa kepada Bapak/Ibu untuk mewakili unit ini (atau diri saya sendiri) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama Perusahaan yang akan diselenggarakan pada 2 April 2026, serta menjalankan hak suara atas nama saya/kami.

Jumlah saham biasa yang dimiliki pemberi kuasa:

Jumlah saham prioritas yang dimiliki pemberi kuasa:

Nomor rekening pemegang saham pemberi kuasa:

■

Tanda tangan pemberi kuasa (stempel): Tanda tangan penerima kuasa:

Nomor identitas pemberi kuasa: Nomor identitas penerima kuasa:

Tanggal pemberian kuasa: Tahun Bulan Hari

Catatan:

Pemberi kuasa harus memilih salah satu dari pilihan “setuju”, “menolak” atau “abstain” dalam surat kuasa ini dan memberi tanda “√”. Jika pemberi kuasa tidak memberikan instruksi spesifik dalam surat kuasa ini, penerima kuasa berhak melakukan pemungutan suara sesuai kehendaknya sendiri.

Info melimpah dan interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance