CBI Memperkuat Penyidikan Kasus Penipuan Grup Anil Ambani, Panggil Eksekutif Top di Delhi

(MENAFN- IANS) New Delhi, 21 Maret (IANS) Biro Investigasi Pusat (CBI) telah meningkatkan penyelidikannya terhadap kasus-kasus dugaan penipuan perbankan besar yang terkait dengan Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (Grup ADA), dengan memanggil para eksekutif puncak untuk pemeriksaan mendetail di markas besarnya di New Delhi, demikian pernyataan CBI pada hari Sabtu.

Ini terjadi di tengah pemeriksaan yang sedang berlangsung terkait dugaan ketidakteraturan keuangan besar yang melibatkan pinjaman dari bank-bank sektor publik, dengan total kerugian bagi bank-bank dan lembaga keuangan diperkirakan sekitar Rp 9.280 crore, termasuk Rp 4.097 crore untuk bank-bank sektor publik.

Dalam kasus profil tinggi yang melibatkan “Reliance Communications Limited (RCom)”, CBI telah mendaftarkan FIR pada 21 Agustus 2025, berdasarkan pengaduan dari State Bank of India (SBI).

Dugaan tersebut berpusat pada penipuan sebesar Rp 2.929,05 crore, yang menuduh RCom, pengusaha Anil Ambani, dan pihak lain – termasuk pejabat publik yang tidak diketahui – melakukan konspirasi kriminal, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Penyelidikan tersebut menyatakan adanya pengalihan dan penyalahgunaan dana pinjaman melalui transaksi berbelit-belit pada periode 2013-17, yang menyebabkan kerugian yang tidak semestinya bagi SBI dari total eksposurnya lebih dari Rp 19.000 crore dalam sebuah konsorsium bank, kata lembaga penyelidik tersebut.

Pada 21 Maret 2026, dua Direktur Kelompok Pengelola dari Reliance ADA Group – Gautam Doshi dan Sateesh Seth – muncul di hadapan Pejabat Penyidik CBI dan diperiksa sepanjang hari.

Sebelumnya, Direktur Kelompok Pengelola yang lain, Amitabh Jhunjhunwala, diperiksa pada 18 Maret 2026.

Pemanggilan ini menyusul pemeriksaan ketat terbaru terhadap Anil Ambani sendiri selama dua hari berturut-turut (19 hingga 20 Maret) selama hampir delapan jam setiap harinya, yang menyoroti fokus lembaga pusat tersebut pada para pengambil keputusan kunci dalam grup tersebut.

Terpisah, dalam kasus “Reliance Commercial Finance Limited”, CBI mendaftarkan FIR pada 6 Desember 2025, atas dasar pengaduan dari Bank of Maharashtra, dengan tuduhan adanya penipuan sebesar Rp 57,47 crore.

Para terdakwa termasuk Reliance Commercial Finance Limited, Devang Pravin Mody, Ravindra Somayajula Rao, dan lainnya, termasuk pejabat publik yang tidak diketahui.

Pada hari Sabtu, “Sanjay Dangi, seorang Penasihat di Authum Investment and Infrastructure Limited” – yang telah memperoleh aset-aset Reliance Commercial Finance Limited dan Reliance Home Finance Limited (keduanya dalam penyelidikan) – muncul dan diperiksa sepanjang hari.

MENAFN21032026000231011071ID1110890799