Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Ketiga dari Rapat Dewan Direksi ke-6 dari Jimin Health Management Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode Saham: 603222 Nama Saham: Jimin Health Nomor Pengumuman: 2026-009

Jimin Health Management Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Pertemuan Ketiga yang Keenam

Dewan direksi perusahaan dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian material, dan bertanggung jawab secara individu dan kolektif terhadap kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

I. Situasi Rapat Dewan Direksi:

Jimin Health Management Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan Rapat Dewan Direksi Pertemuan Ketiga yang Keenam pada 17 Maret 2026 pagi dengan cara pemungutan suara melalui komunikasi. Pemberitahuan rapat dikeluarkan pada 13 Maret 2026 melalui telepon, email, dan dalam bentuk tertulis. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Dewan, Tuan Xu Zan, dengan 9 direktur yang seharusnya hadir, dan 9 direktur yang benar-benar hadir. Pemanggilan dan pelaksanaan rapat memenuhi ketentuan yang relevan dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, sehingga rapat tersebut sah dan efektif.

II. Situasi Pembahasan Rapat Dewan Direksi:

Setelah ditelaah secara serius oleh para direktur yang hadir, keputusan berikut dicapai:

(1) Dengan 9 suara setuju, 0 suara menolak, dan 0 suara abstain, disetujui dan melalui proposal “Tentang Penyertaan Modal dan Peningkatan Modal Anak Perusahaan dengan Memperkenalkan Investor Strategis serta Transaksi Terkait”.

Sebelum proposal ini disetujui oleh Dewan Direksi, seluruh direksi independen telah mengadakan rapat khusus untuk melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap transaksi terkait ini.

(2) Dengan 9 suara setuju, 0 suara menolak, dan 0 suara abstain, disetujui dan melalui “Rencana Pengembalian Modal kepada Pemegang Saham Perusahaan untuk Tiga Tahun Ke Depan (2026-2028)”.

(3) Dengan 9 suara setuju, 0 suara menolak, dan 0 suara abstain, disetujui dan melalui proposal “Tentang Revisi ‘Sistem Manajemen Gaji untuk Direksi dan Manajemen Senior’”.

(4) Dengan 9 suara setuju, 0 suara menolak, dan 0 suara abstain, disetujui dan melalui proposal “Tentang Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026”.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Jimin Health Management Co., Ltd.

18 Maret 2026

Kode Saham: 603222 Nama Saham: Jimin Health Nomor Pengumuman: 2026-010

Jimin Health Management Co., Ltd.

Tentang Penyertaan Modal dan Peningkatan Modal Anak Perusahaan

Serta Pengumuman Transaksi Terkait

Dewan Direksi perusahaan dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian material, dan bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Poin-poin Penting:

● Jimin Health Management Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Jimin Health” atau “Perusahaan”) anak perusahaan sepenuhnya, Hubei Changhe Military-Civilian Innovative Medical Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Changhe Military-Civilian Innovative” atau “Investor”) berencana untuk memperkenalkan investor strategis. Investor berencana untuk meningkatkan modal di Hubei Changhe Military-Civilian Innovative dengan valuasi sebelum investasi sebesar 27.398,14 juta yuan, dengan tunai 18.260,60 juta yuan. Setelah peningkatan modal selesai, Changhe Military-Civilian Innovative akan memiliki 40% saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative, sementara perusahaan akan memiliki 60% saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative.

● Peningkatan modal ini tidak merugikan kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, dan sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan”, “Aturan Perdagangan Saham Bursa Efek Shanghai”, serta ketentuan terkait lainnya.

● Perusahaan menyerahkan hak prioritas untuk menyetor modal ini, dan setelah investasi ini selesai, perusahaan masih akan memiliki 60% saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative, yang tetap menjadi anak perusahaan pengendali perusahaan.

● Investor strategis yang diperkenalkan, Changhe Military-Civilian Innovative, adalah perusahaan yang diinvestasikan oleh Hubei Changhe Intelligent Technology Venture Development Partnership (Limited Partnership) (perusahaan saat ini memiliki 40,54% saham) untuk investasi luar (dengan kepemilikan sebesar 40%), dan Changhe Military-Civilian Innovative merupakan pihak terkait perusahaan, sehingga transaksi ini termasuk dalam transaksi terkait.

● Transaksi ini tidak merupakan restrukturisasi aset material.

● Transaksi ini telah disetujui dalam rapat Dewan Direksi yang ketiga pada pertemuan keenam, dan perlu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

● Dalam 12 bulan terakhir, perusahaan tidak memiliki transaksi serupa dengan pihak terkait Changhe Military-Civilian Innovative.

● Hingga tanggal pengumuman ini, Hubei Changhe Military-Civilian Innovative telah menerima pembayaran investasi tahap pertama sebesar 1.826,06 juta yuan. Transaksi ini telah disetujui dalam rapat Dewan Direksi yang ketiga pada pertemuan keenam, dan masih perlu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ke depan, jika pihak terkait tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan, bisa menyebabkan risiko keterlambatan kemajuan transaksi ini bahkan tidak dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu transaksi ini masih memiliki ketidakpastian tertentu. Kami meminta semua investor untuk berinvestasi secara rasional dan memperhatikan risiko investasi.

I. Ikhtisar Transaksi Terkait

(1) Situasi Dasar Transaksi Ini

Untuk meningkatkan kekuatan modal Hubei Changhe Military-Civilian Innovative, dan mengoptimalkan struktur kepemilikan, Hubei Changhe Military-Civilian Innovative berencana untuk memperkenalkan investor strategis Changhe Military-Civilian Innovative melalui peningkatan modal. Investor berencana untuk meningkatkan modal di Hubei Changhe Military-Civilian Innovative dengan valuasi sebelum investasi sebesar 27.398,14 juta yuan, dengan tunai 18.260,60 juta yuan. Setelah peningkatan modal selesai, Changhe Military-Civilian Innovative akan memiliki 40% saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative, perusahaan akan tetap memiliki 60% saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative, dan Hubei Changhe Military-Civilian Innovative akan berubah dari anak perusahaan sepenuhnya menjadi anak perusahaan pengendali, tanpa mengubah ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi perusahaan.

Harga peningkatan modal ini ditentukan berdasarkan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh Zhongtong Cheng Asset Appraisal Co., Ltd. dengan nomor laporan penilaian Zhongtong [2025] 52155 “Laporan Penilaian Nilai Ekuitas Semua Pemegang Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative Medical Technology Co., Ltd. yang Terlibat dalam Akuisisi Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative”, di mana harga per 1 yuan modal terdaftar adalah: nilai bersih aset yang dinilai ÷ modal terdaftar saat ini = ￥273.981.400,00 ÷ 238.000.000,00 ≈ ￥1,1512.

(2) Penjelasan Hubungan Terkait

Saat ini, perusahaan memiliki 40,54% saham di Hubei Changhe Intelligent Technology Venture Development Partnership (Limited Partnership) (selanjutnya disebut “Changhe Intelligent Technology”), dan Changhe Intelligent Technology memiliki 40% saham di Changhe Military-Civilian Innovative. Oleh karena itu, Changhe Military-Civilian Innovative adalah pihak terkait perusahaan, dan transaksi ini merupakan transaksi terkait.

(3) Situasi Pembahasan Rapat

Perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi yang ketiga pada pertemuan keenam pada 17 Maret 2026, dengan 9 suara setuju, 0 suara menolak, dan 0 suara abstain, menyetujui proposal “Tentang Penyertaan Modal dan Peningkatan Modal Anak Perusahaan dengan Memperkenalkan Investor Strategis serta Transaksi Terkait”. Sebelum proposal tersebut diajukan untuk disetujui oleh Dewan Direksi, seluruh direksi independen telah mengadakan rapat khusus untuk melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap transaksi terkait ini, yang disetujui oleh seluruh direksi independen dan disepakati untuk diajukan kepada Dewan Direksi untuk disetujui.

Transaksi ini masih perlu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(4) Dalam 12 bulan terakhir, perusahaan tidak memiliki transaksi serupa dengan pihak terkait Changhe Military-Civilian Innovative.

II. Informasi Pihak Transaksi

(1) Situasi Dasar Pihak Transaksi

■

(2) Data Keuangan Utama Pihak Transaksi

Satuan: Juta Yuan

■

III. Situasi Dasar Objek Transaksi Terkait

(1) Situasi Dasar Objek Transaksi

■

(2) Data Keuangan Utama Objek Transaksi

Satuan: Juta Yuan

■

IV. Penilaian dan Penetapan Harga Objek Transaksi

(1) Situasi Penilaian dan Penetapan Harga Objek Transaksi

Laporan penilaian yang dikeluarkan oleh Zhongtong Cheng Asset Appraisal Co., Ltd. dengan nomor laporan penilaian Zhongtong [2025] 52155 “Laporan Penilaian Nilai Ekuitas Semua Pemegang Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative Medical Technology Co., Ltd. yang Terlibat dalam Akuisisi Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative”, nilai ekuitas semua pemegang saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative adalah 27.398,14 juta yuan, nilai ekuitas semua pemegang saham meningkat 3.036,94 juta yuan dibandingkan nilai buku, dengan tingkat peningkatan 12,47%, yang terutama disebabkan oleh nilai aset tidak berwujud (hak penggunaan tanah) yang dinilai lebih tinggi dibandingkan nilai buku.

Semua pihak sepakat bahwa harga peningkatan modal ini ditentukan berdasarkan nilai bersih aset yang dinilai yang disebutkan di atas, yaitu harga per 1 yuan modal terdaftar adalah: nilai bersih aset yang dinilai ÷ modal terdaftar saat ini = ￥273.981.400,00 ÷ 238.000.000,00 ≈ ￥1,1512.

(2) Analisis Kelayakan Penetapan Harga

Harga transaksi ini didasarkan pada “Laporan Penilaian Nilai Ekuitas Semua Pemegang Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative Medical Technology Co., Ltd. yang Terlibat dalam Akuisisi Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative”, dan penetapan harga transaksi ini memiliki dasar yang wajar, tanpa merugikan perusahaan dan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

V. Konten Utama Perjanjian Peningkatan Modal dan Pengaturan Pelaksanaan

(1) Subjek Perjanjian

Pihak Pertama (Investor) Hubei Changhe Military-Civilian Innovative Medical Technology Co., Ltd.

Pihak Kedua (Pemegang Saham Lama) Jimin Health Management Co., Ltd.

Pihak Ketiga (Perusahaan Target) Hubei Changhe Military-Civilian Innovative

Laporan penilaian yang dikeluarkan oleh Zhongtong Cheng Asset Appraisal Co., Ltd. dengan nomor laporan penilaian Zhongtong [2025] 52155 “Laporan Penilaian Nilai Ekuitas Semua Pemegang Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative Medical Technology Co., Ltd. yang Terlibat dalam Akuisisi Saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative”, nilai ekuitas semua pemegang saham Hubei Changhe Military-Civilian Innovative pada tanggal acuan penilaian 30 September 2025, adalah sebesar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh yuan (dalam angka: ￥273.981.400,00 yuan).

(2) Rencana Peningkatan Modal

1. Cara dan Harga Peningkatan Modal

Pihak Pertama meningkatkan modal kepada Pihak Ketiga dalam bentuk uang. Harga peningkatan modal ini ditentukan berdasarkan nilai bersih aset yang dinilai yang disebutkan di atas, yaitu harga per 1 yuan modal terdaftar adalah: nilai bersih aset yang dinilai ÷ modal terdaftar saat ini = ￥273.981.400,00 ÷ 238.000.000,00 ≈ ￥1,1512.

2. Jumlah Peningkatan Modal dan Proporsi Saham

Jumlah total peningkatan modal Pihak Pertama adalah sebesar RMB【￥182.606.000,00】(“Harga Peningkatan Modal”). Dari jumlah harga peningkatan modal tersebut, RMB【￥158.667.000,00】dihitung sebagai modal terdaftar Pihak Ketiga, dan sisa jumlahnya dicatat sebagai cadangan modal Pihak Ketiga.

Setelah peningkatan modal ini selesai, Pihak Pertama akan memiliki 40% saham di Pihak Ketiga.

(3) Pembayaran dan Penyerahan Harga Peningkatan Modal

1. Pembayaran Pertama: Dalam waktu 【sepuluh (10)】 hari kerja setelah tanggal penandatanganan kontrak oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan membayar 10% dari total harga peningkatan modal kepada Pihak Ketiga;

2. Pembayaran Kedua: Dalam waktu 【sepuluh (10)】 hari kerja setelah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pihak Kedua menyetujui peningkatan modal ini dan dokumen keputusan resmi disampaikan kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama akan membayar 50% dari total harga peningkatan modal kepada Pihak Ketiga;

3. Pembayaran Ketiga: Dalam waktu 【sepuluh (10)】 hari kerja setelah Pihak Ketiga menyelesaikan perubahan bisnis, Pihak Pertama akan membayar 35% dari total harga peningkatan modal kepada Pihak Ketiga;

4. Pembayaran Keempat: Dalam waktu 【sepuluh (10)】 hari kerja setelah Pihak Ketiga menyelesaikan restrukturisasi Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 perjanjian ini, Pihak Pertama akan membayar 5% dari total harga peningkatan modal kepada Pihak Ketiga.

Pihak Ketiga setelah menerima setiap pembayaran dari Pihak Pertama, harus memberikan tanda terima yang dibubuhkan cap keuangan resmi kepada Pihak Pertama dalam waktu 【tiga (3)】 hari kerja.

Semua pihak harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Pihak Ketiga memulai prosedur pendaftaran perubahan bisnis untuk peningkatan modal ini dalam waktu 3 hari kerja setelah Pihak Pertama membayar pembayaran ketiga, dan Pihak Ketiga harus menyelesaikan prosedur pendaftaran perubahan bisnis untuk peningkatan modal ini dalam waktu 30 hari.

(4) Konfirmasi Penilaian Aset dan Audit

1. Semua pihak mengonfirmasi telah menerima dan meninjau “Laporan Penilaian”, dan menyetujui isi dan kesimpulan yang terdapat dalam laporan tersebut, serta setuju untuk menggunakan nilai bersih aset yang dinilai yang tercantum dalam laporan tersebut sebagai dasar untuk menentukan harga peningkatan modal ini.

2. Semua pihak mengonfirmasi bahwa hal-hal yang diungkapkan dalam “Laporan Penilaian” Pasal sebelas “Pernyataan Khusus” (termasuk namun tidak terbatas pada kekurangan hak atas properti beberapa bangunan, jaminan luar, sewa dan pinjaman, dll.), telah dipertimbangkan dengan baik dalam menentukan harga peningkatan modal ini dan penandatanganan perjanjian ini. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menjamin bahwa, kecuali hal-hal yang diungkapkan dalam “Laporan Penilaian”, Pihak Ketiga tidak memiliki utang besar lainnya, utang contingencies, jaminan, litigasi, atau kekurangan hak atas aset lainnya yang belum diungkapkan.

(5) Pengaturan Tata Kelola Perusahaan Target

Perusahaan target akan membentuk Dewan Direksi, dengan 5 anggota Dewan Direksi, di mana Pihak Pertama mencalonkan 2 anggota dan Pihak Kedua mencalonkan 3 anggota; Ketua Dewan Direksi akan diisi oleh anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Pihak Kedua, dan Ketua Dewan Direksi akan menjadi wakil hukum perusahaan target; Perusahaan akan menerapkan sistem tanggung jawab manajer di bawah kepemimpinan Dewan Direksi, di mana perusahaan target akan memiliki 1 manajer yang diisi oleh orang yang dicalonkan oleh Pihak Pertama.

(6) Tanggung Jawab Pelanggaran Kontrak

Semua pihak harus menjalankan semua kewajiban yang disepakati dalam perjanjian ini dengan prinsip kejujuran dan kepercayaan. Setiap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini, atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini secara tidak sesuai, akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian ini, pihak yang mematuhi berhak untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian ini, dan pihak yang melanggar harus memberikan ganti rugi kepada pihak lain atas kerugian yang diderita; termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang sebenarnya dan biaya yang dibayarkan untuk meminta pihak lain mengganti kerugian, seperti biaya pengacara, biaya litigasi, biaya pemeliharaan aset, biaya jaminan pemeliharaan, biaya asuransi pemeliharaan, biaya pengumuman, dll.

(7) Kekuatan Hukum, Perubahan, dan Penghentian Perjanjian

Perjanjian ini akan berlaku sejak ditandatangani dan dibubuhkan cap resmi oleh semua pihak, dan perjanjian ini akan berlaku sejak saat Rapat Umum Pemegang Saham Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui peningkatan modal ini.

Setiap perubahan atau tambahan terhadap perjanjian ini harus dibuat secara tertulis oleh semua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

Kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tidak ada pihak yang dapat mentransfer saham yang dimilikinya di Pihak Ketiga kepada pihak ketiga manapun.

VI. Dampak terhadap Perusahaan Terdaftar

Peningkatan modal ini sesuai dengan kebutuhan operasional nyata perusahaan dan Hubei Changhe Military-Civilian Innovative untuk pengembangan masa depan, yang bermanfaat untuk memperkuat kekuatan modal Hubei Changhe Military-Civilian Innovative, mengoptimalkan struktur tata kelola perusahaan, dan sesuai dengan rencana pengembangan strategis perusahaan. Setelah peningkatan modal ini selesai, Hubei Changhe Military-Civilian Innovative akan berubah dari anak perusahaan sepenuhnya menjadi anak perusahaan pengendali, dan ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi perusahaan tetap tidak berubah.

VII. Peringatan Risiko

Hingga tanggal pengumuman ini, Hubei Changhe Military-Civilian Innovative telah menerima pembayaran investasi tahap pertama sebesar 1.826,06 juta yuan. Transaksi ini telah disetujui dalam rapat Dewan Direksi yang ketiga pada pertemuan keenam, dan masih perlu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ke depan, jika pihak terkait tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan, bisa menyebabkan risiko keterlambatan kemajuan transaksi ini bahkan tidak dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu transaksi ini masih memiliki ketidakpastian tertentu.

Perusahaan akan melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang relevan, kami meminta semua investor untuk berinvestasi secara rasional dan memperhatikan risiko investasi.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Jimin Health Co., Ltd.

18 Maret 2026

Kode Saham: 603222 Nama Saham: Jimin Health Nomor Pengumuman: 2026-011

Jimin Health Management Co., Ltd.

Tentang Pemberitahuan Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026

Dewan direksi perusahaan dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian material, dan bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Poin-poin Penting:

● Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham: 2 April 2026

● Sistem pemungutan suara online yang digunakan dalam rapat ini: Sistem Pemungutan Suara Online Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai

I. Situasi Dasar Rapat

(1) Jenis dan Periode Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026

(2) Pemanggil Rapat Umum Pemegang Saham: Dewan Direksi

(3) Cara Pemungutan Suara: Cara pemungutan suara dalam rapat umum pemegang saham ini adalah kombinasi antara pemungutan suara secara langsung dan pemungutan suara online.

(4) Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat

Tanggal dan Waktu Rapat: 2 April 2026 pukul 14:00

Tempat Rapat: Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Administrasi, No. 888, Jalan Beiyuan, Distrik Huangyan, Kota Taizhou, Provinsi Zhejiang

(5) Sistem, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Online.

Sistem Pemungutan Suara Online: Sistem Pemungutan Suara Online Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai

Waktu Pemungutan Suara Online: Dari 2 April 2026 hingga 2 April 2026

Waktu pemungutan suara melalui platform pemungutan suara sistem perdagangan pada hari rapat adalah pada jam perdagangan hari rapat, yaitu 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; waktu pemungutan suara melalui platform pemungutan suara internet pada hari rapat adalah dari 9:15 hingga 15:00.

(6) Prosedur Pemungutan Suara bagi Investor dengan Margin, Transfer Margin, dan Pembelian Kembali yang Disepakati serta Investor melalui Program Saham Shanghai

Pemungutan suara terkait margin, transfer margin, pembelian kembali yang disepakati, dan prosedur pemungutan suara untuk investor Program Saham Shanghai harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam “Pedoman Pengawasan Mandiri Perusahaan Terdaftar Bursa Efek Shanghai No. 1 - Operasi yang Tepat”.

(7) Terkait dengan Pengumpulan Suara Pemegang Saham Secara Publik

Tidak ada

II. Masalah yang Dibahas dalam Rapat

Usulan yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham ini dan jenis pemegang saham yang memberikan suara

■

1. Waktu dan Media Pengumuman Semua Usulan yang Telah Diungkapkan

Perusahaan mengumumkan pengumuman terkait pada 18 Maret 2026 di “Shanghai Securities Journal” dan situs web Bursa Efek Shanghai.

2. Usulan Resolusi Khusus: Tidak ada

3. Usulan yang Memerlukan Suara Terpisah untuk Investor Kecil: Tidak ada

4. Usulan yang Melibatkan Pemegang Saham Terkait untuk Menghindari Pemungutan Suara: Tidak ada

Nama Pemegang Saham yang Harus Menghindari Pemungutan Suara: Tidak ada

5. Usulan yang Melibatkan Pemegang Saham Saham Preferen dalam Pemungutan Suara: Tidak ada

III. Catatan Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham

(1) Pemegang saham perusahaan dapat menggunakan Sistem Pemungutan Suara Online Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai untuk melaksanakan hak suaranya, baik melalui platform pemungutan suara sistem perdagangan (melalui terminal perdagangan perusahaan sekuritas yang ditunjuk) maupun melalui platform pemungutan suara internet (alamat: vote.sseinfo.com). Pemegang saham yang pertama kali masuk ke platform pemungutan suara internet untuk memberikan suara perlu menyelesaikan verifikasi identitas pemegang saham. Untuk operasi lebih lanjut, silakan lihat penjelasan di situs web platform pemungutan suara internet.

Untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada investor kecil, memastikan bahwa investor kecil yang memiliki niat untuk memberikan suara dapat hadir tepat waktu dan memberikan suara. Perusahaan menggunakan layanan pengingat rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh Shanghai Stock Exchange Information Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Shanghai Information”), yang memberi wewenang kepada Shanghai Information untuk mengingatkan pemegang saham tentang kehadiran dan pemungutan suara melalui pesan teks cerdas, berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan hak. Investor yang menerima pesan teks cerdas dapat merujuk pada manual penggunaan (tautan unduhan:

(2) Hak suara yang sama melalui pemungutan suara langsung, platform pemungutan suara online, atau cara lain yang sama, akan dianggap berdasarkan hasil pemungutan suara pertama.

(3) Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham, jumlah hak suara yang dapat digunakan adalah jumlah saham biasa dan saham preferen dari kategori yang sama yang dimiliki di semua akun pemegang saham.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara online rapat umum pemegang saham melalui salah satu akun pemegang saham mereka. Setelah memberikan suara, dianggap bahwa semua akun pemegang sahamnya telah memberikan suara pada pendapat yang sama untuk kategori saham biasa dan saham preferen yang sama.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham yang memberikan suara secara berulang melalui beberapa akun pemegang saham, pendapat suara untuk kategori saham biasa dan saham preferen yang sama di semua akun pemegang sahamnya akan dihitung berdasarkan hasil pemungutan suara pertama untuk masing-masing kategori dan jenis saham.

(4) Pemegang saham harus menyelesaikan pemungutan suara untuk semua usulan sebelum menyerahkan.

IV. Peserta Rapat

(1) Pemegang saham perusahaan yang terdaftar pada sore hari tanggal pendaftaran di China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (rincian lebih lanjut lihat tabel di bawah), dan dapat menunjuk perwakilan dengan cara tertulis untuk menghadiri rapat dan memberikan suara. Perwakilan tersebut tidak perlu menjadi pemegang saham perusahaan.

■

(2) Anggota Dewan Direksi dan manajemen senior perusahaan.

(3) Pengacara yang dipekerjakan oleh perusahaan.

(4) Orang lain

V. Metode Pendaftaran Rapat

(1) Pemegang saham yang menghadiri rapat (termasuk perwakilan pemegang saham) harus menyediakan dokumen berikut saat mendaftar atau melapor:

1. Pemegang saham individu yang menghadiri rapat harus membawa KTP dan kartu akun pemegang saham; jika perwakilan diizinkan untuk menghadiri rapat, harus membawa KTP asli atau salinan dari pemberi kuasa, KTP asli dari perwakilan, surat kuasa asli, dan kartu akun pemegang saham pemberi kuasa.

2. Pemegang saham perusahaan yang diwakili oleh wakil hukum harus membawa KTP dan salinan akta pendirian (dengan cap), serta kartu akun pemegang saham; jika perwakilan diizinkan untuk menghadiri rapat, perwakilan harus membawa KTP asli, surat kuasa yang sah yang dibubuhi cap perusahaan pemegang saham atau ditandatangani oleh wakil hukumnya, serta kartu akun pemegang saham untuk pendaftaran.

3. Investor margin yang menghadiri rapat harus membawa lisensi usaha perusahaan sekuritas terkait margin, bukti akun sekuritas, dan surat kuasa yang dikeluarkan kepada investor; jika investor adalah individu, juga harus membawa KTP atau dokumen efektif lain yang menunjukkan identitasnya; jika investor adalah lembaga, harus membawa lisensi usaha lembaga, KTP peserta rapat, dan surat kuasa yang dikeluarkan oleh wakil hukum lembaga.

Surat kuasa dapat dilihat di lampiran 1.

(2) Waktu Pendaftaran

1 April 2026, pukul 9:30-11:30, dan 13:00-17:00

(3) Tempat Pendaftaran

Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Administrasi, No. 888, Jalan Beiyuan, Distrik Huangyan, Kota Taizhou, Provinsi Zhejiang

(4) Pemegang saham dapat mendaftar melalui fax atau surat (diperlukan untuk menyediakan salinan dokumen terkait), dan waktu pendaftaran berdasarkan saat diterima oleh perusahaan selama waktu pendaftaran, serta harap mencantumkan nomor kontak pada fax atau surat.

VI. Hal-Hal Lain

1. Rapat berlangsung setengah hari, biaya akomodasi ditanggung sendiri.

2. Kontak: Pan Min, Nomor Telepon: 0576-84066800, Fax: 0576-84066666

3. Pemegang saham yang mendaftar melalui fax, harap mencantumkan nomor kontak dan kontak person di fax.

4. Kode Pos: 318020

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Jimin Health Management Co., Ltd.

18 Maret 2026

Lampiran 1: Surat Kuasa

● Dokumen yang Dilaporkan

Keputusan Dewan Direksi yang Mengusulkan Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Ini

Lampiran 1: Surat Kuasa

Surat Kuasa

Jimin Health Management Co., Ltd.:

Dengan ini saya menunjuk Tuan/Nyonya sebagai perwakilan dari unit ini (atau saya sendiri) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026 yang diadakan pada 2 April 2026 dan mewakili untuk memberikan suara.

Jumlah saham biasa yang dimiliki oleh pemberi kuasa:

Jumlah saham preferen yang dimiliki oleh pemberi kuasa:

Nomor akun pemegang saham pemberi kuasa:

■

Tanda Tangan Pemberi Kuasa (Cap): Tanda Tangan Penerima Kuasa:

Nomor KTP Pemberi Kuasa: Nomor KTP Penerima Kuasa:

Tanggal Pemberian Kuasa: Tahun Bulan Hari

Catatan:

Pemberi kuasa harus memilih satu dari pilihan “setuju”, “menolak”, atau “abstain” dalam surat kuasa ini dan memberi tanda “√”, dan jika pemberi kuasa tidak memberikan instruksi konkret dalam surat kuasa ini, penerima kuasa berhak memberikan suara sesuai dengan keinginannya.

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP