Pengumuman Resolusi Rapat Dewan Direksi Ketiga Kali Kedua Puluh PT Hangzhou Haoyue Care Products Co., Ltd.

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-010

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年3月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月18日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于拟在海南新设全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟在海南新设全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于拟在海南新设全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）

● 投资金额：人民币2亿元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公司，即海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币2亿元。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资本2亿元人民币，公司以现金方式出资，持股比例100%。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱威莉

注册资本：2亿元人民币

注册地址：海南省临高县

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为准）

出资方式和股权结构：公司直接持有100%股权，现金出资。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

■

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

基于公司业务拓展，在海南投资设立子公司可以更好的满足公司对外投资、贸易、进出口等业务需求，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力，符合公司发展需要和长远规划。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关风险，未来经营情况存在一定的不确定性，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年3月24日