Laporan Pemeriksaan Diri PT Jagoor Fashion Co., Ltd. tentang Perdagangan Saham Perusahaan oleh Pihak yang Mengetahui Informasi Orang Dalam Rencana Insentif Saham Terbatas 2026

Login ke aplikasi Sina Finance dan cari【信披】untuk melihat peringkat evaluasi lebih lengkap

Nama saham: Yageo Kode saham: 600177 Nomor: Lin2026-014

Yageo Fashion Co., Ltd.

Laporan Pemeriksaan Mandiri tentang Situasi Perdagangan Saham Perusahaan oleh Orang yang Mengetahui Informasi Rahasia tentang Rencana Insentif Saham Terbatas Tahun 2026

Dewan Direksi dan seluruh anggota dewan perusahaan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Pada tanggal 6 Maret 2026, Yageo Fashion Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-25 dari Babak ke-11, dan menyetujui usulan terkait “Rencana Insentif Saham Terbatas Tahun 2026 (Draft)” dan ringkasannya, serta “Peraturan Manajemen Pelaksanaan Rencana Insentif Saham Terbatas Tahun 2026” dan usulan terkait lainnya. Pengumuman terkait dipublikasikan pada media yang ditunjuk perusahaan dan situs web Bursa Saham Shanghai pada tanggal 7 Maret 2026.

Berdasarkan “Peraturan Pengelolaan Insentif Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka” dan “Pedoman Pengawasan Mandiri Bursa Saham Shanghai Nomor 2—Pengelolaan Urusan Pengungkapan Informasi”, serta dokumen regulasi lainnya, perusahaan telah mengambil langkah-langkah kerahasiaan yang cukup dan perlu, serta melakukan pendaftaran yang diperlukan terhadap orang yang mengetahui informasi rahasia terkait rencana insentif tersebut.

Berdasarkan “Peraturan Pengelolaan Insentif Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka” dan ketentuan terkait lainnya, perusahaan melakukan pemeriksaan mandiri terhadap orang yang mengetahui informasi rahasia terkait rencana insentif selama 6 bulan sebelum pengumuman draft rencana (yaitu dari 6 September 2025 hingga 6 Maret 2026, selanjutnya disebut “periode pemeriksaan mandiri”). Berikut adalah rincian pemeriksaan tersebut:

1. Ruang lingkup dan prosedur pemeriksaan

(1) Subjek pemeriksaan adalah orang yang mengetahui informasi rahasia terkait rencana insentif ini.

(2) Semua orang yang mengetahui informasi rahasia mengisi “Formulir Pendaftaran Orang yang Mengetahui Informasi Rahasia”.

(3) Perusahaan telah menanyakan kepada Shanghai Branch dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Shanghai Clearing”) mengenai transaksi saham perusahaan oleh subjek pemeriksaan selama periode pemeriksaan, dan Shanghai Clearing telah mengeluarkan bukti pemeriksaan.

2. Situasi transaksi saham perusahaan oleh subjek pemeriksaan selama periode pemeriksaan

Perusahaan mengkaji situasi transaksi saham oleh subjek pemeriksaan sesuai dengan proses rencana insentif ini. Berdasarkan dokumen dari Shanghai Clearing, yaitu “Bukti Pemeriksaan Kepemilikan Saham dan Perubahan Kepemilikan” dan “Daftar Rinci Perubahan Kepemilikan Saham Pemegang Saham”, selama periode pemeriksaan, semua subjek pemeriksaan tidak melakukan transaksi saham perusahaan.

3. Pendapat Kesimpulan

Dalam proses perencanaan rencana insentif ini, perusahaan secara ketat mengikuti “Sistem Pengelolaan Orang yang Mengetahui Informasi Rahasia” dan sistem kerahasiaan internal terkait, membatasi jumlah peserta diskusi, dan mengambil langkah-langkah kerahasiaan yang sesuai. Perusahaan telah melakukan pendaftaran terhadap orang yang mengetahui informasi rahasia, dan informasi rahasia tersebut dikendalikan secara ketat dalam daftar pendaftaran. Sebelum mengumumkan pengumuman terkait rencana insentif ini, tidak ditemukan adanya kebocoran informasi.

Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan perusahaan, selama 6 bulan sebelum pengumuman draft rencana insentif, tidak ditemukan adanya orang yang mengetahui informasi rahasia terkait rencana insentif yang menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi saham perusahaan atau membocorkan informasi rahasia terkait rencana insentif tersebut.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Yageo Fashion Co., Ltd.

Dewan Direksi

24 Maret 2026

Kode Saham: 600177 Nama Saham: Yageo Nomor Pengumuman: 2026-013

Yageo Fashion Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Tahap Pertama Tahun 2026

Dewan Direksi dan seluruh anggota dewan perusahaan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Peringatan Isi Penting:

● Apakah rapat ini menolak usulan: Tidak

1. Situasi pelaksanaan dan kehadiran rapat

(1) Waktu pelaksanaan rapat: 23 Maret 2026

(2) Tempat pelaksanaan rapat: Ruang rapat lantai satu di nomor dua, Jalan Yin County, Distrik Haishu, Ningbo, Zhejiang

(3) Kehadiran pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen yang telah memperoleh hak suara kembali serta jumlah saham yang dimiliki:

■

(4) Apakah metode voting sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta pengaturan ketua rapat dan lain-lain.

Rapat pemegang saham ini menggunakan kombinasi voting langsung dan daring, dipimpin oleh Dewan Direksi yang dipanggil oleh perusahaan, dan dipimpin oleh Ketua Dewan, Bapak Li Rucheng. Prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat, kualifikasi peserta, serta metode dan prosedur voting semuanya sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

(5) Kehadiran anggota dewan dan sekretaris dewan

1. Terdiri dari 9 anggota dewan yang menjabat, semuanya hadir;

2. Sekretaris Dewan, Ibu Feng Jun, hadir; Wakil Presiden, Bapak Hu Gangggao, Wakil Presiden, Ibu Liu Xinyu, dan Direktur Keuangan, Bapak Zhu Ji, juga hadir.

3. Situasi pembahasan usulan

(1) Usulan non-voting kumulatif

1. Nama usulan: Usulan tentang “Draft Rencana Insentif Saham Terbatas Tahun 2026” dan ringkasannya

Hasil: Disetujui

Situasi voting:

■

2. Nama usulan: Usulan tentang “Peraturan Manajemen Pelaksanaan Rencana Insentif Saham Terbatas Tahun 2026”

Hasil: Disetujui

Situasi voting:

■

3. Nama usulan: Usulan agar Rapat Pemegang Saham memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk mengurus hal-hal terkait Rencana Insentif Saham Terbatas Tahun 2026

Hasil: Disetujui

Situasi voting:

■

(2) Situasi voting pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% dan hal-hal penting lainnya

■

(3) Penjelasan tentang situasi voting usulan

1. Usulan nomor 1, 2, dan 3 di atas merupakan usulan keputusan khusus, yang disetujui oleh lebih dari dua pertiga suara dari pemegang saham dan perwakilan yang hadir dalam rapat ini.

2. Hasil voting dari pemegang saham kecil dan menengah secara terpisah juga dihitung.

3. Orang yang menjadi target insentif dan terkaitnya yang hadir dalam rapat ini telah menghindari voting pada usulan nomor 1, 2, dan 3.

4. Pengawasan oleh pengacara

5. Kantor pengacara yang menyaksikan rapat ini: Zhejiang Heyi Guanda Law Firm

Pengacara: Chen Nong, Jin Yan

2. Pendapat pengacara tentang pengawasan:

Prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat ini, kualifikasi pemanggil dan peserta, serta proses dan hasil voting sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan”, “Aturan Rapat Pemegang Saham”, serta peraturan perundang-undangan, peraturan departemen, dokumen regulasi, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Keputusan rapat ini sah dan berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Yageo Fashion Co., Ltd.

24 Maret 2026