Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Ketiga Kali Ke-43 PT Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

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股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-015

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十三次会议，会议通知已于2026年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》

因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司拟向公司采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》，公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品。本协议预计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。

具体内容详见同日披露的《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告》

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事王彩男、王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-016

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于签署日常

经营产品销售框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品），本协议预计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。

2、2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董事蒯海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以5票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。

3、公司于2026年3月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，独立董事发表审核意见。

4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：苏州澜动科技有限公司

成立日期：2026年1月29日

法定代表人：李祯

注册资本：1000万元

注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路24号傲英大厦13楼1309-1

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：王景余，持有51%股权，目前在该公司担任董事。

2、最近一期主要财务数据

澜动科技成立于2026年1月29日，2026年3月收到股东实缴资金500万元。截至本公告披露日，尚无最近一期财务数据。

3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制。

4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易的定价政策及定价依据

公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

（一）框架的主要内容

1、协议模式与订单管理

（1）合作性质：本协议为框架采购协议，旨在约定双方的合作模式、定价机制、交付原则及法律责任；本协议不直接构成具体的买卖义务，具体的采购型号、数量、单价、总金额及交付时间以双方后续签署的《采购订单》或《补充协议》为准。

（2）合作范围：本协议项下，甲方（指澜动科技）所有业务产品的生产制作均由乙方（指公司）完成。

（3）订单效力：甲方根据实际需求向乙方发出《采购订单》（形式包括但不限于书面盖章文件、电子邮件或双方确认的系统单据）；乙方应在收到订单后3个工作日内予以确认（回传盖章或邮件回复确认）。一经确认，该订单即成为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。若《采购订单》中的具体约定（如型号、数量、价格、交期）与本框架协议条款不一致，以《采购订单》的约定为准；《采购订单》未约定事项，适用本框架协议条款。

2、价格与结算机制

（1）基础定价：双方同意参照当前市场原材料、产品标准BOM表及标准工艺估算作为基础参考价。

（2）价格调整机制：若主要原材料（如铜、钢、铝等）市场价格在订单确认前对比基准价格波动幅度较大，双方可发起价格复议。

（3）付款条件：乙方应在货物验收合格并向甲方开具税率为13%的等额有效增值税专用发票后，甲方于90天内通过银行转账支付该批次货款。

3、交付与验收

（1）生产与交付标准：本产品由甲方提供产品图纸及技术规范，乙方负责生产及交付。最终交付状态为：基于完整箱体的钣金组装、电气组装及接线物理组装完成，符合甲方图纸及国家相关质量标准。

（2）交付时间：具体交付日期以《采购订单》约定为准。

（3）验收流程：乙方产品交付后，甲方以下发的最终图纸（接线图、3D图等）作为验收标准。验收内容包括：数量清点、内部安装检查、外观查验及功能测试（如需）。双方签署《货物验收单》视为验收通过。自双方签署《货物验收单》之日起，视为乙方已履行该批次订单项下的交付及质量义务，货物的毁损、灭失?险及保管责任由甲方承担。

（二）其它相关条款

1、甲方权利与义务

有权知晓并监督乙方的生产情况及出货进度；生产期间，提供必要的技术资料及技术支持，并对资料的准确性负责；按协议约定及时支付货款。

2、乙方权利与义务

确保产品的生产加工符合甲方图纸、技术标准及国家相关行业规范；严格按照《采购订单》约定的时间、数量及质量要求交付设备；未经甲方书面许可，不得将为甲方定制的产品、模具或专用零部件销售、展示或提供给任何第三方。

3、保密条款

双方应对在合作中获知的对方技术资料、商业、价格信息等严格保密；未经书面同意，不得向任何第三方披露；保密义务持续至合同终止后3年；违反保密义务造成损失的，违约方赔偿全部损失。

4、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交甲方所在地有管辖权的??法院诉讼解决。

5、其它

协议有效期：本协议有效期为2年，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。续约机制：协议期满前30日，若双方无异议，本协议可自动顺延1年，顺延次数不限。协议终止：任何一方需提前终止协议，应提前30日书面通知对方，并结清已生效订单的款项及未完成订单的善后事宜。

五、关联交易协议签署情况

截止目前，交易双方尚没有正式签署本次采购框架协议，待董事会审议通过之后，正式签署。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与澜动科技的关联交易，系公司日常经营所需的正常业务合作。澜动科技拟推出储能柜产品，其相关精密金属结构件的采购需求与公司主营业务高度匹配，公司在该行业拥有长期的技术积累，具备规模化生产、质量管控及稳定交付能力，可有效保障对方产品的供应及售后稳定，降低综合成本。本次关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

基于澜动科技的业务发展规划，预计未来双方的业务往来将持续发生，公司将严格按照关联交易定价原则执行，确保交易公平公允。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

七、独立董事专门会议审核意见

2026年3月23日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，独立董事在认真审阅议案内容后，发表如下审核意见：我们认为，本次签署关联交易的产品框架协议，属于日常经营行为，符合公司日常经营及业务发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将议案提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。

八、风险提示

本次关联交易为框架合同，其具体交易金额以后续实际签订的订单及执行情况为准，不代表目前实际业务规模及未来业绩承诺。未来若澜动科技与公司发生超出本额度的关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定重新履行相应的审议程序并及时披露。公司依然属于精密金属制造行业。敬请广大投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。

九、备查文件

1、第三届董事会第四十三次董事会决议

2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

3、《采购框架协议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日