Shailesh Bhatt Ditahan dalam Sindikat Eksorsi Crypto ₹1.232 Crore Terkait Keruntuhan Bitconnect

Kejaksaan Eksekutif telah menahan Shailesh Babulal Bhatt terkait kasus pemerasan cryptocurrency besar-besaran senilai ₹1.232,50 crore. Penangkapan ini menandai tonggak penting dalam upaya India untuk menangani kejahatan keuangan serius yang terkait dengan skema cryptocurrency. Shailesh Bhatt diduga merencanakan operasi penculikan yang menargetkan karyawan Satish Kumbhani, promotor Bitconnect Coin, yang berujung pada pengambilan paksa aset digital dan uang tunai dalam jumlah besar.

Dampak Bitconnect: Krisis Investasi Menjadi Kekerasan

Kasus ini bermula pada 2017-2018, saat Bitconnect Coin muncul sebagai platform investasi cryptocurrency yang kontroversial. Satish Kumbhani mempromosikan skema ini secara agresif, menarik ribuan investor yang menyetor modal besar ke dalam operasi yang kemudian terbukti penipuan. Pada Januari 2018, Kumbhani secara mendadak menghentikan penjualan cryptocurrency di platform tersebut dan menghilang dengan dana investor, meninggalkan banyak peserta mengalami kerugian finansial yang besar.

Salah satu yang terdampak adalah Shailesh Bhatt, seorang investor yang mengalami kerugian besar akibat keruntuhan skema tersebut. Alih-alih menerima kerugian finansialnya, Bhatt diduga memilih jalan ilegal untuk pemulihan. Ia merencanakan penculikan dua karyawan Kumbhani, menggunakan penculikan tersebut sebagai alat tawar menawar untuk mendapatkan tebusan.

Kejahatan Pemerasan: Pencurian Aset Digital dalam Jumlah Besar

Melalui kegiatan kriminalnya, Shailesh Bhatt berhasil memaksa pengambilan 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan ₹14,50 crore dalam mata uang fisik dari para sandera. Jika dihitung berdasarkan nilai tukar cryptocurrency per Maret 2026—dengan Bitcoin sekitar $68.430 dan Litecoin sekitar $53,88—aset digital ini bernilai sekitar $143,7 juta, sesuai penilaian ED sebesar ₹1.232,50 crore.

Investigasi mengungkapkan bahwa Bhatt tidak menyimpan seluruh hasil ilegal ini secara pribadi. Sebaliknya, dia membagikan ₹289 crore kepada para kaki tangannya yang terlibat dalam konspirasi penculikan dan pemerasan, membentuk jaringan kriminal yang mengubah cryptocurrency curian menjadi aset nyata.

Jaringan Pencucian Uang dan Penyembunyian Aset

Hasil kejahatan yang dibagikan kemudian dialirkan ke saluran yang tampaknya sah. Shailesh Bhatt dan rekan-rekannya memanfaatkan dana curian untuk membeli properti tidak bergerak, membeli emas, dan berinvestasi dalam aset bernilai tinggi lainnya yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan tersebut. Operasi pencucian uang yang canggih ini berusaha mengubah pencurian mata uang digital menjadi aset fisik yang sulit dideteksi.

Upaya pelacakan aset oleh ED menghasilkan penahanan dan penyitaan properti bergerak dan tidak bergerak dengan total nilai ₹442 crore. Pemulihan ini menunjukkan kemampuan investigasi untuk membongkar jaringan keuangan kriminal yang kompleks dan mengembalikan hasil dari kejahatan terkait cryptocurrency.

Proses Hukum dan Tindakan Penegakan Hukum terhadap Shailesh Bhatt

Tindakan ED terhadap Shailesh Bhatt mengikuti dua laporan Polisi Resmi yang diajukan oleh CID Polisi Surat terhadap Satish Kumbhani karena menipu publik. FIR awal ini memicu penyelidikan penegakan hukum yang akhirnya menahan Bhatt. Tersangka dikenai dakwaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), kerangka hukum ketat yang dirancang untuk memberantas kejahatan keuangan.

Shailesh Bhatt hadir di pengadilan PMLA di Ahmedabad, di mana dia ditahan untuk pemeriksaan intensif dan penyelidikan. Penyidikan yang sedang berlangsung terus melacak hasil kejahatan tambahan dan mengungkap seluruh konspirasi kriminal, dengan berbagai perkembangan diharapkan seiring proses hukum berjalan di sistem peradilan India.

Kasus berprofil tinggi ini menegaskan konsekuensi serius dari kejahatan terkait cryptocurrency dan tekad lembaga penegak hukum India untuk menuntut kejahatan keuangan yang kompleks.