Beile Relax: Pengumuman tentang Pengunduran Diri Dewan Direksi Independen Perusahaan

Berikut adalah terjemahan lengkap dan akurat dari teks sumber yang diberikan:

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

深圳市倍轻松（维权）科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司独立董事刘春芳女士的书面辞职报告。刘春芳女士因个人工作原因申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务,同时辞去公司第六届董事会审计委员会主任委员、 第六届董事会提名委员会委员职务。辞职后,刘春芳女士不再担任公司任何职务。 一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存在

是否继续在上

原定任期

离任

未履行完

具体职务

市公司及其控

姓名 离任职务 离任时间

原因

毕的公开

到期日

(如适用)

股子公司任职

承诺

第六届董事会 独立董事、第

六届董事会审 计委员会主任 委员、提名委

公司股东 会选举产 生新任独

立董事之

2026 年11

个人 原因 否 不适用 否

刘春芳

月30 日

日

员会委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号–规范运作》等相关法律法规及《深圳 市倍轻松科技股份有限公司章程》的规定,刘春芳女士的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定人数,但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于 三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作,刘春芳女士 的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前, 刘春芳女士将继续按照有关法律法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 有关规定履行独立董事职责,并按照公司相关规定做好工作交接。截至本公告披 露日,刘春芳女士未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的公开承诺,其辞职不 会影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

刘春芳女士在担任独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,充分履行独立董事 及相关专门委员会职责。公司董事会对刘春芳女士在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作,公司将按照相关规 定,尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前,刘春芳女士将 继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

Berikut terjemahan lengkap dan akurat dalam bahasa Indonesia:

Berinvestasi di pasar saham hanya dengan laporan analisis dari Jin Qilin, otoritatif, profesional, tepat waktu, komprehensif, membantu Anda menggali peluang tema potensial!

Pengumuman tentang pengunduran diri Direktur Independen PT Baisong (Perlindungan Hak)

Dewan Direksi dan seluruh anggota dewan perusahaan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, keakuratan, dan kelengkapan isinya.

Peringatan penting:

Dewan Direksi PT Baisong Teknologi (selanjutnya disebut “Perusahaan”) baru-baru ini menerima laporan tertulis pengunduran diri dari Direktur Independen, Ibu Liu Chunfang. Ibu Liu Chunfang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Direktur Independen Dewan Direksi periode keenam karena alasan pekerjaan pribadi, serta mengundurkan diri dari posisi Ketua Komite Audit Dewan Direksi periode keenam dan anggota Komite Nominasi Dewan Direksi periode keenam. Setelah mengundurkan diri, Ibu Liu Chunfang tidak lagi menjabat di perusahaan.

1. Situasi Pengunduran Diri Direktur Independen

(1) Kondisi dasar pengunduran diri lebih awal

Apakah ada

Apakah akan tetap menjabat

Masa jabatan yang ditetapkan

Pengunduran diri

Belum selesai menjalankan

Jabatan spesifik

Perusahaan induk dan anak perusahaan

Nama

Jabatan yang mengundurkan diri

Waktu pengunduran diri

Alasan

Pengumuman publik

Tanggal jatuh tempo

(jika berlaku)

Jabatan di anak perusahaan

Janji

Dewan Direksi periode keenam, Direktur Independen, Ketua Komite Audit Dewan Direksi, anggota Komite Nominasi Dewan Direksi

2026 November 30

Alasan pribadi

Tidak

Tidak berlaku

Tidak

Liu Chunfang

Tanggal

2. Pengaruh pengunduran diri terhadap perusahaan

Berdasarkan “Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Peraturan Pengelolaan Direktur Independen Perusahaan Terbuka”, “Pedoman Pengaturan Mandiri Perusahaan yang Terdaftar di STAR Market Shanghai Securities Exchange” dan regulasi terkait lainnya serta Anggaran Dasar PT Baisong Teknologi, pengunduran diri Ibu Liu Chunfang tidak akan menyebabkan jumlah anggota Dewan Direksi perusahaan di bawah jumlah minimum yang ditetapkan secara hukum, tetapi akan menyebabkan rasio anggota Dewan Direksi yang merupakan Direktur Independen menjadi kurang dari sepertiga. Untuk memastikan operasi yang normal dari Dewan Direksi dan komite-komite khusus terkait, pengunduran diri Ibu Liu Chunfang akan berlaku setelah pemilihan anggota Dewan Direksi independen baru oleh Rapat Pemegang Saham. Sebelum anggota Dewan Direksi baru menjabat, Ibu Liu Chunfang akan terus menjalankan tugas sebagai Direktur Independen sesuai dengan regulasi dan Anggaran Dasar PT Baisong Teknologi, serta menyelesaikan serah terima pekerjaan sesuai ketentuan perusahaan. Hingga pengumuman ini dipublikasikan, Ibu Liu Chunfang tidak memegang saham di perusahaan dan tidak ada janji publik yang belum dipenuhi. Pengunduran dirinya tidak akan mempengaruhi operasi normal Dewan Direksi maupun kegiatan operasional harian perusahaan.

Selama menjabat sebagai Direktur Independen, Ibu Liu Chunfang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, serta secara penuh melaksanakan tugas sebagai Direktur Independen dan anggota komite terkait. Dewan Direksi mengucapkan terima kasih yang tulus atas kontribusi Ibu Liu Chunfang selama masa jabatannya untuk perkembangan perusahaan!

2. Situasi pengisian anggota Dewan Direksi independen

Untuk memastikan operasi yang normal dari Dewan Direksi dan komite-komite terkait, perusahaan akan segera menyelesaikan proses pengisian anggota Dewan Direksi independen yang baru sesuai regulasi. Sebelum anggota Dewan Direksi independen yang baru menjabat, Ibu Liu Chunfang akan terus menjalankan tugas sebagai Direktur Independen sesuai regulasi yang berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi PT Baisong Teknologi

Tanggal 21 Maret 2026

Pernyataan: Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini dipublikasikan secara otomatis berdasarkan database pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan Sina Finance. Segala informasi yang muncul dalam artikel ini hanya sebagai referensi dan tidak merupakan saran investasi pribadi. Jika terdapat perbedaan, harap mengacu pada pengumuman resmi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.