Pengadilan Delhi Mengirim Terdakwa Penipuan Gainbitcoin ke Tahanan Yudisial Hingga 30 Maret

(MENAFN- IANS) New Delhi, 17 Maret (IANS) Pengadilan Delhi pada hari Selasa menahan Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, dalam tahanan pengadilan hingga 30 Maret terkait kasus penipuan cryptocurrency GainBitcoin yang diduga melibatkan multi-ribuan crore.

Varshney dibawa ke Pengadilan Rouse Avenue setelah ditangkap oleh Badan Investigasi Pusat (CBI), yang sedang menyelidiki dugaan penipuan yang diperkirakan bernilai sekitar Rs 20.000 crore.

Investigasi ini berkaitan dengan dugaan skema Ponzi oleh Variabletech Pte Ltd, yang menjanjikan pengembalian investasi cryptocurrency yang sangat tinggi tetapi diduga menyalahgunakan dana yang dikumpulkan dari investor.

Menurut CBI, Varshney dicegat oleh otoritas imigrasi di bandara Mumbai saat berusaha melarikan diri ke Colombo, Sri Lanka.

Pejabat mengatakan dia ditahan berdasarkan Circular Look Out yang dikeluarkan terhadapnya dan kemudian diserahkan ke CBI, yang secara resmi menangkapnya dan membawanya ke pengadilan.

Lembaga penyelidikan menyatakan bahwa ini adalah penangkapan pertama dalam kasus ini, yang terkait dengan skema GainBitcoin yang dimulai pada 2015.

Skema ini diduga dipimpin oleh Amit Bhardwaj (yang kini telah meninggal dunia), bersama saudaranya Ajay Bhardwaj dan jaringan mereka. CBI telah mengambil alih penyelidikan terhadap beberapa FIR yang terkait dengan tuduhan GainBitcoin setelah perintah Mahkamah Agung tertanggal 13 Desember 2023, yang mengarahkan lembaga tersebut untuk bertindak sebagai otoritas penyelidikan bersama.

Selama penyelidikan, peran Darwin Labs dan para pendirinya, termasuk Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, menjadi perhatian.

Menurut penyelidik, perusahaan diduga mengembangkan dan mengimplementasikan token crypto MCAP beserta kontrak pintar ERC-20-nya dan menyediakan infrastruktur teknologi untuk dugaan penipuan tersebut. Infrastruktur ini dilaporkan mencakup platform penambangan Bitcoin GBMiners, gerbang pembayaran Bitcoin, dompet Coin Bank, dan portal investor GainBitcoin yang digunakan oleh peserta skema.

CBI menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan kemungkinan akan ada penangkapan dan perkembangan lebih lanjut seiring mereka terus memeriksa jaringan di balik dugaan penipuan cryptocurrency ini.