Lian Shi Aviation menggelar rapat dewan direksi untuk mempertimbangkan 14 agenda

PT Lian Shi Aerospace Technology Co., Ltd. mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-27 dari Dewan Direksi ke-11 pada tanggal 18 Maret 2026 di ruang rapat perusahaan. Pemberitahuan rapat ini telah dikirimkan melalui email pada tanggal 8 Maret. Rapat ini dihadiri oleh 9 anggota dewan yang berhak hadir, semua hadir, serta pejabat manajemen senior perusahaan dan lainnya, dipimpin oleh Ketua Dewan Direksi, Xiong Huiran. Prosedur rapat ini sesuai dengan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan Anggaran Dasar perusahaan yang berlaku.

Rapat ini telah menyetujui melalui pemungutan suara 14 usulan, dengan hasil sebagai berikut: Menyetujui laporan kerja Dewan Direksi tahun 2025, isi terkait dapat dilihat pada bagian yang sesuai dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2025, hasil pemungutan suara adalah 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain; Menyetujui laporan keuangan tahun 2025 perusahaan, hasil pemungutan suara adalah 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

Terkait rencana distribusi laba tahun 2025, setelah diaudit oleh Yincheng Zhonghe Certified Public Accountants (Special General Partnership), laba bersih konsolidasi yang dapat dialokasikan kepada pemegang saham perusahaan adalah -518.017.174,90 yuan, ditambah laba yang belum dibagikan awal tahun sebesar -3.573.238.868,84 yuan, sehingga laba yang belum dibagikan di akhir periode adalah -4.091.256.043,74 yuan; laba bersih yang dicapai perusahaan induk adalah -479.523.580,37 yuan, ditambah laba belum dibagikan awal tahun sebesar -3.233.056.099,16 yuan, sehingga laba belum dibagikan di akhir periode adalah -3.712.579.679,53 yuan. Mengingat laba belum dibagikan di akhir periode semuanya bernilai negatif, Dewan Direksi mengusulkan agar tidak melakukan distribusi laba untuk tahun 2025. Usulan ini sesuai dengan kebijakan distribusi terkait, hasil pemungutan suara adalah 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain. Pengumuman terkait telah dipublikasikan di situs informasi GuaChao.

Rapat juga menyetujui laporan evaluasi internal pengendalian tahun 2025, usulan pencadangan kerugian penurunan nilai goodwill, hasil pemungutan suara semuanya 9 setuju, 0 menolak, 0 abstain, dokumen terkait dapat dilihat di situs GuaChao. Mengenai usulan remunerasi anggota dewan dan manajemen senior tahun 2025, Dewan Zhao Weijun, Tu Yuan, dan Zhai Hongmei melakukan abstain dari pemungutan suara terkait remunerasi mereka sendiri. Hasil pemungutan suara bagian ini adalah 8 setuju, 0 menolak, 0 abstain. Untuk anggota lainnya, semua menyetujui dengan 9 suara. Usulan ini tidak mencakup remunerasi direktur independen, dan remunerasi anggota dewan harus diajukan kepada rapat pemegang saham.

Selain itu, rapat menyetujui laporan tahunan dan ringkasannya tahun 2025 perusahaan, usulan bahwa kerugian yang belum tertutupi mencapai sepertiga dari total modal disetor, laporan audit terkait opini non-standar tahun 2024 yang telah diatasi, usulan pencabutan peringatan risiko perdagangan saham perusahaan, pendapat khusus penilaian independensi direktur independen, rencana kerja pengelolaan hubungan investor tahun 2026, laporan penilaian kinerja firma akuntansi tahun 2025, dan laporan pengawasan Dewan Komite Audit. Hasil pemungutan suara untuk semua usulan ini adalah 9 setuju, 0 menolak, 0 abstain. Pengumuman dan dokumen terkait telah dipublikasikan di situs GuaChao.

Di antara dokumen tersebut, laporan kerja tahun 2025 Dewan Direksi, rencana distribusi laba tahun 2025, usulan remunerasi anggota dewan dan manajemen senior, serta usulan terkait kerugian yang belum tertutupi harus diajukan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tahun 2025. Waktu pelaksanaan rapat tersebut akan diberitahukan kemudian. Dokumen yang disiapkan untuk arsip rapat ini adalah keputusan dari Rapat Dewan Direksi ke-27 dari Dewan Direksi ke-11 perusahaan.