Shenkai Co., Ltd. menyelesaikan revisi kedua belas anggaran dasar dengan modal terdaftar sebesar 389 juta yuan, fokus pada solusi energi pintar

Masuk ke aplikasi Sina Finance APP dan cari【信披】untuk melihat lebih banyak tingkat penilaian

Perusahaan Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Shenkai Co.”) mengumumkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah direvisi ke-12 pada tanggal 16 Maret 2026. Revisi ini merupakan penyesuaian ke-12 sejak perusahaan menyusun anggaran dasar pertama kali pada tahun 2007, mencerminkan perubahan terbaru dalam struktur tata kelola perusahaan, arah pengembangan bisnis, dan aspek lainnya.

Informasi Dasar Perusahaan

Shenkai Co. didirikan melalui perubahan keseluruhan dari Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Group Co., Ltd., dan terdaftar di Administrasi Industri dan Perdagangan Shanghai pada 13 September 2007 dengan kode kredit sosial tunggal 91310000133385776B. Pada 17 Juli 2009, perusahaan memperoleh persetujuan dari China Securities Regulatory Commission (CSRC) untuk melakukan penawaran umum saham biasa RMB sebanyak 46 juta lembar, dan mulai diperdagangkan di Shenzhen Stock Exchange pada 11 Agustus 2009.

Nama resmi perusahaan adalah Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Co., Ltd., disingkat “Shenkai Co.”; nama Inggris lengkapnya adalah “Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd”, dan singkatannya “SK”. Alamat perusahaan berlokasi di No. 1769 Puxing Highway, Distrik Minhang, Shanghai, dengan kode pos 201114.

Modal Terdaftar dan Struktur Kepemilikan Saham

Berdasarkan anggaran dasar terbaru, modal terdaftar perusahaan adalah sebesar RMB 388.617.914, dengan total saham sebanyak 388.617.914 lembar, semuanya merupakan saham biasa RMB. Perusahaan berasal dari perubahan keseluruhan dari Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Group Co., Ltd., dengan jumlah saham awal sebanyak 127 juta lembar, nilai nominal per lembar RMB 1.

Kepemilikan saham utama pendiri perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada September 2007, perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Darurat pertama, menyetujui penambahan modal sebesar RMB 8.613.392, sehingga modal terdaftar menjadi RMB 135.613.392. Modal tambahan tersebut disetor oleh 63 individu, termasuk Dai Tingxuan dan lainnya. Setelah perubahan, pemegang saham terdiri dari 110 individu, termasuk Gu Zheng dan lainnya.

Misi dan Lingkup Usaha

Misi perusahaan adalah “Membantu pelanggan memperoleh energi secara aman, efisien, dan ramah lingkungan, berkomitmen melalui inovasi teknologi dan terobosan AI cerdas untuk menyediakan solusi energi pintar bagi pelanggan global. Dengan fondasi sistem peralatan yang aman dan andal, membangun platform digital AI yang cerdas dan efisien, menciptakan ekosistem energi rendah karbon dan ramah lingkungan, serta mendorong transformasi hijau dan pembangunan berkelanjutan di industri energi.”

Dengan pendaftaran resmi, lingkup usaha perusahaan meliputi: pembuatan dan penjualan peralatan khusus untuk pengeboran minyak; pembuatan dan penjualan instrumen untuk eksplorasi geologi dan seismik; pembuatan instrumen analisis laboratorium; penjualan instrumen dan alat ukur; layanan teknik dan teknologi; pengembangan, konsultasi, pertukaran, transfer, dan promosi teknologi; impor dan ekspor barang; penyewaan properti non-residensial, dan lain-lain.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Rapat Pemegang Saham

Rapat pemegang saham terdiri dari seluruh pemegang saham dan merupakan badan kekuasaan perusahaan. Rapat ini dibagi menjadi rapat tahunan dan rapat darurat. Rapat tahunan diadakan sekali setahun dan harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku sebelumnya.

Rapat pemegang saham memiliki wewenang penting termasuk memilih dan mengganti anggota dewan direksi, meninjau dan menyetujui laporan dewan direksi, menyetujui rencana distribusi laba dan penutupan kerugian, memutuskan penambahan atau pengurangan modal terdaftar, menerbitkan obligasi perusahaan, serta memutuskan penggabungan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, atau perubahan bentuk perusahaan.

Dewan Direksi

Perusahaan membentuk Dewan Direksi yang terdiri dari 9 anggota, termasuk 3 anggota independen. Dewan direksi dipimpin oleh satu ketua, didampingi satu wakil ketua, dan ketua adalah perwakilan hukum perusahaan.

Dewan direksi berwenang mengadakan rapat pemegang saham, melaksanakan keputusan rapat, menentukan rencana operasional dan investasi perusahaan, menyusun rencana distribusi laba dan penutupan kerugian, memutuskan pengaturan struktur manajemen internal, serta menunjuk atau memberhentikan CEO dan pejabat manajemen senior lainnya.

Komite Khusus Dewan Direksi

Dewan direksi membentuk Komite Audit yang menjalankan fungsi Dewan Pengawas sesuai ketentuan “Company Law”. Anggota Komite Audit berjumlah 3 orang, yang tidak menjabat sebagai pejabat manajemen perusahaan, dan mayoritas adalah anggota independen, termasuk seorang profesional akuntansi yang ditunjuk sebagai ketua.

Selain itu, Dewan juga membentuk Komite Strategi, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi dan Penilaian, yang menjalankan tugas sesuai anggaran dasar dan wewenang Dewan.

Manajemen Senior

Perusahaan menunjuk satu CEO dan beberapa wakil CEO yang diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Direksi. CEO bertanggung jawab kepada Dewan dan memimpin pengelolaan operasional perusahaan serta melaksanakan keputusan Dewan.

Perusahaan juga memiliki Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab atas persiapan rapat pemegang saham dan dewan, pengelolaan dokumen, pengelolaan data pemegang saham, serta urusan pengungkapan informasi.

Sistem Akuntansi Keuangan dan Distribusi Laba

Perusahaan menyusun sistem akuntansi keuangan sesuai hukum, peraturan administratif, dan ketentuan dari otoritas terkait. Setelah berakhirnya setiap tahun buku, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada CSRC dan Shenzhen Stock Exchange dalam waktu 4 bulan, dan laporan tengah tahun dalam waktu 2 bulan setelah paruh pertama tahun buku.

Dalam pembagian laba bersih tahun berjalan, perusahaan harus menyisihkan 10% dari laba tersebut ke dana cadangan hukum perusahaan. Jika jumlah dana cadangan ini melebihi 50% dari modal terdaftar, perusahaan tidak perlu menyisihkan lagi. Jika dana cadangan tidak cukup untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya, maka sebelum menyisihkan dana cadangan, laba tahun berjalan harus digunakan untuk menutup kerugian tersebut.

Kebijakan distribusi laba perusahaan menekankan kontinuitas dan stabilitas, memperhatikan pengembalian investasi yang wajar kepada investor, serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Jika memenuhi syarat untuk distribusi dividen tunai, perusahaan secara prinsip akan melakukan distribusi tersebut. Dalam tiga tahun berturut-turut, total laba yang didistribusikan secara tunai tidak boleh kurang dari 30% dari laba yang dapat didistribusikan selama tiga tahun tersebut.

Perubahan Penting dalam Revisi

Revisi anggaran dasar ini merupakan yang ke-12 dalam sejarah perusahaan, hanya berjarak 2 bulan dari revisi ke-11 yang dilakukan pada Januari 2026. Meskipun pengumuman tidak merinci secara spesifik isi revisi, secara keseluruhan, revisi ini menunjukkan bahwa perusahaan terus memperbaiki struktur tata kelola, memperkuat peran anggota independen, menormalkan prosedur pengambilan keputusan terkait transaksi terkait, serta meningkatkan perlindungan investor, yang semuanya mencerminkan upaya pengoptimalan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

Anggaran dasar secara tegas mengatur pengecualian terhadap larangan perusahaan untuk membeli kembali sahamnya sendiri, termasuk dalam hal pengurangan modal, penggabungan dengan perusahaan lain yang memegang saham perusahaan, penggunaan saham untuk rencana kepemilikan saham karyawan atau insentif saham, saham yang diminta kembali oleh pemegang saham yang keberatan terhadap keputusan penggabungan atau pemisahan, penggunaan saham untuk konversi obligasi konversi menjadi saham, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga nilai perusahaan dan hak-hak pemegang saham.

Selain itu, anggaran dasar juga mengatur perilaku pemegang saham pengendali dan pengendali sebenarnya, menuntut mereka untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai hukum, peraturan administratif, ketentuan CSRC dan Bursa Efek Shenzhen, serta menjaga kepentingan perusahaan tercatat. Mereka dilarang menyalahgunakan kekuasaan pengendalian atau memanfaatkan hubungan terkait untuk merugikan perusahaan atau pemegang saham lain.

Shenkai Co. menyatakan bahwa revisi anggaran dasar ini sesuai dengan ketentuan “Company Law”, “Securities Law” dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta bertujuan untuk lebih menyempurnakan struktur tata kelola perusahaan, mendorong operasi yang teratur, dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan serta seluruh pemegang saham.

Klik untuk melihat pengumuman lengkap>>

Pernyataan: Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini dipublikasikan secara otomatis oleh model AI berdasarkan database pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan Sina Finance. Segala informasi dalam artikel ini hanya sebagai referensi dan tidak merupakan saran investasi pribadi. Jika terdapat perbedaan, harap merujuk pada pengumuman resmi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.