Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026 PT Chenzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-03-21T10:23:24+00:00

Perusahaan Chenzhang Optoelectronics mengadakan rapat pemegang saham luar biasa pertamanya pada tanggal 19 Maret 2026, yang membahas dan menyetujui usulan untuk meningkatkan modal kepada anak perusahaan guna pembangunan basis manufaktur pintar di luar negeri. Pemegang saham yang hadir memiliki 31,9045% dari saham dengan hak suara. Prosedur rapat tersebut sah dan berlaku, dan firma hukum mengeluarkan pendapat hukum yang mendukung keputusan ini.

MaticHoleFiller

2026-03-21 10:23:24

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Buka aplikasi Sina Finance dan cari 【信披】 untuk melihat lebih banyak tingkat penilaian

Kode saham: 003019 Nama singkat saham: Chen Zhan Photonics Pengumuman nomor: 2026-021

Pengumuman tentang Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026 dari Chen Zhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.

Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa adanya catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting.

Peringatan Khusus:

Tidak ada penambahan, perubahan, atau penolakan usulan dalam rapat pemegang saham kali ini.
Rapat pemegang saham ini tidak melibatkan perubahan terhadap keputusan yang telah disetujui dalam rapat sebelumnya.

I. Kondisi Pelaksanaan dan Kehadiran Rapat

Waktu Pelaksanaan

(1) Waktu rapat langsung: Kamis, 19 Maret 2026 pukul 16:00

(2) Waktu voting daring: Kamis, 19 Maret 2026

Waktu voting daring melalui sistem perdagangan Bursa Sekuritas Shenzhen adalah dari pukul 09:15–09:25, 09:30–11:30, dan 13:00–15:00 pada hari yang sama.

Melalui sistem voting daring internet Bursa Sekuritas Shenzhen (

Tempat pelaksanaan rapat langsung: Ruang rapat perusahaan di No. 60, Jalan Xinglin Selatan, Distrik Jimei, Xiamen.
Metode pelaksanaan rapat: Rapat ini dilakukan dengan kombinasi voting langsung dan daring.
Penyelenggara rapat: Dewan Direksi Perusahaan untuk periode ketiga
Pemandu rapat: Bapak Cai Zongliang, Ketua Dewan Direksi
Prosedur penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengambilan suara dalam rapat ini sesuai dengan 《Undang-Undang Perusahaan》, peraturan perundang-undangan, dokumen normatif, dan 《Anggaran Dasar Perusahaan》 yang berlaku.
Kondisi kehadiran rapat:

(1) Kehadiran pemegang saham secara umum: Total 176 orang yang hadir melalui voting langsung dan daring, termasuk perwakilan pemegang saham, mewakili total 56.400.166 saham, atau 31,9045% dari total saham berhak suara perusahaan. Di antaranya: 2 pemegang saham dan perwakilan yang hadir secara langsung, mewakili 52.865.369 saham (29,9049%); 174 pemegang saham yang voting daring, mewakili 3.534.797 saham (1,9996%).

Kehadiran pemegang saham kecil dan menengah secara umum: 175 orang melalui voting langsung dan daring, mewakili 3.601.697 saham, atau 2,0374% dari total saham berhak suara. Di antaranya: 1 pemegang saham kecil dan menengah yang hadir secara langsung, mewakili 66.900 saham (0,0378%); 174 pemegang saham kecil dan menengah yang voting daring, mewakili 3.534.797 saham (1,9996%).

(2) Seluruh anggota Dewan Direksi dan manajemen senior perusahaan hadir dalam rapat ini.

(3) Pengacara dari Tianyuan Law Firm memberikan saksi dan mengeluarkan surat pendapat hukum terkait rapat ini.

II. Pembahasan dan Keputusan Usulan

Rapat ini menggunakan metode gabungan voting langsung dan daring, dan menyetujui usulan berikut:

Membahas dan menyetujui 《Usulan Penambahan Modal kepada Anak Perusahaan dan Pembangunan Pusat Manufaktur Pintar Internasional》.

Hasil voting: Setuju dengan 56.288.207 saham, mewakili 99,8015% dari total saham berhak suara yang hadir; Tidak setuju dengan 85.059 saham (0,1508%); Abstain 26.900 saham (0,0477%).

Khusus untuk pemegang saham kecil dan menengah: Setuju dengan 3.489.738 saham (96,8915%), tidak setuju 85.059 saham (2,3616%), abstain 26.900 saham (0,7469%).

III. Pendapat Hukum dari Pengacara

Nama firma hukum: Beijing Tianyuan Law Firm.
Nama pengacara saksi: Xu Ying dan Li Jingxian.
Pendapat hukum: Prosedur penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat pemegang saham ini sesuai dengan hukum, peraturan pemerintah, 《Peraturan Rapat Pemegang Saham》, dan 《Anggaran Dasar Perusahaan》; Kualifikasi peserta rapat dan penyelenggara sah dan berlaku; Prosedur pengambilan suara dan hasilnya sah dan berlaku.

IV. Dokumen yang Disimpan

Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026 dari Chen Zhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.
Surat Pendapat Hukum dari Tianyuan Law Firm mengenai Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026 dari Chen Zhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Chen Zhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.

Dewan Direksi

Tanggal 20 Maret 2026

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.