Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Pertama Rencana Kepemilikan Saham Karyawan PT Shanghai Xiandao Jidie Keji Limited pada tahun 2026

Kode Saham: 600641 Singkatan Saham: XianDaoJiDian Nomor Pengumuman: Lin2026-024

Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Pertama dari Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Shanghai XianDaoJiDian Technology Co., Ltd. Tahun 2026

Dewan Direksi dan seluruh anggota dewan perusahaan ini menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pernyataan palsu, penyesatan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi tersebut.

Rapat Pemegang Saham Pertama dari Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026 dari Shanghai XianDaoJiDian Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) diadakan pada tanggal 18 Maret 2026 di ruang rapat perusahaan dengan metode gabungan rapat langsung dan komunikasi jarak jauh. Pemberitahuan rapat disampaikan secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2026. Rapat ini dipanggil dan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Direksi, Zhou Weifang. Terdiri dari 131 pemegang saham yang hadir, mewakili 154.004.984 bagian dari rencana kepemilikan saham karyawan ini, yang merupakan 100% dari total bagian dalam rencana tersebut. Prosedur pemanggilan, pelaksanaan, dan pengambilan suara dalam rapat ini sesuai dengan ketentuan rencana kepemilikan saham karyawan.

1. Menyetujui usulan tentang “Pembentukan Komite Pengelola Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026”

Untuk memastikan pelaksanaan lancar dari rencana ini dan melindungi hak-hak pemegang saham, berdasarkan ketentuan dari “Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026 (Revisi)” dan “Pedoman Pengelolaan Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026 (Revisi)”, dibentuk sebuah komite pengelola yang bertanggung jawab mengelola rencana ini. Komite ini terdiri dari 3 anggota, dengan satu ketua, dan masa jabatannya sama dengan masa berlaku rencana tersebut.

Hasil voting: Setuju sebanyak 154.004.984 bagian, 100% dari total bagian yang dimiliki pemegang saham yang hadir; Tidak setuju 0 bagian, 0%; Abstain 0 bagian, 0%.

2. Menyetujui usulan tentang “Pemilihan Anggota Komite Pengelola Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026”

Berdasarkan ketentuan dari “Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026 (Revisi)” dan “Pedoman Pengelolaan Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026 (Revisi)”, dipilih Wu Zhenni, Xu Jiangshan, dan Zhang Guoliang sebagai anggota komite pengelola. Anggota komite ini tidak memiliki hubungan terkait dengan pemegang saham yang memegang lebih dari 5% saham perusahaan, anggota dewan, atau manajemen senior perusahaan. Jika terjadi perubahan anggota, pemilihan ulang dilakukan oleh rapat pemegang saham.

Hasil voting: Setuju sebanyak 154.004.984 bagian, 100% dari total bagian yang dimiliki pemegang saham yang hadir; Tidak setuju 0 bagian, 0%; Abstain 0 bagian, 0%.

Pada hari yang sama, diadakan rapat pertama dari Komite Pengelola Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026, yang memutuskan untuk memilih Wu Zhenni sebagai ketua komite.

3. Menyetujui usulan tentang “Pemberian wewenang kepada Komite Pengelola Rencana Kepemilikan Saham Karyawan Tahun 2026 untuk mengurus hal-hal terkait rencana tersebut”

Memberikan wewenang kepada komite pengelola untuk mengurus semua hal terkait pelaksanaan rencana ini, dengan masa berlaku sampai pelaksanaan rencana selesai, termasuk namun tidak terbatas pada:

(1) Mengumpulkan dan memimpin rapat pemegang saham, melaksanakan keputusan rapat tersebut;

(2) Mewakili seluruh pemegang saham dalam menjalankan hak-hak sebagai pemilik saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehadiran di rapat umum pemegang saham, pengajuan proposal, serta partisipasi dalam distribusi dividen tunai, pembayaran bunga obligasi, pembagian saham, peningkatan modal melalui saham, penawaran saham, dan penjualan obligasi;

(3) Mengelola secara rutin rencana ini atas nama seluruh pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada menjual saham perusahaan sesuai ketentuan, menginvestasikan dana tunai hasil penjualan ke dalam sekuritas berpendapatan tetap, produk keuangan, dan dana pasar uang sebagai alat pengelolaan kas;

(4) Mengambil keputusan mengenai distribusi hak-hak dalam rencana ini;

(5) Mengambil keputusan mengenai transfer bagian dari rencana ini;

(6) Mengambil keputusan mengenai penarikan bagian dari rencana ini;

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh rapat pemegang saham atau yang diotorisasi oleh rencana ini;

(8) Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan hukum, peraturan, dan dokumen normatif yang berlaku.

Hasil voting: Setuju sebanyak 154.004.984 bagian, 100% dari total bagian yang dimiliki pemegang saham yang hadir; Tidak setuju 0 bagian, 0%; Abstain 0 bagian, 0%.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Shanghai XianDaoJiDian Technology Co., Ltd.

Tanggal 20 Maret 2026