Gilbert Armenta Menerima Hukuman Penjara Lima Tahun untuk Pencucian Uang OneCoin

Mantan pasangan Ruja Ignatova, pendiri skema OneCoin yang penipuan, telah dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama atas perannya dalam menyembunyikan hasil ilegal dari penipuan bernilai miliaran dolar tersebut. Gilbert Armenta, 59 tahun, menerima hukuman penjara federal selama lima tahun dari District Selatan New York (SDNY) karena mencuci sekitar $300 juta dana yang dicuri dari investor OneCoin. Vonis ini menandai keberhasilan penegakan hukum utama dalam upaya berkelanjutan untuk menuntut tokoh-tokoh kunci di balik salah satu skema Ponzi paling terkenal di dunia kripto.

Jejak Uang $300 Juta dan Pembelian Ilegal

Menurut Bloomberg Law, tindakan kriminal Gilbert Armenta jauh melampaui sekadar menyembunyikan dana curian. Setelah berhasil mencuci uang sebesar $300 juta dari penipuan OneCoin, Armenta menggunakan hasil tersebut untuk membeli aset mewah, termasuk pesawat jet pribadi. Ia juga melakukan kejahatan tambahan—menyuap entitas bisnis Meksiko dan berjudi dengan dana yang dicuri langsung dari korban skema. Tim pembelanya berusaha menggambarkannya sebagai korban manipulasi, mengklaim bahwa ia terpengaruh secara romantis oleh “Cryptoqueen” dan mengalami pengawasan invasif.

Investigasi awal menunjukkan Armenta bisa menghadapi hukuman hingga tujuh tahun penjara. Namun, pengakuan bersalahnya pada 2018 atas tuduhan pencucian uang, penipuan kawat, dan pemerasan mengakibatkan pengurangan hukuman. Yang menarik, setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas, Armenta melanggar ketentuan dengan menjual pesawat jet mewah dan menyalahgunakan cek sebesar $5 juta—tindakan yang menunjukkan tantangan yang dihadapi jaksa dalam menangani kriminal kelas kakap.

Armenta mengajukan permohonan agar menjalani hukuman di FCI Miami Federal Prison, fasilitas keamanan minimum, meskipun pengadilan belum memutuskan permohonan ini. Matthew Lee, pendiri lembaga pengawas kepentingan umum Inner City Press, telah mendokumentasikan kasus Armenta secara dekat dan menyoroti jaringan kompleks kejahatan keuangan yang terlibat.

OneCoin: Penipuan Cryptocurrency Empat Miliar Dolar

Skema OneCoin merupakan salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah. Diluncurkan di Bulgaria pada 2014, operasi ini secara sistematis menipu jutaan investor di berbagai negara dengan menjanjikan pengembalian dari investasi aset digital. Skema ini beroperasi di bawah struktur yang dirancang dengan cermat yang tampak sah tetapi berfungsi sebagai piramida klasik.

Investor diajak membeli “paket edukasi” untuk perdagangan cryptocurrency, dengan harga mulai dari €100 hingga €118.000. Sebagai gantinya, mereka menerima token OneCoin, yang secara teori bisa dikonversi menjadi mata uang nyata di pasar internal. Namun, pasar ini—yang menjadi kunci operasi—memberlakukan pembatasan penjualan harian yang ketat sehingga investor tidak bisa benar-benar mencairkan kepemilikan mereka. Ketika platform ditutup untuk “pemeliharaan” pada Maret 2016 dan dibuka kembali hanya pada Januari 2017, semakin jelas bahwa seluruh sistem dirancang untuk menjebak modal.

Meski ada tanda bahaya ini, operator OneCoin terus menggalang investasi baru selama operasinya. Otoritas regulasi di Bulgaria, Finlandia, Norwegia, Swedia, Latvia, dan Kroasia mengeluarkan peringatan publik berulang bahwa OneCoin kemungkinan besar penipuan, dan mendesak warga untuk menghindari partisipasi. Namun, skema ini berhasil mencuri lebih dari $4 miliar sebelum akhirnya runtuh. Skala besar ini menjadikan OneCoin bukan hanya kejahatan finansial, tetapi juga krisis internasional yang mempengaruhi korban di berbagai yurisdiksi.

Perburuan Cryptoqueen: Ruja Ignatova Masih Buron

Ruja Ignatova, pendiri Bulgaria dan arsitek utama OneCoin, tetap menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia. FBI menambahkannya ke daftar “Sepuluh Buronan Paling Dicari” resmi dan menawarkan hadiah $100.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Dikenal sebagai “wanita yang menipu dunia” oleh BBC, Ignatova terakhir terlihat di Athena, Yunani pada 2017, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui.

Spekulasi tentang lokasi Ignatova menjadi subjek investigasi intens dan sorotan media. Beberapa sumber menyebutkan dia melarikan diri dengan sebagian besar hasil curian dan mungkin bersembunyi di atas kapal pesiar mewah di Mediterania—lokasi yang menimbulkan tantangan yurisdiksi unik bagi penegak hukum, karena mereka tidak dapat melakukan operasi dalam dua belas mil laut dari perairan internasional.

Frank Schneider, mantan kepala layanan intelijen Luxembourg, menyatakan teori yang lebih gelap: “Saya curiga dia dibunuh, dan meskipun saya berharap tidak, tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya.” Penilaian ini mencerminkan ketidakpastian nyata seputar nasib buronan tersebut.

Sebuah perkembangan penting muncul ketika sebuah penthouse di London senilai sekitar $15 juta—yang dibeli bertahun-tahun sebelumnya atas nama Ignatova—muncul kembali di pasar properti. Jaksa di Bielefeld, Jerman, menuduh pengacara Jerman Ignatova melakukan pencucian uang karena memfasilitasi transfer lebih dari $21 juta untuk pembelian properti London ini dan apartemen kedua di kompleks yang sama. Harga jualnya kemudian diturunkan menjadi sekitar $13 juta, meskipun agen properti Knight Frank menolak mengonfirmasi apakah properti tersebut akhirnya terjual, hanya menyatakan bahwa mereka “selalu mematuhi semua persyaratan hukum dan regulasi.”

Kembalinya aset bernilai tinggi ini membuat beberapa pengamat berspekulasi bahwa Ignatova mungkin masih hidup dan mengelola kekayaannya melalui perantara—sebuah kemungkinan yang menjaga investigasi tetap aktif dan hadiah tetap berlaku.