Dasar
Spot
Perdagangkan kripto dengan bebas
Perdagangan Margin
Perbesar keuntungan Anda dengan leverage
Konversi & Investasi Otomatis
0 Fees
Perdagangkan dalam ukuran berapa pun tanpa biaya dan tanpa slippage
ETF
Dapatkan eksposur ke posisi leverage dengan mudah
Perdagangan Pre-Market
Perdagangkan token baru sebelum listing
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
TradFi
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Peluncuran
CandyDrop
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Launchpad
Jadi yang pertama untuk proyek token besar berikutnya
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Simple Earn
Dapatkan bunga dengan token yang menganggur
Investasi Otomatis
Investasi otomatis secara teratur
Investasi Ganda
Keuntungan dari volatilitas pasar
Soft Staking
Dapatkan hadiah dengan staking fleksibel
Pinjaman Kripto
0 Fees
Menjaminkan satu kripto untuk meminjam kripto lainnya
Pusat Peminjaman
Hub Peminjaman Terpadu
Lainnya
Pengumuman Resolusi Rapat Ketiga Dewan Direksi Keempat PT Zhejiang Yunzhongma
Kode Saham: 603130 Singkatan Saham: Yunzhongma Pengumuman Nomor: 2026-006
Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-3 Periode ke-4
Dewan Direksi dan seluruh anggota dewan perusahaan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi tersebut.
Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi ke-3 periode ke-4 pada 19 Maret 2026 di ruang rapat perusahaan secara tatap muka dan melalui komunikasi jarak jauh. Pemberitahuan rapat dan materi telah dikirimkan kepada seluruh anggota dewan melalui email dan metode lain pada 9 Maret 2026. Rapat ini dihadiri oleh 12 anggota dewan, semua hadir secara langsung (termasuk, Bapak Ye Chengjie dan Bapak Yang Zhiqing yang hadir secara komunikasi jarak jauh). Prosedur pemanggilan, pelaksanaan, dan pengambilan suara sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok” dan peraturan terkait lainnya, dokumen normatif, serta Anggaran Dasar Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
Anggota dewan yang hadir membahas dan memberikan suara secara tertulis terhadap usulan berikut:
Rapat ini menyetujui dan membahas hal-hal berikut:
(1) Persetujuan terhadap “Laporan Kerja Direktur Utama Tahun 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
(2) Persetujuan terhadap “Laporan Kerja Dewan Direksi Tahun 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
(3) Persetujuan terhadap “Penilaian Independensi Direktur Independen”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Lihat juga “Pendapat Khusus tentang Independensi Direktur Independen” yang dipublikasikan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) pada hari yang sama.
(4) Persetujuan terhadap “Laporan Tugas Direktur Independen Tahun 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Lihat juga “Laporan Tugas Direktur Independen Tahun 2025” yang dipublikasikan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).
(5) Persetujuan terhadap “Pengangkatan Sekretaris Dewan Direksi”
Dewan direksi menyetujui pengangkatan Bapak Chen Lei sebagai Sekretaris Dewan Direksi, masa jabatan mulai dari keputusan ini hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi ke-4.
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Nominasi Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Lihat juga pengumuman terkait di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).
(6) Persetujuan terhadap “Laporan Keuangan Final Tahun 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
(7) Persetujuan terhadap “Laporan Tahunan 2025 dan Ringkasannya”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Lihat juga laporan lengkap dan ringkasannya di situs Bursa Efek Shanghai.
(8) Persetujuan terhadap “Laporan Evaluasi Pengendalian Internal Tahun 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Lihat juga laporan di situs Bursa Efek Shanghai.
(9) Persetujuan terhadap “Rencana Pembagian Dividen Tahun 2025”
Dewan menyetujui rencana pembagian dividen ini dan mengusulkannya ke Rapat Umum Pemegang Saham.
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Lihat juga pengumuman terkait di situs Bursa Efek Shanghai.
(10) Persetujuan terhadap “Perpanjangan Kontrak Akuntan Publik”
Dewan menyetujui perusahaan untuk melanjutkan kerja sama dengan Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) sebagai auditor tahun 2026, dan memberi wewenang kepada manajemen perusahaan untuk bernegosiasi mengenai biaya jasa audit berdasarkan volume kerja dan tarif pasar.
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Lihat pengumuman terkait di situs Bursa Efek Shanghai.
(11) Persetujuan terhadap “Permohonan Kredit dan Jaminan dari Perusahaan dan Anak Perusahaan Sepenuhnya Milik”
Dewan percaya bahwa permohonan kredit dan jaminan ini didasarkan pada kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan dan anak perusahaan, mendukung stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan, serta sesuai dengan kondisi operasional dan strategi pengembangan secara keseluruhan. Kondisi keuangan anak perusahaan baik, risiko operasional dan pengambilan keputusan dapat dikendalikan, dan risiko jaminan secara umum terkendali. Dewan menyetujui permohonan ini dan mengusulkannya ke Rapat Umum Pemegang Saham.
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Lihat pengumuman terkait di situs Bursa Efek Shanghai.
(12) Persetujuan terhadap “Konfirmasi Gaji dan Rencana Gaji Tahun 2026 untuk Manajemen Senior”
Hasil voting: 7 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Bapak Ye Chengjie, Bapak Lu Yadong, Ibu Liu Xuemei, Bapak Tang Songyan, dan Bapak Chen Lei menyatakan abstain dari voting.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Gaji dan Penilaian Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
(13) Persetujuan terhadap “Konfirmasi Gaji Dewan dan Rencana Gaji Tahun 2026”
Usulan ini telah dibahas oleh Komite Gaji dan Penilaian Dewan dan semua anggota dewan abstain dari voting, sehingga langsung diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham.
(14) Persetujuan terhadap “Laporan Kinerja Dewan Audit Tahun 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Lihat laporan lengkap di situs Bursa Efek Shanghai.
(15) Persetujuan terhadap “Laporan Penilaian Kinerja Kantor Akuntan”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Lihat laporan di situs Bursa Efek Shanghai.
(16) Persetujuan terhadap “Laporan Pengawasan Tugas Kantor Akuntan oleh Komite Audit”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Lihat laporan di situs Bursa Efek Shanghai.
(17) Persetujuan terhadap “Revisi Sistem Penggajian dan Penilaian Dewan dan Manajemen Senior”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Usulan ini telah disetujui oleh Komite Gaji dan Penilaian Dewan sebelum diajukan ke rapat.
Usulan ini masih harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Lihat sistem di situs Bursa Efek Shanghai.
(18) Persetujuan terhadap “Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Sebelumnya”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Lihat laporan lengkap dan laporan verifikasi di situs Bursa Efek Shanghai.
(19) Persetujuan terhadap “Rencana Rapat Tahunan Pemegang Saham 2025”
Hasil voting: 12 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.
Lihat pemberitahuan di situs Bursa Efek Shanghai.
Demikian pengumuman ini.
Dewan Direksi Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
20 Maret 2026