Xiangcai Holdings merilis laporan evaluasi pengendalian internal tahun 2025, pengendalian internal laporan keuangan dinilai efektif

Data Zhongfangwang 湘财股份有限公司 mengeluarkan Laporan Penilaian Pengendalian Internal Tahun 2025 pada 20 Maret 2026. Tanggal dasar laporan adalah 31 Desember 2025. Berdasarkan kesimpulan penilaian, perusahaan tidak memiliki kekurangan signifikan dalam pengendalian internal laporan keuangan pada tanggal dasar laporan, dan Dewan Direksi berpendapat bahwa perusahaan telah mempertahankan pengendalian internal laporan keuangan yang efektif sesuai ketentuan terkait. Selain itu, perusahaan juga tidak menemukan kekurangan signifikan dalam pengendalian internal laporan non-keuangan.

Lingkup penilaian pengendalian internal kali ini mencakup perusahaan dan anak perusahaan utama seperti 湘财证券股份有限公司, yang aset totalnya mencapai 99,49% dari total aset laporan konsolidasi, dan pendapatan operasionalnya mencapai 93,82% dari total pendapatan laporan konsolidasi. Fokus penilaian meliputi bidang risiko tinggi seperti tata kelola organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengendalian anak perusahaan, pengelolaan pendanaan, dan sengketa hukum.

Laporan mengungkapkan bahwa standar penentuan kekurangan pengendalian internal perusahaan tetap konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pengendalian internal laporan keuangan, standar kuantitatif didasarkan pada proporsi salah saji terhadap total aset, sedangkan standar kualitatif memperhatikan kasus penipuan oleh manajemen tingkat atas dan ketidakberfungsian pengawasan audit. Penentuan kekurangan pengendalian internal laporan non-keuangan mempertimbangkan secara komprehensif proporsi kerugian ekonomi langsung terhadap ekuitas bersih serta masalah pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur pengambilan keputusan, dan lain-lain.

Perusahaan menyatakan bahwa tahun ini mereka terus memperbarui proses sistem pengendalian internal, memperkuat pengawasan dan pemeriksaan, serta mencapai perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pengendalian internal. Ke depan, perusahaan akan menggabungkan strategi pengembangan, lebih lanjut menormalkan proses bisnis, meningkatkan rasionalitas desain pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan, guna memperkuat kemampuan pencegahan risiko dan mendorong pertumbuhan perusahaan yang sehat dan stabil. Laporan juga menegaskan bahwa opini audit pengendalian internal konsisten dengan kesimpulan penilaian internal perusahaan.