Pengumuman Resolusi Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Pertama 2026 PT Xiamen Hengtai Xinkangcai Xin Cailiao Keji Gu Fen You Xian Gong Si

Kode Sekuritas: 688727 Nama Sekuritas: Hengkun New Materials Pengumuman Nomor: 2026-007

Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Perusahaan Teknologi Material Baru Xiamen Hengkun 2026

Dewan Direksi dan seluruh direksi perusahaan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, keakuratan, dan kelengkapan isi tersebut.

Peringatan Isi Penting:

● Apakah ada keputusan rapat yang ditolak: Tidak

1. Kondisi Pelaksanaan dan Kehadiran Rapat

(1) Waktu pelaksanaan rapat pemegang saham: 19 Maret 2026

(2) Tempat pelaksanaan rapat: Ruang Rapat Gedung 19, Lantai 19, Menara Xiamen Center, Distrik Haicang, Kota Xiamen, Provinsi Fujian

(3) Kehadiran pemegang saham biasa, pemegang saham hak suara khusus, pemegang saham preferen yang mengembalikan hak suara, dan jumlah hak suara yang dimiliki:

■

(4) Apakah metode voting sesuai dengan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan anggaran dasar perusahaan, serta kondisi moderator rapat.

Rapat pemegang saham kali ini dipanggil oleh Dewan Direksi dan dipimpin oleh Bapak Yi Rongkun. Rapat menggunakan kombinasi voting langsung dan voting daring, sesuai dengan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan 《Anggaran Dasar》.

(5) Kehadiran anggota dewan direksi dan sekretaris dewan direksi

1. Terdapat 7 anggota dewan direksi yang menjabat, dan 7 orang hadir;

2. Sekretaris dewan direksi hadir dalam rapat ini; pejabat tinggi lainnya juga hadir.

3. Kondisi Peninjauan Usulan

(1) Usulan non-akumulatif

1. Nama Usulan: Usulan Pembelian Asuransi Tanggung Jawab Direksi dan Manajemen Tinggi

Hasil Peninjauan: Disetujui

Kondisi Voting:

■

(2) Untuk hal-hal penting, harus dijelaskan kondisi voting dari pemegang saham kurang dari 5%

■

(3) Penjelasan tentang proses voting usulan

1. Usulan yang dihitung secara terpisah untuk investor kecil dan menengah:

Rapat ini melakukan penghitungan suara terpisah untuk usulan 1 dari investor kecil dan menengah.

3. Pengawasan oleh Pengacara

4. Firma hukum yang menyaksikan rapat ini: Shanghai Jintiancheng (Xiamen) Law Firm

Pengacara: Tu Liqiang, Lin Haiyan

2. Pendapat pengawasan pengacara:

Pengacara dari firma ini berpendapat bahwa proses pemanggilan dan pelaksanaan rapat pemegang saham sementara pertama Perusahaan Teknologi Material Baru Xiamen Hengkun tahun 2026 sesuai dengan 《Undang-Undang Perusahaan》, 《Undang-Undang Sekuritas》, 《Peraturan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Terbuka》, serta peraturan dan dokumen normatif lainnya dan 《Anggaran Dasar》; kualifikasi pemanggil dan peserta rapat sah dan berlaku; prosedur voting, hasil voting, dan keputusan yang disetujui adalah sah dan berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Perusahaan Teknologi Material Baru Xiamen Hengkun

20 Maret 2026