Pengumuman Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026 PT Suzhou Lv De Harmonic Drive Technology Co., Ltd.

Kode Saham: 688017 Nama Saham: Ludi Harmonik Pengumuman Nomor: 2026-007

Suzhou Ludi Harmonik Transmisi Teknologi Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026

Dewan Direksi dan seluruh anggota dewan perusahaan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi tersebut sesuai hukum.

Peringatan Isi Penting:

● Apakah ada keputusan yang ditolak dalam rapat ini: Tidak

1. Keadaan dan Kehadiran Rapat

(1) Waktu pelaksanaan rapat pemegang saham: 19 Maret 2026

(2) Tempat pelaksanaan rapat: Ruang rapat perusahaan, No. 68 Yao Feng West Road, Distrik Wuzhong, Suzhou

(3) Kehadiran pemegang saham biasa, pemegang saham dengan hak suara khusus, pemegang saham preferen yang telah mengembalikan hak suara, dan jumlah hak suara yang mereka miliki:

■

(4) Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan, serta pengelolaan rapat pemegang saham.

Rapat pemegang saham kali ini diadakan oleh Dewan Direksi perusahaan, dipimpin oleh Ketua Dewan, Bapak Zuo Yuyu, dengan menggabungkan voting langsung dan voting daring. Pengangkatan, pelaksanaan, dan metode pemungutan suara rapat ini sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, Peraturan Listing di STAR Market Bursa Saham Shanghai, dan Anggaran Dasar perusahaan.

(5) Kehadiran anggota dewan dan sekretaris dewan

1. Terdapat 9 anggota dewan yang menjabat, semua hadir;

2. Sekretaris Dewan, Bapak Gui Lai, hadir dalam rapat ini; pejabat eksekutif lainnya juga hadir.

3. Keadaan Peninjauan Agenda

(1) Agenda non-voting kumulatif

1. Nama agenda: Usulan tentang transaksi terkait rutin perusahaan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2026

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

(2) Untuk hal-hal penting, harus dijelaskan situasi pemungutan suara dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5%

■

(3) Penjelasan tentang proses pemungutan suara terkait agenda

Agenda 1 merupakan agenda keputusan khusus, telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga hak suara yang sah dari pemegang saham yang hadir dalam rapat ini; agenda 1 termasuk agenda yang melibatkan penghindaran pemungutan suara oleh pemegang saham terkait, yaitu Zuo Yuyu dan Zuo Jing, yang telah menghindar dari pemungutan suara; agenda 1 telah disetujui melalui voting terpisah oleh investor kecil dan menengah.

3. Pengawasan oleh Pengacara

4. Firma hukum yang menyaksikan rapat ini: Jiangsu Shiji Tongren Law Firm

Pengacara: Kan Ying, Yang Lin

2. Pendapat kesimpulan dari pengacara:

Berdasarkan hal tersebut, pengacara kami berpendapat: Pengangkatan dan pelaksanaan rapat pemegang saham perusahaan ini sesuai dengan hukum dan peraturan, Peraturan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar perusahaan; kelayakan dan keabsahan peserta rapat dan penggagas rapat; proposal dan prosedur pemungutan suara dalam rapat ini sah dan berlaku; keputusan yang dihasilkan dari rapat ini adalah sah dan berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Suzhou Ludi Harmonik Transmisi Teknologi Co., Ltd.

Tanggal 20 Maret 2026