Pengumuman Resolusi Pertemuan Dewan Direksi ke-21 Dewan Direksi ke-6 Perusahaan Saham Terbatas Perak Hunan

Login ke aplikasi Sina Finance dan cari【信披】untuk melihat tingkat penilaian lebih lengkap

Securities Code: 002716, Singkatan Saham: Hunan Baiyin, Nomor Pengumuman: 2026-024

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-21 dari Rapat Ke-6

Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi ini benar, akurat, dan lengkap, tanpa adanya catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting.

1. Keadaan Pelaksanaan Rapat

Hunan Baiyin Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) memberitahukan bahwa pemberitahuan tentang Rapat Dewan Direksi ke-21 dari Rapat ke-6 telah dikirimkan melalui telepon dan pengiriman langsung kepada pihak terkait pada tanggal 13 Maret 2026. Rapat dilaksanakan secara jarak jauh pada pukul 09:30 pagi hari tanggal 19 Maret 2026 di Ruang Pertemuan 316, Hunan Baiyin, No. 1 Jalan Fucheng, Distrik Suxian, Kota Chenzhou. Rapat dihadiri oleh 8 anggota dewan yang berhak hadir dan semua 8 anggota dewan yang hadir secara aktif.

Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan, Li Guangmei, dan dihadiri oleh pejabat manajemen senior perusahaan. Rapat ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok, serta peraturan, regulasi, dan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Hasil Pembahasan Rapat

(1) Usulan tentang Pemberian Jaminan oleh Perusahaan kepada Anak Perusahaan Sepenuhnya

Isi: Lihat secara rinci di pengumuman perusahaan tertanggal 20 Maret 2026 yang dipublikasikan di “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, dan situs informasi Juchao (www.cninfo.com.cn).

Hasil voting: 8 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain. Rapat menyetujui usulan tersebut.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Hunan Baiyin Co., Ltd.

Tanggal 20 Maret 2026

Securities Code: 002716, Singkatan Saham: Hunan Baiyin, Nomor Pengumuman: 2026-025

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Pengumuman tentang Pemberian Jaminan oleh Perusahaan kepada Anak Perusahaan Sepenuhnya, Jinhe Mining

Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini benar, akurat, dan lengkap, tanpa adanya catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting.

1. Gambaran Umum Jaminan

Hunan Baiyin Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Hunan Baiyin”) memiliki anak perusahaan penuh, Tibet Jinhe Mining Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Jinhe Mining”). Karena kebutuhan operasionalnya, Jinhe Mining berencana mengajukan kredit pembiayaan kepada Bank Industri dan Komersial China, cabang Changsha (selanjutnya disebut “Bank Industri”), dengan batas kredit tidak lebih dari 40 juta yuan RMB selama satu tahun. Untuk mendukung pengembangan bisnis Jinhe Mining, perusahaan menyetujui pemberian jaminan tanggung jawab bersama atas kredit tersebut.

Pada rapat Dewan Direksi ke-21 dari Rapat ke-6 yang diadakan pada 19 Maret 2026, perusahaan menyetujui usulan pemberian jaminan kepada anak perusahaan Jinhe Mining.

Jumlah jaminan yang diberikan kepada Jinhe Mining adalah 40 juta yuan RMB, yang merupakan 1,22% dari aset bersih perusahaan yang telah diaudit tahun 2024. Berdasarkan aturan dari “Peraturan Listing Saham” Bursa Sekuritas Shenzhen dan Anggaran Dasar Perusahaan, pemberian jaminan ini tidak memerlukan persetujuan rapat pemegang saham perusahaan. Perjanjian terkait belum ditandatangani; perusahaan akan menandatangani perjanjian tersebut setelah melalui proses pengambilan keputusan.

2. Profil Dasar Pihak yang Dijamin

1. Profil Dasar

Nama Perusahaan: Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

Tanggal Pendirian: 8 September 2009

Alamat Perusahaan: Desa Chaga, Kecamatan Gangka, Kota Lhasa

Perwakilan Hukum: Liu Yong

Modal Terdaftar: 50 juta yuan RMB

Bidang Usaha: Penambangan timah dan seng di bagian timur tambang Bangpu, Kecamatan Gangka, Kota Lhasa; pengolahan dan penjualan produk mineral; peralatan mesin konstruksi, produk pertanian dan peternakan, produk kimia (tidak termasuk bahan berbahaya), bahan obat tradisional (tidak termasuk bahan obat berharga). [Proyek yang memerlukan persetujuan harus mendapatkan izin dari otoritas terkait sebelum beroperasi].

2. Struktur Kepemilikan Saham: Hunan Baiyin memegang 100% saham.

3. Kondisi Keuangan Dasar:

Indikator keuangan utama Jinhe Mining selama satu tahun terakhir dan periode terakhir adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2024, total aset Jinhe Mining sebesar 239,132,700 yuan, total kewajiban 94,704,300 yuan, rasio kewajiban terhadap aset sebesar 39,60%, aset bersih 144,428,400 yuan, pendapatan operasional 1,762,800 yuan, dan kerugian bersih sebesar 47,484,100 yuan (telah diaudit).

Per 30 September 2025, total aset sebesar 248,389,600 yuan, total kewajiban 118,458,700 yuan, rasio kewajiban terhadap aset sebesar 47,69%, aset bersih 129,930,800 yuan, dan kerugian bersih sebesar 13,661,400 yuan (belum diaudit).

4. Kondisi Kepercayaan Pihak yang Dijamin: Jinhe Mining bukan termasuk pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan sedang dalam daftar hitam eksekusi.

3. Isi Utama Jaminan

Rencana jaminan kali ini adalah sebagai berikut:

(1) Penjamin: Hunan Baiyin Co., Ltd.

(2) Pihak yang Dijamin: Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

(3) Kreditur: Bank Industri dan Komersial China, cabang Changsha

(4) Jumlah Jaminan: Tidak lebih dari 40 juta yuan RMB

(5) Periode Jaminan: Satu tahun sejak jatuh tempo pelaksanaan kewajiban utang setiap kali menggunakan batas kredit dalam kontrak utama.

(6) Metode Jaminan: Jaminan tanggung jawab bersama.

Perjanjian jaminan ini belum ditandatangani; perusahaan dan anak perusahaan akan menandatangani setelah melalui proses pengambilan keputusan.

4. Pendapat Dewan Direksi

Dewan Direksi berpendapat bahwa risiko pemberian jaminan dari Hunan Baiyin dapat dikendalikan, dan dapat memastikan kebutuhan operasional normal Jinhe Mining, serta mendukung pengembangan jangka panjang Jinhe Mining. Oleh karena itu, Dewan menyetujui pemberian jaminan kepada Jinhe Mining dan memberi wewenang kepada Hunan Baiyin, Jinhe Mining, serta lembaga keuangan atau institusi lain untuk bernegosiasi dan menentukan rincian jaminan.

5. Jumlah Total Jaminan Eksternal dan Jaminan yang Telah Jatuh Tempo

Setelah pemberian jaminan ini, saldo jaminan eksternal perusahaan dan anak perusahaan adalah 668 juta yuan, yang merupakan 20,30% dari aset bersih terakhir yang diaudit.

Perusahaan dan anak perusahaan tidak memiliki jaminan eksternal yang jatuh tempo, tidak ada jaminan yang terkait dengan proses hukum, dan tidak ada kerugian yang harus ditanggung akibat putusan pengadilan terkait jaminan tersebut.

6. Dokumen Pendukung

1. Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-21 dari Rapat ke-6 perusahaan.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Hunan Baiyin Co., Ltd.

Tanggal 20 Maret 2026