Ringkasan Laporan Tahunan Perusahaan Saham Terbatas Donge Ejiao Tahun 2025

Masuk ke aplikasi Sina Finance dan cari 【信披】 untuk melihat lebih lengkap tingkat penilaian

Kode Sekuritas: 000423 Singkatan Sekuritas: Dong’e Ejiao Nomor Pengumuman: 2026-11

Satu, Peringatan Penting

Ringkasan laporan tahunan ini berasal dari seluruh isi laporan tahunan. Untuk memahami secara menyeluruh hasil operasional, kondisi keuangan, dan rencana pengembangan masa depan perusahaan, investor harus membaca seluruh laporan tahunan di media yang ditunjuk oleh OJK secara cermat.

Selain dari anggota dewan direksi berikut, anggota dewan lainnya hadir secara langsung dalam rapat dewan untuk membahas laporan tahunan ini

■

Peringatan opini audit non-standar

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Rencana distribusi laba atau rencana peningkatan modal melalui cadangan yang disetujui oleh dewan direksi selama periode laporan

√ Berlaku □ Tidak berlaku

Apakah menggunakan cadangan untuk peningkatan modal

□ Ya √ Tidak

Rencana distribusi laba yang disetujui oleh dewan direksi melalui rapat ini adalah: berdasarkan 643.976.824 saham, membagikan dividen tunai sebesar 14,31 yuan (termasuk pajak) per 10 saham kepada seluruh pemegang saham, tanpa pemberian saham bonus, dan tidak menggunakan cadangan untuk peningkatan modal.

Rencana distribusi laba preferen yang disetujui oleh dewan direksi selama periode laporan

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Kedua, Profil Perusahaan

1. Profil Perusahaan

■

2. Ringkasan Bisnis atau Produk Utama selama periode laporan

(1) Perusahaan utama bergerak di bidang penelitian, produksi, dan penjualan produk berbasis Ejiao dan seri Ejiao serta obat tradisional lainnya, dengan merek inti “Warisan Pengobatan Tradisional, Dong’e Ejiao”, mengusung strategi “Dua Roda Penggerak”: obat-obatan + produk kesehatan, budaya + industri. Perusahaan adalah pemimpin dalam penetapan standar industri Ejiao, pelopor dalam kesehatan dan nutrisi, serta contoh pengembangan berkualitas tinggi perusahaan farmasi tradisional.

(2) Produk utama perusahaan

① Ejiao, bahan obat tradisional bernilai tinggi yang telah dipakai selama hampir 3000 tahun, disebut sebagai produk unggulan dalam “Shennong Bencao Jing”, disebut sebagai obat penguat darah dalam “Bencao Gangmu”, tiga kali meraih Penghargaan Kualitas Nasional (1980, 1985, 1990), Penghargaan Emas Internasional Changcheng (1991), dan Penghargaan Kualitas Nasional (2015).

② Sirup Ejiao Campuran, berasal dari resep utama penguatan qi dan darah dari Dinasti Ming “Jingyue Quanshu” yaitu “Liang Yi Gao”, diwariskan selama lebih dari 400 tahun, berfungsi menguatkan qi dan darah, mengobati pusing, insomnia, anemia. Tanpa gula tebu, tanpa pengawet, jaminan kualitas selama 46 tahun, “Minum Sirup Ejiao Campuran, sehat qi dan darah, tidak lagi lemah”.

③ “Peach Blossom Princess”, produk rasa seperti kue Ejiao, bunga Ejiao, dan lainnya, resepnya berasal dari drama Yuan “Qiu Ye Wu Tong Yu Zhi Jin Shang Hua”, bahan pilihan asli, menggunakan teknologi penguncian kesegaran GL keramik, akan diluncurkan pada 2025 dalam varian rendah gula seperti kue Ejiao, kue Ejiao mawar, kue kurma-goji, dan lainnya, yang mendapatkan sertifikasi GI industri rendah gula.

④ Bubuk Ejiao Instan, menggunakan teknologi pengeringan vakum suhu rendah paten eksklusif, cairan Ejiao langsung menjadi bubuk, kemasan satu kantong, praktis untuk diseduh dan diminum, cocok untuk berbagai skenario konsumsi, memimpin tren kesehatan Ejiao, “Dong’e Ejiao Little Gold Bar, kapan saja dan di mana saja”.

⑤ “Royal Weifang 1619”, strategi pengembangan pasar baru untuk kesehatan pria. Produk unggulan termasuk cairan oral penguat otak dan ginjal, cairan oral kura-kuda dan ginseng, cairan oral ginseng laut, produk dengan izin eksklusif, memperkuat fondasi dan memperluas target pasar pria, produk kulit kura-kuda dan tanduk rusa untuk pasar asuransi kesehatan, serta produk berbasis rusa muda untuk pasar premium, membangun merek kesehatan pria yang utama.

⑥ “Zhuangben”, memanfaatkan keunggulan kolaborasi seluruh rantai industri untuk membangun kurva pertumbuhan kedua di bidang kesehatan pria berbasis Ejiao. Mengembangkan produk seperti ekstrak murni肉苁蓉, pasta肉苁蓉, pasta Ejiao肉苁蓉, tonik肉苁蓉, dan酒 dari tanaman 苁蓉, berfokus menjadi merek nomor satu di kategori肉苁蓉.

⑦ “Yanzhenqing”, termasuk produk sarang burung walet Ejiao, sarang burung walet siap saji, mangkuk sarang burung walet, dan produk terkait. Produk sarang burung walet Ejiao menggunakan Ejiao asli dari Dong’e dan sarang burung walet impor, menciptakan kategori baru “Ejiao + Sarang Burung Walet” yang sinergis, menggabungkan dua bahan utama nutrisi, memimpin tren nutrisi modern.

⑧ “Yuanyuanqi”, meliputi produk seperti kurma Ejiao, permen kurma hitam wijen, jus kurma Ejiao, dan lainnya, menyediakan camilan sehat berbasis Ejiao yang siap makan, bernutrisi tinggi, dan ringan, memberi energi bagi gaya hidup cepat.

⑨ “Shanzhijian” Red Ginseng Ejiao Essence Drink, memilih Ginseng merah dari Pegunungan Changbai dan Ejiao Dong’e, bahan asli, memastikan nutrisi yang terukur. Produk ini mengusung konsep “Perlindungan-Pemeliharaan-Keseimbangan” untuk membangun sistem nutrisi hangat, mengintegrasikan teknologi dan tradisi, menjadi merek pilihan utama untuk pria muda yang ingin hangat dan sehat.

⑩ Lebih dari 40 produk cadangan strategis lainnya.

3. Data Keuangan Utama dan Indikator Keuangan

(1) Data keuangan utama dan indikator selama tiga tahun terakhir

Apakah perlu melakukan penyesuaian atau penjelasan ulang data keuangan tahun-tahun sebelumnya

√ Ya □ Tidak

Alasan penyesuaian atau penjelasan ulang

Penggabungan perusahaan di bawah kendali yang sama

■

Catatan: Pada 2025, pendapatan operasional mencapai 6,7 miliar yuan, naik 13,17% dibanding tahun sebelumnya; laba bersih yang attributable kepada pemegang saham perusahaan tercatat 1,739 miliar yuan, naik 11,67%. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar 2,289 miliar yuan, naik 5,45%.

Untuk mendukung pengembangan bisnis internasional dan mempromosikan budaya pengobatan tradisional ke luar negeri, pada Juli 2025 perusahaan mengakuisisi 100% saham Dong’e Ejiao International (BVI) Ltd. Karena akuisisi ini merupakan penggabungan perusahaan di bawah kendali yang sama, sesuai standar akuntansi dan regulasi terkait, laporan keuangan gabungan harus direvisi. Setelah revisi, pendapatan dan laba bersih serta arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan pertumbuhan.

(2) Data keuangan kuartalan utama

Satuan: Yuan

■

Apakah indikator keuangan ini atau jumlahnya berbeda signifikan dari indikator keuangan yang dilaporkan dalam laporan kuartal dan setengah tahunan perusahaan

□ Ya √ Tidak

4. Modal dan Pemegang Saham

(1) Tabel pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen yang hak suaranya dipulihkan, serta 10 pemegang saham teratas

Satuan: saham

■

Pemegang saham dengan kepemilikan >5%, 10 pemegang saham teratas, dan pemegang saham bebas yang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam saham

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Pemegang saham preferen dan 10 pemegang saham preferen utama yang haknya dipulihkan

□ Berlaku √ Tidak berlaku

(2) Jumlah pemegang saham preferen dan 10 pemegang saham preferen utama

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Tidak ada pemegang saham preferen selama periode laporan.

(3) Menampilkan hubungan kepemilikan dan kontrol antara perusahaan dan pengendali sebenarnya dalam diagram blok

■

5. Kondisi obligasi yang masih ada pada tanggal persetujuan laporan tahunan

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Tiga, Peristiwa Penting

Lihat lengkap di bagian “Peristiwa Penting” dalam laporan tahunan 2025 perusahaan, yang merinci peristiwa penting selama periode laporan.

Kode Sekuritas: 000423 Singkatan Sekuritas: Dong’e E Jiao Pengumuman Nomor: 2026-10

Dong’e Ejiao Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-18 dari Rapat ke-11

Perusahaan dan seluruh anggota dewan direksi menjamin isi pengungkapan informasi ini benar, akurat, dan lengkap, tanpa adanya catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting.

Satu, Kondisi Rapat Dewan Direksi

1. Rapat Dewan Direksi Dong’e Ejiao Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Dong’e Ejiao” atau “Perusahaan”) ke-18 dari Rapat ke-11, dikirimkan pemberitahuan rapat melalui email pada 8 Maret 2026.

2. Rapat ini dilaksanakan secara tatap muka pada 18 Maret 2026.

3. Rapat dihadiri oleh 9 anggota dewan, semua hadir secara langsung, kecuali Ketua Dewan, Tuan Cheng Jie, yang tidak dapat hadir secara pribadi karena alasan pekerjaan, dan diwakili oleh anggota dewan, Wakil Presiden, Sekretaris Dewan, dan Direktur Keuangan, Tuan Ding Hongyan, yang hadir dan memiliki hak suara.

4. Berdasarkan “Anggaran Dasar” dan regulasi terkait, rapat ini dipimpin oleh anggota dewan dan Presiden, Nyonya Sun Jinni, melalui pemilihan mayoritas, dan beberapa pejabat manajemen tinggi turut hadir.

5. Rapat ini sesuai dengan hukum, peraturan, peraturan departemen, dokumen standar, dan Anggaran Dasar perusahaan.

Dua, Keputusan Rapat Dewan

Setelah diskusi serius, anggota dewan menyetujui usulan berikut:

1. “Usulan Laporan Kerja Presiden Tahun 2025”

Dong’e Ejiao berkomitmen untuk mendorong “Empat Re-Formasi”, menjalankan strategi “1238”, dan menjaga pertumbuhan berkualitas tinggi secara stabil. Tanpa faktor pengulangan, pada 2025 perusahaan mencapai pendapatan 6,7 miliar yuan, naik 13,17%; laba bersih yang attributable kepada pemegang saham perusahaan tercatat 1,739 miliar yuan, naik 11,67%.

Dalam rangka “Fifteen Five-Year Plan”, Dong’e Ejiao akan mewujudkan visi strategis dengan pandangan luas melalui peningkatan kategori produk, pengambilan peluang besar, dan inovasi kemampuan, serta memastikan jalur pencapaian target.

Rapat dewan menilai laporan ini, menganggap manajemen perusahaan menjalankan keputusan pemegang saham dan dewan secara efektif, dan laporan ini mencerminkan kondisi utama kerja tahun 2025 secara objektif dan jujur.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

2. “Usulan Rencana Bisnis 2026”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Strategi Dewan Direksi sebelum diajukan ke dewan.

Tahun 2026 sebagai tahun awal “Fifteen Five-Year Plan”, Dong’e Ejiao akan teguh pada strategi “1238”, fokus pada tema manajemen “Pertumbuhan & Inovasi”, dan terus mendorong pengembangan berkualitas tinggi dan sehat.

Rapat dewan menilai, manajemen perusahaan menjalankan keputusan secara efektif, dan rencana bisnis ini sesuai dengan rencana pengembangan masa depan perusahaan.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

3. “Usulan Laporan Tahunan dan Ringkasan 2025”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Setelah peninjauan, dewan menilai bahwa penyusunan “Laporan Tahunan dan Ringkasan 2025” sesuai dengan hukum, peraturan, regulasi CSRC dan Bursa Shenzhen, serta lengkap dan akurat mencerminkan kondisi operasional perusahaan. Tidak ada catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting.

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs informasi Gushuli (www.cninfo.com.cn) yang memuat “Laporan Tahunan dan Ringkasan 2025”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

4. “Usulan Laporan Kerja Dewan Direksi 2025”

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs Gushuli tentang “Laporan Kerja Dewan Direksi 2025”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

Usulan ini harus diajukan untuk disetujui oleh Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025.

Laporan kinerja tahunan independen dewan direksi 2025 dapat dilihat di pengumuman terkait di situs Gushuli, dan mereka akan menyampaikan laporan kinerja di Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025.

5. “Usulan Laporan Keuangan Tahunan 2025 dan Rencana Anggaran 2026”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Dewan menilai laporan ini secara objektif dan jujur mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasional tahun 2025. Tanpa faktor pengulangan, pendapatan mencapai 6,7 miliar yuan, naik 13,17%; laba bersih attributable kepada pemegang saham perusahaan tercatat 1,739 miliar yuan, naik 11,67%. Untuk mendukung pengembangan bisnis internasional dan promosi budaya pengobatan tradisional, pada Juli 2025 perusahaan mengakuisisi 100% saham Dong’e Ejiao International (BVI) Ltd. Karena ini merupakan penggabungan perusahaan di bawah kendali yang sama, sesuai standar akuntansi, laporan keuangan gabungan harus direvisi. Setelah revisi, pendapatan dan laba bersih serta arus kas dari aktivitas operasi mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 8,83% dan 11,66%. Pada 2026, perusahaan akan fokus pada pertumbuhan dan inovasi, serta meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan.

Laporan keuangan dan catatan tahun 2025 telah diaudit oleh KPMG Huazhen dan mendapatkan opini audit tanpa pengecualian.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

6. “Usulan Rencana Distribusi Laba 2025”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Independen Dewan dan Komite Audit sebelum diajukan ke dewan.

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs Gushuli tentang “Pengumuman Rencana Distribusi Laba 2025”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

Usulan ini harus disetujui oleh Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025.

7. “Usulan Investasi Produk Keuangan”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs Gushuli tentang “Pengumuman Investasi Produk Keuangan”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

8. “Usulan Laporan Evaluasi Pengendalian Internal 2025”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs Gushuli tentang “Laporan Evaluasi Pengendalian Internal 2025”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

9. “Usulan Laporan Audit Internal 2025 dan Rencana Audit Internal 2026”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Tahun 2025 adalah tahun penutupan “14 Five-Year Plan”, dan audit internal Dong’e Ejiao berfokus pada fungsi pengawasan ekonomi, mengintegrasikan strategi pengembangan, tata kelola perusahaan, dan bidang bisnis utama, dengan mengadopsi audit digital dan berbasis penelitian, serta fokus pada bidang utama, untuk mendorong transformasi dari pemeriksaan kepatuhan ke penciptaan nilai.

Pada 2026, audit internal akan berfokus pada implementasi strategi “1238” dan tema manajemen “Pertumbuhan & Inovasi”, menjaga prinsip “Jaminan Strategi, Pencegahan Risiko, Penciptaan Nilai”, meneliti bidang dan proyek kunci, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kualitas dan efisiensi audit secara menyeluruh.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

10. “Usulan Laporan Tanggung Jawab Pengawasan Pelanggaran Operasi dan Investasi 2025”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Dong’e Ejiao berfokus pada akuntabilitas pelanggaran, memanfaatkan peran tim pengawas pelanggaran secara efektif, dan akan memperkuat kolaborasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

11. “Usulan Laporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan 2025”

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs Gushuli tentang “Laporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan 2025”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

12. “Usulan Anggaran Gaji Total 2026”

Usulan ini telah disetujui oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan sebelum diajukan ke dewan.

Pada 2026, perusahaan akan secara bertahap melanjutkan reformasi distribusi pendapatan karyawan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, dan menyesuaikan remunerasi serta insentif berdasarkan kinerja dan kondisi operasional, serta mengarahkan sumber daya ke bidang dan posisi kunci untuk menarik dan mempertahankan talenta.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

Usulan ini harus disetujui oleh Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025.

13. “Usulan Evaluasi Tahunan Program Peningkatan Kualitas dan Pengembalian Nilai”

Isi lengkapnya dapat dilihat di pengumuman yang sama di situs Gushuli tentang “Pengumuman Kemajuan Program Peningkatan Kualitas dan Pengembalian Nilai”.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

14. “Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan”

Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan memperbaiki struktur pengelolaan, serta menyesuaikan dengan kondisi aktual, perusahaan berencana menambahkan posisi Wakil Ketua Dewan dan melakukan revisi terhadap pasal-pasal terkait Anggaran Dasar. Dewan direksi akan meminta persetujuan dari Rapat Pemegang Saham untuk otorisasi pengurus perusahaan dalam proses revisi dan pendaftaran di otoritas terkait, dengan masa berlaku otorisasi dari persetujuan rapat sampai proses pendaftaran selesai. Perubahan Anggaran Dasar akan mengikuti ketentuan resmi dari otoritas pengawas.

Isi lengkapnya dapat dilihat di lampiran.

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain.

Usulan ini harus disetujui oleh Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025.

Tiga, Dokumen Pendukung

1. Keputusan rapat dewan yang ditandatangani dan distempel oleh anggota dewan;

2. Keputusan Komite Strategi Dewan ke-11;

3. Keputusan Komite Audit Dewan ke-11;

4. Keputusan Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan ke-11;

5. Dokumen lain yang diminta oleh Bursa Shenzhen.

Demikian pengumuman ini.

Dong’e Ejiao Co., Ltd.

Dewan Direksi

Tanggal: 20 Maret 2026

Lampiran: Perbandingan Isi Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

■