Idin Dalpour Dituntut dalam Penipuan Cryptocurrency dan Skema Ponzi Senilai $43 Juta

Penegak hukum federal telah bergerak untuk menuntut seorang penduduk Manhattan atas perannya dalam mengatur salah satu penipuan investasi terkait kripto terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Terdakwa, Idin Dalpour berusia 39 tahun, diduga menipu investor sekitar $43 juta melalui skema rumit yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, Idin Dalpour menghadapi tuduhan penipuan transfer kawat yang dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara.

Cara Operasi Penipuan Investasi Multi-Tahun

Skema ini beroperasi melalui dua saluran utama: sebuah usaha investasi perhotelan di Las Vegas yang diklaim dan operasi perdagangan kripto. Jaksa menuduh Dalpour secara sistematis menyesatkan sejumlah besar korban dengan menjanjikan pengembalian tahunan yang sangat tinggi—mulai dari 42% atau lebih. Korban diberikan kontrak palsu dan laporan bank palsu, serta korespondensi email yang dibuat-buat untuk meyakinkan mereka bahwa kemitraan yang sah dengan hotel dan fasilitas olahraga besar di Las Vegas memang ada. Sebagai bagian dari komponen perdagangan kripto, Dalpour mengklaim membeli aset digital dengan harga grosir dan menjualnya kembali dengan markup kepada investor ritel, sambil mempertahankan bahwa dana pelanggan dilindungi melalui asuransi dan jaminan escrow yang diklaim.

Pengeluaran Mewah yang Didanai oleh Uang Korban

Selain pengembalian investasi yang didistribusikan kepada peserta awal (sebagai ciri khas operasi Ponzi), jaksa mengungkapkan bahwa Dalpour mengalihkan sejumlah besar uang untuk memperkaya diri sendiri. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa dia menghabiskan $1,7 juta dari modal investor untuk menutupi utang judi pribadi dan dana tambahan dialihkan untuk biaya sekolah swasta anak-anaknya. Pengeluaran ini menegaskan bagaimana skema ini berkembang dari penipuan sederhana menjadi operasi yang memperkaya pelaku sekaligus menguras rekening korban.

Skema Terbongkar dan Pengakuan

Operasi penipuan mulai runtuh pada November 2023 ketika sekelompok investor yang tertipu langsung menghadapi Dalpour. Dalam konfrontasi ini, terdakwa dilaporkan mengakui ilegalitas skema tersebut, memberitahu korban bahwa mereka harus mengharapkan dia menghadapi penjara. Pengakuan ini oleh Idin Dalpour akhirnya menyebabkan penangkapannya dan tuduhan resmi yang diumumkan oleh jaksa federal pada 1 Mei. Kasus ini merupakan tindakan penegakan hukum yang signifikan terhadap skema manipulasi keuangan yang canggih yang memanfaatkan kompleksitas pasar kripto untuk menipu investor ritel.