Chengfei Integration Menerbitkan Piagam Perusahaan Versi Baru 2026 Dengan Modal Terdaftar 359 Juta Yuan Menetapkan Ketentuan Khusus untuk Bisnis Pertahanan

Masuk ke aplikasi Sina Finance dan cari【信披】untuk melihat lebih banyak tingkat penilaian

Pada tanggal 13 Maret, Sichuan Chengfei Integration Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Chengfei Integration”) merilis Anggaran Dasar perusahaan versi 2026, yang secara rinci mengatur struktur tata kelola perusahaan, ruang lingkup usaha, hak-hak pemegang saham, dan kewenangan dewan direksi. Anggaran dasar terbaru menunjukkan bahwa modal terdaftar perusahaan adalah 358.729.343 yuan, dengan ruang lingkup usaha meliputi peralatan proses otomotif, suku cadang penerbangan, dan bisnis inti lainnya, serta menetapkan beberapa ketentuan khusus terkait bisnis militer.

Informasi Dasar Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Saham

Chengfei Integration didirikan pada 6 Desember 2000 dan terdaftar di Bursa Efek Shenzhen pada 3 Desember 2007. Setelah beberapa kali penerbitan saham secara non-publik, total modal saham perusahaan saat ini adalah 358.729.343 saham, seluruhnya saham biasa. Pendiri perusahaan adalah Chengdu Aircraft Industry (Group) Co., Ltd., Chengdu Kaitian Electronics Co., Ltd. (sebelumnya Chengdu Aviation Instruments Co., Ltd.), Geely Group Co., Ltd., Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, dan Northwestern Polytechnical University.

Ruang Lingkup Usaha dan Tujuan Operasi

Perusahaan berpegang pada misi “Mengabdi untuk penerbangan nasional, Menciptakan karya klasik,” dengan ruang lingkup usaha meliputi pembuatan cetakan, proses penekanan logam non-ferrous, pembuatan suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor, serta proyek umum lainnya. Selain itu, juga termasuk desain dan produksi suku cadang pesawat sipil serta layanan inspeksi dan pengujian yang berlisensi. Anggaran dasar secara khusus menegaskan bahwa perusahaan akan “memprioritaskan penyelesaian tugas penelitian dan produksi nasional,” menjaga kerahasiaan negara, dan menjalankan tanggung jawab sosial.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Saham

Anggaran dasar menetapkan hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk menerima dividen, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan rapat pemegang saham, dan mengakses dokumen perusahaan. Rapat pemegang saham sebagai badan kekuasaan perusahaan bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui anggaran keuangan tahunan, rencana distribusi laba, penambahan atau pengurangan modal terdaftar, penerbitan obligasi, penggabungan, pemisahan, dan hal-hal penting lainnya.

Untuk keputusan khusus, harus disetujui oleh minimal dua pertiga dari hak suara pemegang saham yang hadir dalam rapat, termasuk penambahan atau pengurangan modal terdaftar, penggabungan, pemisahan, pembubaran, perubahan anggaran dasar, serta pembelian atau penjualan aset penting yang melebihi 30% dari total aset terakhir yang diaudit perusahaan dalam satu tahun.

Dewan Direksi dan Manajemen Tinggi

Dewan direksi terdiri dari 9 anggota, termasuk 3 direktur independen, dan jumlah direktur luar biasanya lebih dari setengah total anggota dewan. Dewan direksi membentuk komite-komite khusus seperti Komite Audit, Komite Strategi, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pengendalian Risiko. Komite Audit menjalankan fungsi yang diatur dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan terdiri dari 3 direktur yang tidak menjabat sebagai manajemen senior perusahaan, termasuk 2 direktur independen.

Manajemen tinggi meliputi General Manager, Wakil General Manager, Sekretaris Dewan, Kepala Akuntansi, dan Penasihat Hukum Utama, yang menerapkan sistem masa jabatan dan manajemen kontrak secara menyeluruh. General Manager bertanggung jawab memimpin pengelolaan produksi dan operasional perusahaan serta melaksanakan keputusan dewan direksi.

Peran Komite Partai

Anggaran dasar secara khusus mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Partai, menegaskan bahwa peran utama dari Komite Partai adalah “mengatur arah, mengelola keseluruhan, dan mendorong implementasi,” serta bahwa hal-hal penting terkait pengelolaan dan operasi harus terlebih dahulu dibahas dan diputuskan oleh Komite Partai sebelum diajukan ke dewan direksi atau manajemen. Umumnya, Komite Partai terdiri dari tujuh orang, dengan Sekretaris Partai dan Ketua Dewan biasanya dijabat oleh satu orang, dan Manajer Umum yang merupakan anggota Partai menjabat sebagai Wakil Sekretaris (kecuali manajer profesional).

Ketentuan Khusus Bisnis Militer

Sebagai perusahaan yang terlibat dalam bisnis militer, anggaran dasar menetapkan bab “Ketentuan Khusus” yang secara khusus mengatur hal-hal terkait bisnis militer:

2. China Aviation Industry Group Co., Ltd. sebagai pengendali utama perusahaan, mempertahankan porsi saham pengendali tetap tidak berubah;
3. Perusahaan menerima pesanan produk militer dari negara, dan menjamin penyelesaian tugas penelitian dan produksi militer sesuai ketentuan;
4. Membangun sistem kerahasiaan dan sistem pemeriksaan pengungkapan informasi produk militer untuk memastikan keamanan rahasia negara;
5. Mengelola secara ketat peralatan dan fasilitas penting militer, memastikan keamanan, keutuhan, dan penggunaan yang efektif;
6. Perubahan pengendali saham utama, pergantian ketua dewan dan manajer umum, penunjukan direktur independen luar negeri, atau perekrutan tenaga asing harus melalui proses persetujuan atau pendaftaran kepada otoritas industri pertahanan dan teknologi nasional.

Kebijakan Distribusi Laba

Perusahaan menerapkan kebijakan distribusi laba yang aktif, berkelanjutan, dan stabil, serta menghargai pengembalian investasi yang wajar kepada investor. Jika memenuhi syarat untuk distribusi dividen tunai, perusahaan akan mendistribusikan minimal 10% dari laba yang dapat didistribusikan setiap tahun dalam bentuk tunai, dan jumlah tersebut tidak boleh melebihi 50% dari saldo kas dan setara kas akhir periode laporan konsolidasi tahun tersebut.

Berdasarkan tahap perkembangan perusahaan dan kebutuhan dana, perusahaan menerapkan kebijakan distribusi dividen tunai yang berbeda-beda: pada tahap matang dan tanpa pengeluaran dana besar, rasio dividen tunai minimal 80%; pada tahap matang dengan pengeluaran dana besar, minimal 40%; dan pada tahap pertumbuhan dengan pengeluaran dana besar, minimal 20%.

Perpindahan dan Pembelian Kembali Saham

Saham perusahaan dapat dipindahtangankan sesuai hukum, dan manajemen serta direksi harus melaporkan kepemilikan saham dan perubahan kepemilikan tersebut kepada perusahaan. Selama menjabat, jumlah saham yang dipindahtangankan setiap tahun tidak boleh melebihi 25% dari total saham kategori yang sama yang dimiliki. Pembelian kembali saham perusahaan harus sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan harus disetujui melalui rapat pemegang saham atau dewan direksi. Dalam hal pembelian kembali saham terkait program kepemilikan karyawan atau insentif saham, total kepemilikan tidak boleh melebihi 10% dari total saham yang telah diterbitkan dan harus dilikuidasi atau dibatalkan dalam waktu tiga tahun.

Revisi anggaran dasar ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki struktur tata kelola perusahaan dan menstandarkan operasi perusahaan, serta akan memberikan dasar sistem yang kokoh untuk pengembangan berkelanjutan dan sehat perusahaan.

Klik untuk melihat pengumuman lengkap>>

Pernyataan: Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini dibuat secara otomatis oleh model AI berdasarkan database pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan Sina Finance. Segala informasi yang tercantum di dalamnya hanya sebagai referensi dan tidak merupakan saran investasi pribadi. Jika terdapat ketidaksesuaian, harap merujuk pada pengumuman resmi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.