ED Sita Rs 23 Crore Properti di Penipuan Lahan Raipur-Vaizag Highway (Lead)

(MENAFN- IANS) Raipur, 16 Maret (IANS) ED menyita properti bergerak dan tidak bergerak senilai Rs 23,35 crore terkait penipuan kompensasi pengadaan tanah yang terkait dengan proyek Jalan Raya Nasional Raipur-Visakhapatnam di bawah Bharatmala Pariyojana, kata seorang pejabat pada hari Senin.​

Investigasi oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED), Kantor Wilayah Raipur, mengungkapkan bahwa sebuah konspirasi kriminal dirancang oleh broker tanah, orang pribadi, dan beberapa pegawai negeri untuk secara penipuan mendapatkan kompensasi berlebih dan tidak memenuhi syarat terkait tanah yang diakuisisi untuk pembangunan Jalan Raya Nasional Raipur-Visakhapatnam.​

Total Rs 27,05 crore disalurkan oleh Harmeet Singh Khanuja dan rekan-rekannya, dari mana hasil kejahatan sebesar Rs 23,35 crore telah dilacak dan sedang disita secara sementara berdasarkan ketentuan Pasal 5 dari PMLA, 2002, kata ED dalam sebuah pernyataan.​

Properti senilai Rs 23,35 crore telah disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.​

ED memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Unit Kejahatan Ekonomi/ Biro Anti-Korupsi, Chhattisgarh, berdasarkan berbagai pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi, 1988, kata pernyataan tersebut.​

Selanjutnya, sebuah surat dakwaan diajukan ke Pengadilan Khusus (Undang-Undang PC), Raipur, terhadap Harmeet Singh Khanuja dan lainnya dalam FIR tersebut.​

Investigasi mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari konspirasi kriminal, parcel tanah secara curang dibagi menjadi bagian-bagian dengan memalsukan dan mengatur ulang catatan pendapatan setelah penerbitan pemberitahuan tertanggal 30 Januari 2020 oleh Kementerian Transportasi Jalan dan Perhubungan, sehingga meningkatkan jumlah kompensasi yang harus dibayar untuk tanah yang diakuisisi, kata ED.​

Khanuja, bekerja sama dengan rekan-rekannya, termasuk Khemraj Koshle, Punuram Deshlahare, dan Kundan Baghel, mempengaruhi pemilik tanah untuk menandatangani berbagai dokumen, seperti surat pernyataan, aplikasi, dan dokumen pendapatan, serta memfasilitasi pembagian ulang catatan tanah secara curang dengan bantuan pejabat pemerintah tertentu, kata ED.​

Berdasarkan catatan yang dimanipulasi tersebut, jumlah kompensasi yang dibayarkan jauh lebih tinggi dari hak yang sah, katanya.​

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa beberapa rekening bank dibuka atas nama pemilik tanah dan jumlah kompensasi dikreditkan ke rekening-rekening ini, kata pernyataan tersebut.​

Selanjutnya, menggunakan cek kosong yang telah ditandatangani sebelumnya dan dokumen perbankan yang diperoleh dari pemilik tanah, sebagian besar dari jumlah kompensasi dipindahkan ke rekening bank Khanuja, kerabatnya, rekan-rekannya, dan entitas yang dikendalikan olehnya, sementara pemilik tanah hanya menerima kompensasi yang memenuhi syarat atau jumlah yang sedikit lebih tinggi, kata ED.