Badan Narkotika Paraguay Mengadakan Seminar, Fokus pada Hubungan Cryptocurrency dengan Kejahatan Terorganisir

DeepFlowTech · 2026-03-19T10:53:09+00:00

Sekretariat Nasional Anti Narkoba Paraguay bersama Asosiasi Pengacara Amerika mengadakan seminar di Asunción, berfokus pada penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk memerangi kejahatan lintas negara dan pendanaan terorisme, menganalisis kasus-kasus terkait, dan menekankan pentingnya transparansi transaksi cryptocurrency.

DeepFlowTech

2026-03-19 10:53:09

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Deep Tide TechFlow berita, 19 Maret, menurut CriptoNoticias melaporkan bahwa Sekretariat Nasional Narkotika Paraguay (Senad) bekerja sama dengan Asosiasi Pengacara Amerika Serikat dan Organisasi Inisiatif Hukum serta Institut Penelitian Tinggi Kejaksaan, mengadakan seminar berjudul “Mengurai Jaringan Kejahatan dan Keuangan Terorisme” di Hotel Sheraton Asuncion, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan memberantas organisasi kriminal yang menggunakan Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan dana.

Seminar ini fokus menganalisis tren pergeseran jaringan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan tiga negara ke arah digitalisasi, termasuk kasus “Operasi Trapiche” yang terkait dengan jaringan pendanaan Hizbullah. Kepala Kepolisian Bolivia, Jenderal Mirko Sokol, mengungkapkan bahwa setelah penangkapan narkobanda Uruguay Sebastián Marset, tidak ditemukan sejumlah besar uang tunai di kediamannya, dan transaksi terkait sebagian besar dilakukan melalui mata uang kripto.

Direktorat Pajak Paraguay (DNIT) telah mengeluarkan Keputusan No. 47/26 pada 11 Maret, yang mewajibkan platform perdagangan mata uang kripto untuk melaporkan secara rinci setiap transaksi, termasuk alamat dompet, jaringan yang digunakan, dan hash transaksi.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.