Daftar Platform Mata Uang Virtual Taiwan Diperbarui: 9 Perusahaan Lulus, 18 Dilarang Beroperasi

RugPullAlarm

2026-03-16 20:15:05

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pada September 2024, Otoritas Pengawasan Keuangan Taiwan secara resmi mengumumkan hasil peninjauan daftar penyedia platform mata uang virtual (VASP). Daftar ini mencakup prospek 27 penyedia layanan aset virtual: 9 di antaranya berhasil melewati pendaftaran pencegahan pencucian uang dan memperoleh izin operasional yang sah; sementara 18 lainnya gagal memenuhi persyaratan dan masuk dalam daftar larangan operasional. Pelaksanaan sistem pendaftaran ini menandai tahap baru dalam regulasi industri platform mata uang virtual di Taiwan.

Regulasi Baru Berlaku, Penyedia Platform Mata Uang Virtual Wajib Melakukan Pendaftaran

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, semua penyedia platform mata uang virtual (penyedia layanan aset virtual) harus menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme agar dapat beroperasi secara legal. Ketentuan ini bukan sekadar saran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.

Otoritas Pengawasan Keuangan menetapkan standar peninjauan yang jelas: menyerahkan data dasar perusahaan lengkap, membangun mekanisme pengendalian anti pencucian uang, dan menetapkan prosedur pemantauan transaksi mencurigakan. Tujuan dari persyaratan ini sangat langsung—mencegah platform mata uang virtual menjadi saluran aliran dana ilegal.

Bagi mereka yang memilih mengabaikan ketentuan ini, konsekuensinya pun jelas: menyediakan layanan aset virtual secara ilegal dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun dan denda. Otoritas juga memperingatkan bahwa penyedia yang belum terdaftar dan tetap beroperasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga akan dibatasi akses ke sistem keuangan, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pasar secara signifikan.

Hasil Peninjauan Kepatuhan, 9 Platform Mata Uang Virtual Lulus Uji Kelayakan

Sembilan penyedia platform mata uang virtual yang pertama kali lolos telah memperoleh izin operasional yang sah, memberikan perlindungan keamanan yang lebih tinggi bagi investor:

Hoya Digital Technology Co., Ltd. (HOYA BIT, Nomor Pendaftaran: 90615871)
TuoHuang Digital Technology Co., Ltd. (ZONE Wallet, Nomor Pendaftaran: 90266260)
Modern Wealth Technology Co., Ltd. (MaiCoin/MAX, Nomor Pendaftaran: 54687323)
Zhongliang Technology Co., Ltd. (KryptoGO Transfer, Nomor Pendaftaran: 42996154)
Fusheng Digital Co., Ltd. (TWEX, Nomor Pendaftaran: 90115398)
Cross-Chain Technology Co., Ltd. (Chainss, Atrix, Nomor Pendaftaran: 94197836)
BitoPro Technology Co., Ltd. (BitoPro, Nomor Pendaftaran: 90577481)
Hongzhu Digital Co., Ltd. (HzBit, Nomor Pendaftaran: 90127893)
LianKe Co., Ltd. (XREX, Nomor Pendaftaran: 50897641)

Perusahaan-perusahaan ini telah menjalani proses peninjauan ketat dan membangun mekanisme anti pencucian uang serta sistem pengendalian risiko yang diakui oleh regulator. Memilih transaksi di platform-platform ini setidaknya memberikan jaminan dari segi kepatuhan hukum dan pengakuan resmi.

18 Perusahaan Tidak Lulus, Dilarang Memberikan Layanan

Sebaliknya, 18 penyedia platform mata uang virtual yang gagal menyelesaikan pendaftaran masuk dalam daftar larangan operasional. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi:

Yilufa Co., Ltd., Sanchuan Token Co., Ltd., Yin Tianxia International Management Consulting Co., Ltd., Wanggai Digital Innovation Co., Ltd., Yangjia Co., Ltd., Taiwan Zhi Jing Co., Ltd., Asia-Pacific Easyant Technology Co., Ltd., Piyate Technology Co., Ltd., British Virgin Islands Woheng Technology Taiwan Branch, Sanfist Co., Ltd., Xiahe Co., Ltd., Cui Ke Technology Co., Ltd., Absolut Digital Co., Ltd., Boou Technology Co., Ltd., Bisejie Technology Co., Ltd., Bixiang Technology Co., Ltd., Bilei Co., Ltd., Quanshi International Co., Ltd.

Otoritas Pengawasan Keuangan menyatakan bahwa jika perusahaan-perusahaan ini tetap beroperasi, mereka akan ditindak sesuai hukum. Ini berarti pengguna yang melakukan transaksi di platform-platform tersebut secara praktis beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan menghadapi risiko jauh lebih tinggi dibandingkan platform yang patuh.

Hal yang Perlu Diketahui Investor, Pentingnya Kepatuhan Penyedia Platform Mata Uang Virtual

Pengumuman daftar penyedia platform mata uang virtual ini tampaknya merupakan langkah regulasi biasa, tetapi maknanya yang lebih dalam menyangkut kesehatan pasar secara keseluruhan. Transaksi aset virtual memiliki tingkat anonimitas tinggi, sering kali melibatkan transaksi lintas negara, dan menyimpan risiko besar—karakteristik ini membuat pengawasan anti pencucian uang menjadi sangat penting.

Langkah Taiwan ini bertujuan untuk memenuhi standar internasional anti pencucian uang, khususnya rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF). Ini bukanlah keunikan Taiwan, melainkan tren global. Ke depannya, di mana pun mereka berada, penyedia platform mata uang virtual harus mematuhi regulasi sebagai syarat utama keberlangsungan usaha.

Bagi investor, memilih bertransaksi melalui platform yang patuh hukum bukan hanya langkah cerdas dalam mengelola risiko, tetapi juga perlindungan dasar terhadap keamanan aset mereka sendiri. Sedangkan bagi penyedia yang belum menyelesaikan pendaftaran, saat ini adalah tahap terakhir untuk melengkapi dokumen—kepatuhan atau tidaknya akan menentukan masa depan pasar mereka.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.