Kasus Qian Zhimin 7 Juli poin penting sidang: Bagaimana rincian keuangan tambahan dari korban mempengaruhi putusan atas 61.000 BTC?

Pada Februari 2026, kasus Qian Zhimin, “Ratu Bitcoin” yang dulunya diam, pernah mengantarkan perkembangan utama lagi. Menurut laporan media seperti Caixin, kasus yang melibatkan pencucian 61.000 Bitcoin akan disidangkan pada Juli 2026 tentang “penerapan masalah hukum.” Tenggat waktu mendesak juga telah ditetapkan untuk korban Tiongkok yang berniat untuk pulih melalui proses hukum Inggris: mereka harus menyerahkan detail keuangan terperinci dan bukti yang relevan, termasuk jumlah total investasi, jumlah kerugian, dan kompensasi yang diterima, kepada lembaga terkait paling lambat 18 Juni 2026.

Sidang ini bukan keputusan distribusi aset akhir, tetapi hasilnya secara fundamental akan menentukan sifat distribusi aset besar ini, dan dipandang sebagai “titik balik” dalam menentukan apakah korban dapat berbagi dalam apresiasi besar yang dibawa oleh harga Bitcoin yang meroket.

Latar Belakang dan Garis Waktu

Untuk memahami signifikansi luas dari sidang ini, perlu untuk melihat kembali simpul-simpul kunci dari kasus lintas batas ini yang berlangsung selama sepuluh tahun:

• 2014 - 2017 (pembiakan penipuan): Qian Zhimin mendirikan perusahaan “Blue Sky Gree” di Tianjin, dengan nama “manajemen keuangan berteknologi tinggi”, menjanjikan pengembalian tinggi dan menyerap lebih dari 40 miliar yuan dari sekitar 128.000 investor. Dia kemudian menukar sebagian dananya dengan sekitar 70.000 Bitcoin.
• 2017 (Golden Cicada Shell): Menjelang runtuhnya penipuan, Qian Zhimin melarikan diri dengan laptop dengan dompet kripto dan akhirnya menetap di Inggris dengan nama samaran.
• 2018 - 2024 (Penyitaan dan Pelarian Aset): Polisi Inggris mengikuti petunjuk saat menyelidiki pembelian rumah mewah dan akhirnya menyita 61.000 Bitcoin yang dipegang oleh Qian Zhimin, senilai sekitar $1,8 miliar pada saat itu. Pada April 2024, Qian Zhimin ditangkap di Inggris karena transfer dompet yang telah tidak aktif selama lima tahun.
• November 2025 (Persidangan Pidana Berakhir): Chin mengaku bersalah di Pengadilan Mahkota Southwark di London dan dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara karena pencucian uang. Setelah putusan pidana mulai berlaku, fokus kasus ini sepenuhnya beralih ke pemulihan sipil dan pembuangan aset dari 61.000 Bitcoin yang disita.

Data dan Analisis Struktural

Inti dari kasus ini adalah masalah kepemilikan 61.000 Bitcoin. Nilai aset ini tidak seperti dulu. Pada harga pasar pada awal 2026, nilai totalnya telah melonjak menjadi sekitar $6,4 miliar, jauh melebihi jumlah pokok 40 miliar yuan (sekitar $5,6 miliar) tahun itu. Ada “premi” besar antara kapitalisasi pasar sekitar £ 5,5 miliar dan penggalangan dana ilegal asli, yang merupakan fokus dari permainan multi-pihak.

Pembongkaran opini publik

Di sekitar sidang Juli, ketidaksepakatan inti antara opini publik dan komunitas hukum terletak pada penerapan hukum, yang secara langsung menentukan batas atas jalan bagi korban:

• Sudut Pandang A (Hukum Tiongkok yang Berlaku): Hak Kreditur, Hanya Pemulihan Pokok.

Pandangan arus utama adalah bahwa jika sidang mengatur bahwa hukum Tiongkok diterapkan, maka hubungan antara korban dan “Blue Sky Gree” akan dicirikan sebagai hubungan kreditur-utang yang disebabkan oleh penggalangan dana ilegal. Menurut prinsip izin China yang relevan, ruang lingkup pemulihan biasanya terbatas pada hilangnya pokok korban, dan bunga tinggi serta apresiasi aset tidak dilindungi. Ini berarti bahwa premi besar yang disebabkan oleh lonjakan Bitcoin akan dilucuti, yang dapat dikompensasi untuk biaya penegakan atau dikembalikan ke Departemen Keuangan Inggris.

• Sudut pandang B (hukum Inggris yang berlaku): Hubungan hak properti, nilai tambah bersama.

Pandangan lain adalah bahwa Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris 2002 (POCA) akan sangat berbeda jika diterapkan, khususnya dengan mengacu pada bagian 281 dan preseden Robb. Korban mungkin ditemukan memiliki kepentingan kepemilikan dalam aset yang dilacak. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya menggunakan pokok tetapi juga memiliki bagian proporsional dari seluruh kumpulan aset, termasuk bagian apresiasi Bitcoin.

Pemeriksaan keaslian naratif

Di balik permainan hukum yang rumit, ada beberapa fakta kunci yang perlu diperiksa dengan tenang:

• Fakta 1: Ambang batas untuk pembuktian sangat tinggi. Di bawah hukum Inggris, korban yang mengklaim hak milik harus menyelesaikan “penelusuran” dana yang ketat untuk membuktikan bahwa ada rantai yang jelas dan tidak “ternoda” antara setiap sen yang mereka masukkan dan Bitcoin yang akhirnya disita. Setelah mengalami pencampuran mata uang fiat, beberapa transfer on-chain, dan bahkan mungkin melalui mixer koin, bukti ini adalah “tugas yang mustahil” bagi individu.
• Fakta 2: Mekanisme klaim kolektif bervariasi. Sementara pengadilan Inggris dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan “skema kompensasi” untuk menangani klaim kelas untuk menyederhanakan proses. Namun, rencana biasanya hanya mencakup hilangnya pokok dan sebagian kepentingan, dan jika korban ingin memperjuangkan bagian bernilai tambah, korban masih perlu mengajukan gugatan terpisah berdasarkan Bagian 281 POCA, yang akan menghadapi kesulitan pembuktian di atas dan biaya litigasi yang tinggi.
• Fakta 3: Korban memiliki kepentingan yang berbeda. 128.000 korban tidak monolitik. Investor berpenghasilan bersih tinggi dengan jumlah investasi yang besar dan jalur modal yang jelas lebih termotivasi dan mampu melakukan litigasi Inggris yang independen dan berbiaya tinggi; Sebagian besar investor kecil mungkin lebih mengandalkan skema likuidasi kolektif yang dipimpin negara dengan biaya lebih rendah. Pilihan dan koordinasi kedua jalur ini akan menjadi masalah praktis yang harus dihadapi di masa depan.

Analisis dampak industri

Evolusi kasus Qian Zhimin jauh melampaui pemulihan aset dalam kasus individu, hal itu memiliki dampak struktural yang mendalam pada seluruh industri kripto:

• “Normal Baru” Kolaborasi Peradilan: Kasus ini memberikan model berharga untuk kerja sama antara lembaga penegak hukum di Cina, Inggris, dan bahkan di seluruh dunia dalam pemulihan barang curian dari kejahatan lintas batas yang melibatkan cryptocurrency. Ini membuktikan bahwa terlepas dari anonimitas mata uang kripto, “emas digital” tidak ilegal dengan bantuan alat analisis on-chain profesional dan kolaborasi peradilan internasional yang erat.
• Evolusi Teknologi AML yang Dipercepat: Dari paparan dompet yang tidak aktif hingga pengawasan pengumpulan dana skala besar, kasus ini menunjukkan lompatan dalam kemampuan penegakan hukum untuk melacak. Ini akan memaksa industri untuk menemukan keseimbangan baru antara teknologi yang sesuai seperti alat analitik seperti Chainalysis dan perlindungan privasi.
• “Uji Stres” Kerangka Peraturan : Kasus ini merupakan ujian ekstrem terhadap Undang-Undang Hasil Kejahatan yang ada dan kerangka kerja pembuangan aset virtual yang ada di berbagai negara. Baik itu pemulihan sipil Inggris di bawah POCA atau penyitaan sipil AS atas kasus Prince Group, ini menunjukkan kontrol kuat dari lembaga penegak hukum atas aset on-chain, menunjukkan era baru regulasi dan tindakan keras terhadap kejahatan berbasis cryptocurrency di masa depan.

Kesimpulan

Bagi sebagian besar korban kecil dan kecil, secara aktif bekerja sama dengan pekerjaan pendaftaran dan verifikasi organ keamanan publik domestik dan memasuki kemungkinan rencana kompensasi kolektif melalui saluran resmi adalah biaya terendah dan opsi yang paling layak. Bagi investor dengan volume modal besar, rantai bukti yang jelas, dan kemampuan untuk menanggung biaya hukum yang tinggi, mencari nasihat hukum lintas batas profesional dan mengevaluasi kelayakan memulai litigasi independen berdasarkan Pasal 281 POCA adalah jalur yang layak untuk dijelajahi. Terlepas dari hasil akhirnya, kasus Qian Zhimin telah meninggalkan jejak hukum yang mendalam pada proses kepatuhan industri kripto global.