Tiga Warga Negara Tiongkok Diduga Cuci Uang Lebih dari $107 Juta dalam Cryptocurrency Melalui Saluran Korea Selatan

Otoritas bea cukai Korea Selatan baru-baru ini merujuk tiga individu berkewarganegaraan Tiongkok ke kejaksaan berdasarkan tuduhan bahwa mereka mengatur operasi pencucian uang cryptocurrency besar-besaran. Tersangka diduga memindahkan sekitar $107 juta nilai aset digital melalui serangkaian saluran keuangan tidak resmi yang beroperasi antara September 2021 dan Juni 2025, menurut pejabat dari Kantor Bea Cukai Utama Seoul.

Operasi Pencucian Uang Canggih Dibongkar

Jaringan kriminal internasional tersebut dilaporkan menggunakan pendekatan berlapis-lapis untuk menyembunyikan asal-usul dan pergerakan dana. Menurut pejabat bea cukai Korea Selatan, individu-individu tersebut diduga menerima setoran dari pelanggan melalui WeChat dan Alipay, kemudian mengalirkan pembayaran ini melalui bursa kripto yang tidak dikenal dan beroperasi tanpa izin resmi.

Tersangka diduga menjalankan skema mereka melalui rangkaian transaksi yang kompleks. Mereka membeli cryptocurrency di berbagai negara, mentransfer aset digital ke dompet yang terdaftar di Korea Selatan, mengonversi kepemilikan tersebut ke dalam won Korea, dan kemudian mendistribusikan dana yang telah dikonversi melalui banyak rekening bank domestik. Untuk menghindari deteksi oleh otoritas regulasi, tersangka diduga menyamarkan transfer tersebut sebagai biaya bisnis yang sah, termasuk biaya operasi kosmetik untuk warga asing dan biaya studi luar negeri untuk pelajar.

Skema Pencucian Berlapis Terungkap

Cryptocurrency tertentu yang terlibat dalam operasi ini tetap tidak teridentifikasi, meskipun otoritas mengonfirmasi bahwa total nilainya mencapai 148,9 miliar won. Ketelitian dari operasi ini menunjukkan pengetahuan yang canggih tentang pasar cryptocurrency dan sistem keuangan lintas negara. Individu-individu tersebut diduga mengoordinasikan setoran, mengelola beberapa akun bursa, dan secara strategis mengatur waktu konversi untuk meminimalkan deteksi.

Penemuan operasi ini menyoroti kerentanan dalam bagaimana transaksi cryptocurrency dapat dieksploitasi untuk kejahatan keuangan. Pejabat bea cukai menekankan bahwa bursa tidak dikenal yang digunakan tersangka beroperasi sepenuhnya di luar pengawasan regulasi, memungkinkan transfer berskala besar berlangsung tanpa pemeriksaan anti-pencucian uang standar.

Tantangan Regulasi Crypto Korea Selatan Terungkap

Kasus ini muncul di tengah periode kritis bagi sektor cryptocurrency Korea Selatan. Otoritas regulasi keuangan di negara tersebut menghadapi penundaan berkepanjangan dalam menyelesaikan kerangka regulasi komprehensif untuk pasar aset digital. Kekosongan regulasi ini menciptakan peluang bagi aktivitas ilegal dan aliran keluar modal investasi yang signifikan secara legal.

Karena tidak adanya pedoman perdagangan yang jelas dan pembatasan domestik yang ketat terhadap aktivitas cryptocurrency, investor Korea Selatan semakin memindahkan kepemilikan mereka ke platform luar negeri. Laporan industri menunjukkan bahwa sekitar $107 miliar dolar aset cryptocurrency meninggalkan negara tersebut sepanjang 2025 saja, didorong oleh kurangnya kondisi perdagangan domestik yang menguntungkan dan kejelasan regulasi.

Intervensi sukses otoritas bea cukai dalam operasi pencucian uang ini menunjukkan peningkatan kewaspadaan, namun juga menegaskan tantangan yang lebih luas yang dihadapi Korea Selatan: menyeimbangkan pengembangan pasar cryptocurrency dengan perlindungan yang memadai terhadap kejahatan keuangan dan aliran modal ilegal.