Kerajaan Chen Zhi Runtuh: Bagaimana seorang Adipati Kamboja Kehilangan $15 Miliar dalam Bitcoin

Penindakan internasional terhadap Chen Zhi menandai salah satu penangkapan jaringan penipuan transnasional terbesar dalam sejarah baru-baru ini. Apa yang dimulai sebagai penyelidikan pencucian uang dan skema cryptocurrency mengungkapkan sebuah organisasi kriminal yang begitu besar sehingga Asisten Jaksa Agung AS John Eisenberg menggambarkannya sebagai “dibangun di atas penderitaan manusia.” Penyitaan lebih dari $15 miliar dalam Bitcoin dan pembekuan ratusan juta aset properti di London menandai pergeseran dramatis dalam cara penegak hukum internasional menangani kejahatan keuangan terorganisir yang melintasi benua.

Tapi siapa sebenarnya Chen Zhi, dan bagaimana seorang pria yang lahir di pedesaan China berubah menjadi pengusaha paling berpengaruh—dan kini paling terkenal—di Kamboja? Jawabannya mengungkapkan sebuah pelajaran utama dalam mengeksploitasi celah antar yurisdiksi, memanfaatkan koneksi politik, dan membangun sebuah perusahaan kriminal yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan aktivitas bisnis yang sah.

Awal yang Sederhana: Dari Warnet ke Konglomerat Properti

Kisah Chen Zhi dimulai di Provinsi Fujian, China, di mana ia lahir pada Desember 1987. Pada masa mudanya, ia terlibat dalam usaha kecil-kecilan, termasuk mengoperasikan warnet—yang hampir tidak mencerminkan seorang miliarder masa depan. Namun pada awal 2010-an, Chen Zhi menyadari sebuah peluang yang akan menentukan trajekturnya: ledakan ekonomi Asia Tenggara.

Sekitar tahun 2011, Chen Zhi pindah ke Kamboja untuk memanfaatkan pasar properti yang berkembang pesat di negara tersebut. Waktu itu terbukti beruntung. Saat investasi China membanjiri Kamboja dan ekonomi lokal terbuka bagi pengusaha asing, Chen Zhi menempatkan dirinya di persimpangan tren-tren ini. Pada 2015, ia secara resmi mendirikan Prince Holding Group, yang dalam satu dekade kemudian menjadi salah satu konglomerat terbesar di Kamboja.

Portofolio properti yang ia kumpulkan sangat luas. Pengembangan Prince Group membentang dari ibu kota Phnom Penh hingga Sihanoukville, di mana investasi Chen Zhi membantu mengubah kota pesisir yang tenang menjadi pusat kasino dan perdagangan yang ramai. Keberhasilan properti ini saja mengumpulkan ratusan juta kekayaan bagi pengusaha muda tersebut. Pada 2018, Chen Zhi telah melakukan diversifikasi ke bidang keuangan, memperoleh lisensi penuh bank untuk mendirikan Prince Bank. Menurut Lianhe Zaobao, investasi properti Chen Zhi di Kamboja saja mencapai $2 miliar, dengan proyek-proyek andalan termasuk Prince Plaza Shopping Center di Phnom Penh.

Pada usia awal tiga puluhan, Chen Zhi telah mencapai apa yang sedikit pengusaha China emigran capai: ia menjadi miliarder dengan kedudukan politik yang nyata di negara asing. Namun di balik fasad bisnis yang gemerlap ini tersembunyi sebuah operasi yang sama sekali berbeda.

Pabrik Penipuan: Mengungkap Bawah Tanah Kriminal Prince Group

Meskipun Prince Group mempertahankan citra sebagai konglomerat tradisional, penyelidikan penegak hukum AS mengungkapkan kenyataan yang sangat berbeda. Sejalan dengan operasi properti dan perbankannya, Chen Zhi mengawasi setidaknya 10 operasi penipuan berskala besar yang terkonsentrasi di seluruh Kamboja. Ini bukan skema kecil-kecilan—mereka merupakan apa yang disebut oleh Departemen Kehakiman AS sebagai penipuan terorganisir transnasional dalam skala yang jarang ditemui.

Metodologinya sangat efisien. Organisasi Chen Zhi mendirikan taman industri yang berfungsi sebagai apa yang disebut penyelidik sebagai “farm telepon”—operasi besar yang menampung ratusan ribu telepon dan komputer, masing-masing mampu menjalankan banyak akun media sosial palsu secara bersamaan. Dari fasilitas ini, para pelaku melakukan apa yang industri sebut “skema pembunuhan babi”: penipuan investasi yang menargetkan korban di seluruh dunia, dengan orang Amerika yang paling banyak terkena dampaknya.

Yang membedakan operasi Chen Zhi dari kejahatan siber biasa adalah penggunaan perdagangan manusia untuk menopangnya. Pekerja dari berbagai negara dipenjarakan di kompleks industri ini dan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan dan penyiksaan. Penyelidik AS mendokumentasikan kondisi yang menyerupai perbudakan modern, dengan korban secara paksa ditahan di kamp penjara yang efektif. Mereka yang melawan menghadapi konsekuensi brutal, menciptakan suasana ketakutan yang memastikan kepatuhan.

Untuk mencuci ratusan juta hasil ilegal, kelompok Chen Zhi menggunakan berbagai strategi. Operasi penambangan cryptocurrency dan platform perjudian daring menjadi kendaraan untuk mengalirkan uang kotor melalui blockchain. Secara bersamaan, kelompok ini mendirikan perusahaan cangkang di pusat keuangan lepas pantai, terutama Kepulauan Virgin Inggris, mengalirkan hasil kriminal ke dalam pembelian properti internasional yang dirancang untuk mengaburkan asal-usulnya.

Ironinya sangat mencolok: dalam upaya membersihkan uang melalui cryptocurrency, Chen Zhi menciptakan jejak digital yang dapat diaudit yang akhirnya akan menuntunnya ke kejatuhan. Pemerintah AS menyita sekitar $15 miliar dalam Bitcoin yang secara langsung dapat dilacak ke operasi ini.

Kekuasaan, Politik, dan Gelar Duke: Perjalanan Politik Chen Zhi

Chen Zhi memahami prinsip penting dalam berbisnis di Asia Tenggara: perlindungan politik sama berharganya dengan modal itu sendiri. Setelah memperoleh kewarganegaraan Kamboja, ia secara sistematis membangun hubungan dengan tingkat tertinggi pemerintahan negara tersebut. Pada 2017, melalui dekrit kerajaan, ia diangkat sebagai penasihat Kementerian Dalam Negeri dengan pangkat setara pejabat pemerintah senior.

Pengaruhnya berkembang pesat. Menurut beberapa laporan, Chen Zhi menjadi penasihat pribadi Perdana Menteri Kamboja saat itu, Hun Sen, mendapatkan akses langsung ke pimpinan tertinggi negara. Hubungan ini terbukti tahan banting bahkan setelah pergantian kekuasaan. Ketika Hun Manet menggantikan Hun Sen sebagai Perdana Menteri pada 2023, Chen Zhi dilaporkan tetap mempertahankan posisi penasihatnya, menunjukkan hubungan kelembagaan yang mendalam melampaui individu.

Puncak simbolis dari integrasi politik Chen Zhi terjadi pada Juli 2020, ketika pemerintah Kamboja memberinya gelar kehormatan “Duke”—penghargaan sipil langka yang diberikan oleh keluarga kerajaan kepada mereka yang dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap pembangunan nasional. Hun Sen secara pribadi menyerahkan penghargaan tersebut, mengukuhkan status Chen Zhi bukan hanya sebagai pengusaha, tetapi sebagai figur yang diakui negara.

Pada awal 2020-an, Chen Zhi telah mencapai apa yang sedikit warga asing capai: menjadi nama terkenal di Kamboja, menghadiri jamuan kenegaraan, memberi nasihat kepada perdana menteri, dan memegang pengaruh di jaringan politik dan bisnis. Kekayaannya, koneksi pemerintah, dan kegiatan filantropinya melalui Prince Foundation menciptakan citra respek yang menyembunyikan operasi kriminalnya.

Penghakiman Internasional: Sanksi dan Keruntuhan Kerajaan Kriminal

Fasad yang dibangun dengan cermat mulai retak ketika Departemen Kehakiman AS dan Kementerian Luar Negeri Inggris secara bersamaan bergerak melawan Chen Zhi dan perusahaannya. Dakwaan secara khusus menuduhnya melakukan penipuan transfer dan pencucian uang, menyebut operasi ini sebagai “salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.”

Tindakan transatlantik yang terkoordinasi ini sangat komprehensif. Selain penyitaan Bitcoin sebesar $15 miliar, otoritas Inggris membekukan aset properti Chen Zhi di London, termasuk sebuah mansion di Avenue Road bernilai sekitar £12 juta dan sebuah gedung kantor di Fenchurch Street senilai sekitar £100 juta. Penyitaan aset ini menargetkan kekayaan yang diinvestasikan Chen Zhi untuk melegitimasi posisinya di pusat keuangan Barat.

Respons pemerintah Kamboja cukup hati-hati. Pejabat menyatakan bahwa operasi Prince Group di Kamboja “selalu mematuhi hukum” dan bahwa perolehan kewarganegaraan Kamboja oleh Chen Zhi mengikuti prosedur hukum yang benar. Pemerintah berjanji akan bekerja sama dengan permintaan berbasis bukti dari mitra internasional. Yang penting, belum ada dakwaan yang diajukan terhadap Chen Zhi di Kamboja sendiri, dan tidak ada penyelidikan lokal yang diluncurkan.

Keengganan ini mencerminkan hubungan politik Chen Zhi yang sangat dalam dan posisi diplomatik Kamboja yang rapuh. Negara ini berada di antara menghormati kewajiban internasional dan mengelola hubungan domestik dengan tokoh-tokoh berpengaruh secara politik. Beberapa analis menyarankan bahwa jaringan luas Chen Zhi terus memberikan perlindungan secara domestik, meskipun tekanan internasional semakin meningkat.

Implikasi: Kerentanan Kerangka Regulasi Asia Tenggara

Kasus Chen Zhi menerangi kelemahan kritis dalam sistem regulasi Asia Tenggara. Selama lebih dari satu dekade, sebuah organisasi kriminal yang beroperasi dalam skala besar—mengangkut manusia, mencuci miliaran dolar, dan melakukan penipuan di seluruh dunia—beroperasi dengan impunitas yang tampaknya karena mereka mendapatkan perlindungan politik. Bangkit dan runtuhnya Chen Zhi menunjukkan bahwa di era aliran keuangan digital, geografis menjadi kurang penting daripada sebelumnya.

Penegak hukum internasional kini dapat melacak transaksi cryptocurrency, membekukan aset lepas pantai, dan berkoordinasi antar yurisdiksi dengan cara yang menantang bahkan organisasi kriminal yang terlindungi baik. Namun kasus ini juga mengungkapkan bahwa niat politik dan kapasitas kelembagaan tetap sangat penting. Pendekatan hati-hati pemerintah Kamboja mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kerjasama internasional melawan kejahatan terorganisir.

Adapun Chen Zhi sendiri, posisinya yang dulunya tak tergoyahkan kini telah secara fundamental terganggu. Duke yang pernah memberi nasihat kepada perdana menteri kini menghadapi dakwaan atas kepemimpinannya dalam operasi perdagangan manusia modern. Apakah pemerintah Kamboja akhirnya akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan internasional atau membiarkan hubungan politik melindunginya dari akuntabilitas domestik akan menjadi sinyal penting tentang komitmen negara tersebut dalam memerangi kejahatan keuangan transnasional.