Bagaimana bentuk asli suap cryptocurrency? Dari 2000 ETH hingga transaksi vila dalam rantai lengkap

Kasus korupsi yang melibatkan mata uang virtual baru-baru ini terungkap, di mana yang paling mencolok adalah bagaimana melacak korupsi tersembunyi melalui teknologi blockchain. Tokoh utama dalam kasus ini adalah姚前, mantan kepala Institut Penelitian Mata Uang Digital Bank Sentral, yang pada April 2024 telah diajukan untuk pemeriksaan dan penyelidikan.

Bagaimana Rantai Suap Mata Uang Virtual Dapat Dipatahkan

Tim penyelidik memanfaatkan karakteristik blockchain untuk berhasil melacak seluruh rantai peredaran mata uang virtual. Pada 2018, 2000 ETH (dengan harga saat ini sekitar $6,42 juta) dari alamat dompet seorang pedagang, Zhang, akhirnya dipindahkan ke dompet mata uang virtual pribadi姚前. Aset virtual ini terkait dengan sebuah transaksi suap: Zhang melalui bawahan姚前,蒋国庆, meminta bantuan姚前 untuk mendukung proyek penerbitan token dan pendanaan.

姚前 menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memberi isyarat ke sebuah bursa mata uang virtual, yang akhirnya membantu perusahaan Zhang berhasil menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000 ETH. Sebagai ucapan terima kasih, Zhang mentransfer 2000 ETH ke姚前.

Dari Aset Virtual ke Properti Nyata

Yang lebih penting, tim penyelidik juga melacak proses pencairan mata uang virtual tersebut. Pada 2021,姚前 menukarkan 370 ETH dari jumlah tersebut menjadi uang tunai sebesar 10 juta yuan. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar sebagian dari harga sebuah vila di Beijing. Vila yang bernilai lebih dari 20 juta yuan ini secara resmi terdaftar atas nama kerabat姚前, tetapi sebenarnya dimiliki oleh姚前 sendiri.

Bagaimana “Akun Topeng” Menyembunyikan Transaksi Suap

Untuk menghindari pengawasan,姚前 mendirikan beberapa “akun topeng”—rekening bank yang dibuka atas nama orang lain, yang dikendalikan secara langsung olehnya. Tim penyelidik melakukan pemeriksaan silang data besar dan melakukan analisis penetrasi empat lapis terhadap sumbernya. Dana masuk dan keluar dari “akun topeng” ini semuanya terkait dengan transaksi suap berskala besar.

Selain pencairan uang tunai sebesar 10 juta yuan, ada dua transaksi lain dengan total 12 juta yuan yang juga digunakan untuk membayar vila tersebut. Dana 12 juta yuan ini berasal dari perusahaan jasa informasi yang dikendalikan oleh pedagangWang, dan姚前 memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu perusahaan tersebut dalam industri sekuritas dan futures, membentuk rantai transfer keuntungan yang lengkap.

Peran Kunci Bawahan dalam Rantai Korupsi

Perlu dicatat bahwa bawahan姚前,蒋国庆, hampir terlibat dalam semua transaksi suap berskala besar. 蒋国庆 berperan sebagai perantara, memperkenalkan pihak yang meminta bantuan dan bos kepada姚前, serta mendapatkan bagian dari transaksi tersebut. Dalam kasus suap mata uang virtual ini,蒋国庆 juga terlibat, mengikuti姚前 di Institut Penelitian Mata Uang Digital Bank Sentral dan di Direktorat Teknologi Komisi Sekuritas dan Futures, menjadi orang kepercayaan姚前.

Dengan menguasai dompet perangkat keras, melacak peredaran mata uang virtual, dan menganalisis sistem “akun topeng”, kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memberantas korupsi tersembunyi.