Chen Zhi ditangkap memicu gelombang di industri, era kepatuhan cryptocurrency secara menyeluruh telah tiba

2026年1月7日, Kabar tentang pendirian Prince Group di Kamboja yang didirikan oleh Chen Zhi ditangkap di Kamboja dan dikirim kembali ke Tiongkok dengan cepat menyebar. Tokoh bisnis berusia 38 tahun ini pernah mengelola kerajaan bisnis besar di Kamboja, secara kasat mata menjalankan bisnis legal seperti properti dan layanan keuangan.

Departemen Kehakiman AS pada Oktober 2025 menuduh Chen Zhi terlibat dalam perencanaan penipuan cryptocurrency “killing pig” lintas negara, menyita sekitar 127.271 Bitcoin, senilai hingga 15 miliar dolar AS. Setelah berita ini tersebar, pasar cryptocurrency langsung bereaksi, harga Bitcoin di Gate mengalami fluktuasi dalam waktu singkat, dan kesadaran kepatuhan pasar meningkat secara signifikan.

Tinjauan Peristiwa

Menurut laporan dari Khmer-China Times, pendiri dan ketua Prince Group Chen Zhi ditangkap di Kamboja dan telah dikirim kembali ke Tiongkok untuk menjalani penyelidikan oleh otoritas terkait. Laporan menunjukkan bahwa Chen Zhi ditangkap sekitar pukul 8 pagi, kecepatan penangkapan yang begitu cepat bahkan tidak diduga oleh penduduk setempat. Meskipun Chen Zhi ditangkap, bagian bisnis “legal” di bawah Prince Group, seperti Prince Bank dan Prince Real Estate, tetap beroperasi secara normal.

Chen Zhi, berasal dari Xiaoaoshan, Lianjiang, Fujian, dikenal sebagai desa nelayan yang terkenal dengan kejar lautnya. Tanpa lulus SMP, dia keluar rumah untuk mencari nafkah sejak dini, akhirnya bekerja sebagai pengelola jaringan di sebuah warnet. Berkat industri game online dan kegiatan gelap terkait, Chen Zhi mendapatkan “uang pertama”. Pada 2009, dia datang ke Kamboja dan membentuk tim penipuan “killing pig” dan “lottery scam” melalui penipuan elektronik, dan secara resmi mendirikan Prince Group pada 2015.

Jaringan Kejahatan Kripto Prince Group

Prince Group membangun resort dan hotel di Kamboja, menjadi salah satu grup perusahaan terbesar di Kamboja. Namun, sebenarnya grup ini menggunakan iklan rekrut palsu untuk menipu pekerja, memaksa mereka melakukan penipuan telekomunikasi dengan kekerasan. Para pekerja kemudian menipu korban untuk mentransfer cryptocurrency demi mendapatkan pengembalian investasi besar.

Pada Oktober 2025, Chen Zhi secara resmi didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena terlibat dalam perencanaan penipuan cryptocurrency lintas negara yang melibatkan kerja paksa. Pemerintah AS mengumumkan menyita sekitar 127.271 Bitcoin, senilai 15 miliar dolar AS. Pada saat yang sama, Departemen Kehakiman AS menuduh Prince Real Estate sebagai salah satu organisasi kriminal lintas negara terbesar di Asia, dan menyebutkan bahwa jumlah karyawan di taman industri Prince Group mencapai 5.000 hingga 10.000 orang, dengan lebih dari 700.000 akun penipuan terdaftar.

Penindakan Multi-Negara dan Pembekuan Aset

Polisi Singapura menyita dan menyita 6 properti milik Chen Zhi dan Prince Group di Singapura, serta mengeluarkan larangan penjualan terhadap aset keuangan terkait lainnya. Termasuk rekening bank, rekening sekuritas, dan uang tunai, dengan total nilai lebih dari 150 juta dolar Singapura. Selain itu, sebuah kapal pesiar, 11 mobil mewah, dan beberapa botol minuman keras terkenal juga masuk dalam larangan.

Pada November 2025, polisi Hong Kong mengumumkan bahwa berdasarkan intelijen dan informasi dari berbagai sumber, mereka telah membekukan aset senilai 2,75 miliar dolar Hong Kong yang diduga terkait dengan kelompok kriminal yang terlibat dalam penipuan telekomunikasi internasional dan pencucian uang. Dilaporkan bahwa kelompok ini adalah bagian dari “Prince Group” di Kamboja. Aset yang dibekukan meliputi uang tunai, saham, dana, dan lain-lain hasil kejahatan. Pengadilan Taiwan menyatakan mereka telah menyita aset bernilai lebih dari 4,5 miliar dolar Taiwan dan menahan 25 tersangka.

Dampak terhadap Pasar Cryptocurrency

Setelah terungkapnya kasus Chen Zhi, pasar cryptocurrency menunjukkan reaksi yang jelas. Berdasarkan data harga Gate, hingga 8 Januari 2026, harga Bitcoin (BTC) berada di $89.958,4, turun 2,95% dalam 24 jam terakhir, volume transaksi sekitar $1,133 miliar, kapitalisasi pasar sekitar $1,79 triliun, dan pangsa pasar 55,70%. Secara keseluruhan, Bitcoin aktif diperdagangkan selama koreksi harga tinggi, dan suasana pasar jangka pendek cenderung berhati-hati.

Untuk Ethereum (ETH), harga terbaru adalah $3.106,51, turun 4,57% dalam 24 jam, volume transaksi sekitar $529 juta, kapitalisasi pasar sekitar $374,859 miliar, dan pangsa pasar 11,63%. Performa ETH lebih lemah dibandingkan Bitcoin, mencerminkan penyesuaian ulang harga aset utama saat risiko preferensi menurun.

Kasus pencucian uang cryptocurrency biasanya menyebabkan fluktuasi pasar jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, proses kepatuhan justru membantu stabilitas nilai cryptocurrency utama. Data Gate menunjukkan bahwa volume transaksi token terkait kepatuhan dan regulasi meningkat dalam 24 jam terakhir. Analisis menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya penegakan regulasi global terhadap pencucian uang crypto, pasar mungkin mengalami penyesuaian jangka pendek.

Berdasarkan data pasar saat ini, dalam waktu dekat pasar crypto mungkin masih menghadapi tekanan penyesuaian, dengan Bitcoin perlu memperhatikan pertahanan di zona support utama, sementara Ethereum mungkin berfluktuasi di sekitar $3.000, menunggu sinyal arah baru.

Cara Menghindari Risiko Pencucian Uang Cryptocurrency

Bagi pengguna cryptocurrency biasa, kasus Prince Group memberikan peringatan risiko penting. Memilih platform perdagangan yang patuh sangat penting, seperti Gate yang secara ketat menerapkan kebijakan KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan AML (Anti Pencucian Uang), untuk memberikan perlindungan lebih kepada pengguna.

Sebelum melakukan transaksi besar, pastikan memverifikasi identitas dan sumber dana pihak lawan. Gunakan alat analisis blockchain untuk melacak aliran dana dan hindari transaksi dengan alamat yang mencurigakan. Sebarkan aset secara diversifikasi, jangan menempatkan semua dana dalam satu dompet atau bursa.

Perhatikan perubahan regulasi, karena regulasi terhadap cryptocurrency di berbagai negara terus diperkuat. Tetap mengikuti berita industri dan sesuaikan strategi investasi secara tepat agar sesuai dengan persyaratan kepatuhan baru.

Transparansi dan jejak yang dapat dilacak adalah pedang bermata dua dari cryptocurrency, meskipun dapat mempengaruhi privasi, tetapi juga merupakan alat penting untuk mencegah aktivitas ilegal. Dukung dan patuhi persyaratan kepatuhan dari bursa, bersama-sama menjaga ekosistem cryptocurrency yang sehat.

Hingga 8 Januari 2026, data harga Gate menunjukkan harga Bitcoin tetap di sekitar $90.060,1, dengan volume transaksi 24 jam yang meningkat secara signifikan. Harga Ethereum stabil di sekitar $3.106,84. Peristiwa ini bukan hanya keruntuhan kerajaan bisnis pribadi Chen Zhi, tetapi juga menandai percepatan proses kepatuhan industri cryptocurrency. Otoritas regulasi dari berbagai negara bekerja sama, dari Kamboja ke Tiongkok, hingga Singapura dan AS, membentuk jaringan pengawasan yang ketat. Dengan terungkapnya taman penipuan Prince Group, upaya penindakan pencucian uang di seluruh dunia mencapai tingkat baru. Di platform perdagangan yang patuh seperti Gate, aktivitas transaksi pengguna menjadi lebih transparan dan aman, dan ini mungkin merupakan proses menyakitkan dan transformasi yang harus dilalui agar cryptocurrency menjadi arus utama.