Peneliti onchain ZachXBT mengungkap penipu yang mencuri R$ 11 juta dalam cryptocurrency

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Peneliti onchain ZachXBT ungkap penipu yang mencuri R$ 11 juta dalam kripto Tautan Asli: Peneliti blockchain ZachXBT, salah satu yang paling dihormati di pasar kriptocurrency, mengungkap seorang pencuri kripto bernama Haby – kini Havard –, yang mencuri US$ 2 juta (sekitar R$ 11 juta), menggunakan penipuan rekayasa sosial.

Menurut analisis ZachXBT, Haby adalah seorang cybercriminal Kanada yang menyamar sebagai dukungan dari platform kripto untuk menipu pengguna dan mendapatkan akses ke dana mereka. Setelah pencurian, uang tersebut diduga digunakan untuk membeli nama pengguna langka di media sosial, minuman di bar, dan perjudian.

Penelitian mengungkapkan bahwa Haby membanggakan penipuan tersebut di grup privat. Pada 30 Desember 2024, dia membagikan tangkapan layar yang menunjukkan pencurian 21.000 XRP (sekitar US$ 44 ribu pada waktu itu) dari seorang pengguna. Beberapa hari kemudian, dia memposting gambar dompet Exodus-nya dengan tautan ke akun Telegram dan Instagram.

Dengan membandingkan saldo historis dompet dengan tangkapan layar yang dipublikasikan, ZachXBT mengaitkan satu alamat XRP dengan dua pencurian lainnya, meningkatkan nilai yang awalnya dilacak menjadi sekitar US$ 500 ribu. Peneliti juga mengidentifikasi pertukaran XRP yang dicuri secara berulang dengan Bitcoin, yang mengarah ke sebuah alamat BTC yang terkait dengan Haby.

Pada Februari 2025, tersangka menunjukkan saldo US$ 237 ribu di sebuah grup, sesuai dengan riwayat alamat yang diidentifikasi. Dari situ, ZachXBT menemukan tiga penipuan identitas palsu lainnya, dengan total tambahan US$ 560 ribu.

Penelitian ini termasuk sebuah video bocoran yang diduga menunjukkan Haby melakukan penipuan, memperlihatkan email dan kontaknya di Telegram. Berdasarkan data publik, diyakini bahwa dia berada dekat Vancouver. ZachXBT meminta tindakan dari otoritas Kanada, menyoroti banyaknya bukti dan kurangnya penyesalan dari tersangka.