Memiliki salah satu token konsep AI, dari 10 pemegang terbesar ternyata 6 di antaranya ditandai sebagai "alamat phishing yang diduga" oleh platform dompet. Perasaan saat itu seperti mengikuti acara minuman mewah lalu diambil oleh pembawa acara dan diberitahu—setengah dari tamu di acara tersebut adalah pencopet profesional.

**Apa sebenarnya label di blockchain itu?**

Ngomong-ngomong, penandaan risiko ini bukanlah keputusan akhir, melainkan lebih seperti lampu peringatan. Platform biasanya memberi label pada suatu alamat berdasarkan dua indikator utama. Pertama, perilaku yang tidak biasa—sejarah transaksi alamat tersebut sesuai dengan ciri-ciri phishing (misalnya sering melakukan transfer percobaan kecil, memalsukan alamat serupa, dll). Kedua, terkait dengan daftar hitam—alamat dompet memiliki transaksi dengan akun penipuan yang sudah diketahui atau menunjukkan pola pengelompokan tertentu.

Namun, algoritma juga bisa keliru. Alamat yang dikontrol oleh proyek karena sering melakukan transaksi percobaan bisa saja salah diklasifikasi; dan para whale kadang sengaja "menyamarkan" perilaku mereka agar terlihat seperti trader ritel demi menjaga privasi.

**Apa yang ditunjukkan oleh kasus ICNT**

Setelah menelusuri data peringkat pemegang ICNT, ada pola yang mencolok dari "alamat phishing" yang ditandai: semuanya melakukan akumulasi dalam periode Oktober hingga November tahun ini, dan setiap transaksi besar hampir sama (sekitar 5000 sampai 8000 dolar AS).

Ini lebih mirip apa? Kemungkinan besar adalah satu entitas yang membagi dana mereka ke beberapa akun untuk menghindari pengawasan. Tapi algoritma di blockchain melihat pola perilaku yang sangat serupa ini dan secara otomatis menganggapnya sebagai "kelompok penipuan yang beraksi bersama."

Bahkan jika itu bukan phishing, masalahnya justru menjadi lebih serius—10 alamat teratas sudah mengunci lebih dari 40% dari total pasokan yang beredar. Risiko pengendalian pasar kali ini benar-benar nyata.