Otoritas penegak hukum telah berhasil menutup sebuah platform pertukaran cryptocurrency yang diduga memfasilitasi operasi pencucian uang terkait serangan ransomware. Penyitaan tersebut mengungkap aliran ilegal melebihi $70 juta yang terkait dengan skema ransomware kriminal. Tindakan penegakan hukum ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang kerentanan pertukaran dalam perang melawan penjahat siber yang memanfaatkan aset digital untuk keuntungan ilegal. Kasus ini menegaskan pentingnya kerangka kerja Know-Your-Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang kokoh di seluruh industri, mendorong pengawasan ulang terhadap prosedur kepatuhan platform perdagangan dan peran mereka dalam mencegah aliran keuangan kriminal.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

23 Suka

Hadiah
23
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

GateUser-4745f9ce

· 2025-12-21 16:24

Sekali lagi, sebuah pertukaran jatuh, kali ini karena Pencucian Uang.

Lihat AsliBalas0

TopEscapeArtist

· 2025-12-21 02:34

Aduh, satu lagi pertukaran yang gagal... sepertinya KYC ini benar-benar perlu diperhatikan, kalau tidak 70 juta dolar hilang begitu saja, secara teknis harus digambarkan pola head and shoulders.

Lihat AsliBalas0

CryptoCrazyGF

· 2025-12-20 07:27

Kembali lagi, bursa ini seharusnya sudah diperiksa sejak lama. 70 juta dolar AS mengalir ke industri hitam seperti ini, benar-benar di luar nalar... KYC sama sekali tidak efektif, teman-teman, siapa yang bisa jelaskan kepada saya?

Lihat AsliBalas0

Degen4Breakfast

· 2025-12-18 20:52

70 juta dolar disita, sekarang saatnya merenungkan kembali masalah KYC dari hasil transaksi

Lihat AsliBalas0

QuietlyStaking

· 2025-12-18 20:45

70 juta dolar AS pencucian uang ditangkap, apa artinya? KYC di bursa benar-benar tidak memadai...

Lihat AsliBalas0

RektRecovery

· 2025-12-18 20:31

lol menyebutnya... pertukaran lain tertangkap basah. $70M sebenarnya cukup sederhana untuk sirkuit laundromat ransomware jika menurut saya. bagian yang dapat diprediksi? mereka semua menunggu sampai penegak hukum mulai mengintai sebelum berpura-pura bahwa kyc penting. celah kerentanan klasik yang tidak ada yang mau memperbaiki sampai terlambat.

Lihat AsliBalas0

TrustlessMaximalist