Mengapa orang kehilangan uang begitu cepat di crypto? Kami menguraikan 5 penipuan paling umum ( dan cara untuk tidak terjebak )

Dalam ekosistem kripto, setiap hari muncul bentuk-bentuk baru pencurian. Ini bukan paranoia, ini kenyataan. Baru-baru ini, beberapa rekan kehilangan tabungan mereka dalam hitungan menit. Hari ini kami mengungkap bagaimana penipuan ini bekerja agar Anda tidak menjadi korban berikutnya.

5 perangkap yang selalu berhasil

1. USDT palsu yang terlihat nyata di layar Para penipu memalsukan tangkapan transfer USDT. Yang terburuk: mereka mengubah data di penjelajah publik. Seseorang melakukan perdagangan OTC, menerima “bukti” setoran, mengirim BTC-nya… tetapi tidak pernah menemukan apa pun di blockchain. Uang itu sebenarnya tidak ada.

2. Tautan yang mengosongkan semuanya dalam 30 menit Mereka berpura-pura menjadi dukungan imToken atau TP Wallet. Mereka mengirimkan link tentang “aktivitas mencurigakan di akun Anda”. Satu klik dan selamat tinggal pada koin Anda. Ini benar-benar terjadi: seseorang mengunduh installer palsu TP, memasukkan kunci pribadi mereka, dan dalam setengah jam kehilangan semuanya.

3. OTC murah yang berubah menjadi pencurian “Transfer langsung dengan diskon 0,95%”. Mereka memblokir Anda setelah menerima uang Anda. Kasus nyata: seseorang kehilangan 50.000 dalam penipuan itu dan bahkan platform tidak dapat memulihkannya.

4. Kinerja film: 1% per hari Skema Ponzi klasik. Menjanjikan keuntungan yang dijamin. Menghilang dalam 3 bulan. Kebenarannya: setiap imbal hasil “konsisten” adalah karena mereka menggunakan uang baru untuk membayar kepada yang lama.

5. “Layanan pelanggan” yang menekanmu “Akun Anda dicurigai terlibat dalam pencucian uang, silakan transfer koin Anda ke akun yang aman untuk membuka kunci”. Pertanyaan: apakah ada exchange yang nyata yang meminta Anda untuk memindahkan uang atau membagikan kunci pribadi Anda? Jawaban: tidak pernah.

5 langkah untuk tidak menjadi korban

Verifikasi keras: Jangan percaya pada tangkapan layar. Periksa hash di blockchain. Tangkapan layar dapat diedit, blockchain tidak.

Platform Tepercaya: Bayar 0,1% lebih banyak dalam komisi menggunakan pasar OTC besar. Setiap satoshi memiliki nilai.

Jangan klik buta: Tulis URL secara manual. Satu kesalahan ketik sudah cukup untuk terjebak.

Ketidakpercayaan yang sehat: Jika seseorang di OTC meminta “bukti kecil terlebih dahulu” atau mendesak untuk segera menutup, ada yang tidak beres.

Izin terbatas: Sebelum menghubungkan dompet ke DApp, periksa apa yang diizinkan. Jangan pernah memberikan izin transfer tanpa batas.

Aturan emas

Jangan serakah: jika harga pasar adalah 6.9 dan seseorang menjual dengan harga 6.5, itu berarti uang kotor atau itu adalah penipuan.

Jangan malas: simpan seed phrase Anda di atas kertas, jangan pernah di telepon.

Jangan diam: jika sesuatu terasa mencurigakan, laporkan segera. Penipu hanya tertarik pada orang yang bertindak.

Yang penting dalam kripto bukanlah membuat 10x dengan cepat. Ini adalah bertahan hidup. Bagikan ini dengan orang-orang baru di lingkaranmu. Untuk setiap orang yang kamu hindari untuk ditipu, ada satu penipu kurang yang beroperasi.