Putusan kasus pencucian uang wanita Tionghoa: 11 tahun penjara + 60000 BTC disita

Polisi Inggris membongkar sebuah kasus besar pada bulan April tahun ini—wanita asal China, Qi Min (Zhimin Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang), dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun 8 bulan karena terlibat dalam Pencucian Uang.

Latar belakangnya sedikit gila: Dia adalah otak di balik skema penipuan investasi antara 2014-2017, yang menjebak 128.000 orang, dengan total kerugian sekitar 600 juta poundsterling. Dia mengubah 20,2 juta poundsterling yang dicuci menjadi BTC dan melarikan diri ke Inggris, tetapi akhirnya tetap ditangkap.

Yang paling mengejutkan adalah——Polisi Inggris menyita lebih dari 60.000 Bitcoin darinya, ini adalah kasus penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Inggris, BTC ini sekarang bernilai 4,8 miliar pound.

Rekannya, Senghok Ling yang berkewarganegaraan Malaysia, juga tidak melarikan diri, karena memiliki aset kripto dari hasil kejahatan + Pencucian Uang dijatuhi hukuman 4 tahun 11 bulan. Keduanya ditangkap pada bulan April tahun lalu karena mencoba membeli properti mewah.

Otoritas penuntut Inggris saat ini sedang menjalani proses hukum untuk mempersiapkan penyitaan permanen atas aset-aset ini.

Poin Penting: Kasus ini menunjukkan sebuah kenyataan - gagasan untuk melarikan diri dari pengawasan dengan BTC sangat naif di hadapan penegakan hukum, semua perilaku di blockchain meninggalkan jejak. Ini juga mencerminkan peningkatan tekad berbagai negara dalam memberantas Pencucian Uang kripto.