Baru-baru ini, kasus pencucian uang Bitcoin dalam jumlah besar kembali mendapatkan perkembangan baru. Tersangka utama, Qian Zhimin, dalam sidang penjatuhan hukuman di Pengadilan Kriminal Southwark di London, pihak kejaksaan mengungkapkan lebih banyak detail—orang ini pada tahun lalu membeli hampir 195.000 koin Bitcoin sekaligus, lalu langsung melarikan diri dari dalam negeri dengan membawa kunci pribadi yang disimpan di sebuah laptop.

Kasus ini awalnya terkait dengan kasus Tianjin Lantian Ge Rui, yang melibatkan aliran uang hasil kejahatan yang disebut "60.000 Bitcoin". Sekarang tampaknya, jumlah yang sebenarnya dibeli jauh melebihi angka ini. Jaksa penuntut umum dalam sidang mendalami seluruh jalur pencucian uang dari Tianjin ke Inggris, inti dari masalah ini adalah menyimpan koin di dompet dingin dan secara fisik memindahkannya ke luar negeri.

Hasil putusan kasus ini mungkin akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap regulasi kepatuhan seluruh industri kripto. Bagaimanapun juga, jumlah uang yang terlibat sudah jelas, dan lembaga penegak hukum di berbagai negara sangat memperhatikannya.