Otoritas AML Kanada menjatuhkan denda sekitar 14 juta dolar AS kepada perusahaan induk CEX.

【Otoritas AML Kanada menjatuhkan denda sekitar 14 juta dolar AS kepada perusahaan induk CEX】 Otoritas AML Kanada mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah mengenakan denda sebesar 19,6 juta dolar Kanada (14,09 juta dolar AS) kepada operator pertukaran enkripsi CEX, Peken Global Limited. Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) menyatakan bahwa Peken Global yang berkantor pusat di Seychelles tidak terdaftar sebagai perusahaan layanan mata uang asing, tidak melaporkan transaksi mata uang virtual besar senilai 10.000 CAD atau lebih, dan juga tidak mengajukan laporan transaksi mencurigakan, yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua institusi keuangan. Ini adalah denda terbesar yang pernah dikeluarkan oleh FINTRAC. (Reuters)