Investigasi Keamanan Blockchain: 12 Alat Analisis Profesional on-chain

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyusun 12 alat analisis blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multirantai, jembatan lintas rantai, pelacakan aliran dana, dan perhitungan keuntungan dan kerugian pajak, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu mengatasi tantangan keamanan blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel dengan EVM

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Dompet Pintar, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku yang tidak biasa.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
• Mengidentifikasi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform Intelijen on-chain untuk Melawan Kejahatan Keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka, yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupannya luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, yang banyak digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites: Blockchain Data Enhancement Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan penjelajah blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan grafik aliran dana, label alamat, dan tampilan data intuitif lainnya, serta mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi:

• Meneliti protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna retail, telah melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 blok, memberikan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi untuk investor individu dan institusi kecil hingga menengah.

Aplikasi:

• Pemantauan keamanan dompet oleh investor individu dan lembaga kecil dan menengah
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang mencurigakan

5. Arkham Intelligence: Pelacakan dana seluruh blok dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-chain, label entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki database alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat menggunakan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data Blockchain. Fungsionalitas menyeluruh Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi:

• Menggali lebih dalam jalur arus dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blokchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah pemindai blok untuk rantai yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo serta data rinci lainnya, mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan pencarian data jaringan Solana, dan merupakan alat yang tak terpisahkan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah peramban yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi:

• Menganalisis aliran dana di Blockchain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam penambangan BTC

8. Rentang: Pelacakan Aliran Dana Lintas Rantai USDC

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai CCTP( ), yang terutama melacak USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik tentang perpindahan aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di multi-chain
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator peramban jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer terbaik dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data waktu nyata dan sejarah, alat ini memberikan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset dalam lingkungan multi-blok.

Aplikasi:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau arus dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel dengan EVM

Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform yang terintegrasi untuk pengguna untuk memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk pemindahan aset lintas rantai.

Aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan aliran dana yang tidak normal

11. Dune: Platform Analisis Data on-chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk meng-query data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai jenis dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadi pilihan ideal untuk penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung otomatis keuntungan dan kerugian transaksi (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak otomatis, tetapi juga menyediakan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Ringkasan

Kedua belas alat ini mencakup berbagai dimensi seperti pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, serta analisis intelijen waktu nyata di bidang keamanan Blockchain saat ini. Baik untuk tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.