Alat investigasi on-chain membantu analisis keamanan Blockchain

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang akurat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Berikut adalah 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak laba rugi, yang memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, untuk membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo | Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel dengan EVM

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, dan Tron. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet untuk membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku yang tidak biasa.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs | Platform intel on-chain untuk memerangi kejahatan finansial

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka, yang membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Konteks Aplikasi:

• Membantu penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites | Blockchain Data Augmentation Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan visualisasi data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi:

• Meneliti protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi Blockchain Explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, telah melakukan optimasi yang ditargetkan pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasi. Mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 Blockchain, menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi untuk investor individu dan institusi kecil menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence | Pelacakan dana on-chain dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-blok, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk menganalisis lebih dari 50 data blockchain secara mendalam. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat penyelidikan on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi:

• Menggali lebih dalam jalur aliran dana, mengungkapkan hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blokchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah browser blockchain untuk rantai yang kompatibel dengan EVM dan khusus Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo, mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data di ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, yang merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan bagi pengembang dan peneliti.

Konteks Aplikasi:

• Penelitian kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair | Mesin Pencari Data Blockchain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat detail tentang blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi:

• Mempelajari aliran dana on-chain Bitcoin
• Analisis mendalam tentang perilaku kolam BTC

8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan CCTP, yang terutama melacak USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna lebih memahami situasi perpindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy | Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator peramban jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer terbaik dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-blok.

Aplikasi:

• Penelitian peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan | Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel EVM

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel EVM, menyediakan platform yang seragam agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberikan peringatan aliran dana yang tidak biasa

11. Dune | Platform analisis data terbuka on-chain

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk meneliti data on-chain yang besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, dan merupakan pilihan ideal untuk melakukan penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator | Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, membantu pengguna menyelesaikan deklarasi pajak dan tinjauan investasi dengan menghitung keuntungan dan kerugian perdagangan secara otomatis. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga menyediakan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Kesimpulan

Kedua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata di bidang keamanan Blockchain saat ini. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat menyediakan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan untuk pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.