🇺🇸 Kejaksaan New York mengajukan tuntutan atas 22 poin terhadap Yuri Gugnin, pendiri Evita Pay yang berasal dari RF.
Tuduhan menyatakan bahwa pada tahun 2023-2025, perusahaannya melayani perusahaan-perusahaan Rusia yang terkena sanksi yaitu PJSC "Sberbank", PJSC "Sovcombank", PJSC "Bank VTB", dan AO "Tinkoff Bank".
Selain itu, Guginin memfasilitasi pembayaran klien asing untuk pembelian elektronik sensitif, dan mencuci uang untuk pemasok komponen bagi "Rosatom".
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pendiri Evita Pay dituduh mencuci $530 juta
🇺🇸 Kejaksaan New York mengajukan tuntutan atas 22 poin terhadap Yuri Gugnin, pendiri Evita Pay yang berasal dari RF.
Tuduhan menyatakan bahwa pada tahun 2023-2025, perusahaannya melayani perusahaan-perusahaan Rusia yang terkena sanksi yaitu PJSC "Sberbank", PJSC "Sovcombank", PJSC "Bank VTB", dan AO "Tinkoff Bank".
Selain itu, Guginin memfasilitasi pembayaran klien asing untuk pembelian elektronik sensitif, dan mencuci uang untuk pemasok komponen bagi "Rosatom".