Pada 10 Juni, berita menyebutkan bahwa Kementerian Kehakiman AS mengungkapkan bahwa seorang warga New York, pria berkewarganegaraan Rusia bernama Iurii Gugnin, dituntut karena diduga melakukan Pencucian Uang senilai 530 juta dolar AS melalui perusahaan Aset Kripto Evita. Jaksa menuduhnya selama periode dari Juni 2023 hingga Januari 2025, terutama menggunakan stablecoin USDT untuk memindahkan dana bagi pengguna luar negeri, termasuk pelanggan bank Rusia yang dikenakan sanksi, dan menyelesaikan operasi Pencucian Uang melalui akun bank di Manhattan.
Gugnin, 38, pendiri dan petugas kepatuhan Evita, telah didakwa dengan 22 tuduhan, termasuk penipuan kawat, penipuan bank, pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Asisten Menteri Keamanan Nasional di Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa itu mengubah perusahaan kripto menjadi "saluran rahasia untuk dana ilegal" dan membantu bank-bank Rusia yang dikenai sanksi mendapatkan akses ke teknologi AS yang sensitif. Jika terbukti bersalah karena penipuan bank, hukuman maksimal untuk setiap tuduhan adalah 30 tahun penjara.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Seorang pria Rusia diduga menggunakan USDT untuk melakukan pencucian uang sebesar 530 juta USD dan dituntut oleh Departemen Kehakiman AS.
Pada 10 Juni, berita menyebutkan bahwa Kementerian Kehakiman AS mengungkapkan bahwa seorang warga New York, pria berkewarganegaraan Rusia bernama Iurii Gugnin, dituntut karena diduga melakukan Pencucian Uang senilai 530 juta dolar AS melalui perusahaan Aset Kripto Evita. Jaksa menuduhnya selama periode dari Juni 2023 hingga Januari 2025, terutama menggunakan stablecoin USDT untuk memindahkan dana bagi pengguna luar negeri, termasuk pelanggan bank Rusia yang dikenakan sanksi, dan menyelesaikan operasi Pencucian Uang melalui akun bank di Manhattan.
Gugnin, 38, pendiri dan petugas kepatuhan Evita, telah didakwa dengan 22 tuduhan, termasuk penipuan kawat, penipuan bank, pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Asisten Menteri Keamanan Nasional di Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa itu mengubah perusahaan kripto menjadi "saluran rahasia untuk dana ilegal" dan membantu bank-bank Rusia yang dikenai sanksi mendapatkan akses ke teknologi AS yang sensitif. Jika terbukti bersalah karena penipuan bank, hukuman maksimal untuk setiap tuduhan adalah 30 tahun penjara.