Sindikat kejahatan menggunakan Uang Virtual untuk memindahkan dana, polisi Anhui berhasil mengungkap kasus kartu bank antar provinsi senilai 80 juta yuan.
Polisi Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil mengungkap kasus kejahatan besar terkait perdagangan ilegal kartu bank, dengan nilai transaksi lebih dari 80 juta RMB, melibatkan lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Kelompok kriminal tersebut menggunakan model "posisi flat" untuk menyelesaikan pemindahan dana ilegal tanpa mengeluarkan kartu bank dari negara, dan memanfaatkan Uang Virtual untuk menghindari penyelidikan. Tersangka utama telah dijatuhi hukuman.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
Web3Educator
· 06-07 13:51
Uang mengikuti jalur kepatuhan.
Balas0
NftCollectors
· 06-07 13:49
Jika industri gelap menggunakan blockchain publik, mereka sudah terkunci.
Balas0
EyeOfTheTokenStorm
· 06-07 13:47
Hati-hati terhadap jebakan saat regulasi semakin ketat
Sindikat kejahatan menggunakan Uang Virtual untuk memindahkan dana, polisi Anhui berhasil mengungkap kasus kartu bank antar provinsi senilai 80 juta yuan.
Polisi Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil mengungkap kasus kejahatan besar terkait perdagangan ilegal kartu bank, dengan nilai transaksi lebih dari 80 juta RMB, melibatkan lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Kelompok kriminal tersebut menggunakan model "posisi flat" untuk menyelesaikan pemindahan dana ilegal tanpa mengeluarkan kartu bank dari negara, dan memanfaatkan Uang Virtual untuk menghindari penyelidikan. Tersangka utama telah dijatuhi hukuman.