Pengembang Tornado Cash Roman Storm akan didakwa di AS

Kementerian Kehakiman AS berencana untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pengembang dan salah satu pendiri pengaduk cryptocurrency Tornado Cash, Roman Storm. Hal ini dilaporkan oleh Decrypt yang mengutip pernyataan dari pejabat kementerian.

Jaksa federal mengklaim bahwa Storm terlibat dalam konspirasi untuk mencuci uang, menghindari sanksi AS, dan menjalankan bisnis transfer uang yang tidak berlisensi melalui Tornado Cash.

Proses pengadilan harus dimulai dalam waktu kurang dari dua bulan. Dokumen pengadilan terakhir menunjukkan bahwa jaksa setuju untuk mencabut sebagian dakwaan yang terkait dengan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, mengakui ketidaksesuaian dengan norma federal.

Pada tahun 2019, FinCEN menjelaskan bahwa “organisasi non-kustodian”, seperti Tornado Cash, tidak diklasifikasikan sebagai operator transfer uang.

“Penyedia perangkat lunak anonimisasi bukanlah pengirim uang. Aturan ini mengecualikan dari definisi orang-orang yang hanya menyediakan layanan pengiriman, komunikasi, atau akses jaringan yang digunakan untuk mentransfer dana,” kata panduan lembaga tersebut.

Penyelidikan terhadap Storm terus berlanjut, meskipun ada nota internal yang beredar bulan lalu mengenai perubahan pendekatan Kementerian Kehakiman terhadap penanganan kasus yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Dalam nota tersebut dinyatakan bahwa agensi akan fokus pada penuntutan individu yang menggunakan alat crypto untuk tujuan kriminal, bukan pada penuntutan platform itu sendiri.

Co-founder of Tornado Cash Alexey Pertsev was sentenced in May 2022 to more than five years in prison for laundering $1.2 billion through a mixer, but was released under electronic monitoring in February 2025 pending appeal.

Tornado Cash terkena sanksi OFAC pada Agustus 2022 karena perannya dalam pencucian uang. Menurut otoritas AS, sejak layanan ini dibuat, pelaku kejahatan telah mencuci lebih dari $7 miliar melalui platform ini. Tornado Cash khususnya digunakan oleh kelompok asal Korea Utara, Lazarus.

Perlu diingat, pada 21 Januari 2025, Pengadilan Banding Distrik Lima AS membatalkan sanksi karena “melebihi wewenang” dari OFAC dan mengirimkan kasus tersebut ke Pengadilan Distrik Wilayah Barat Texas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada bulan Maret, Otoritas mengeluarkan lebih dari 100 alamat Ethereum dari “daftar hitam” kriptomixer.

Pada akhir April, pengadilan federal AS melarang OFAC untuk melanjutkan atau memberlakukan sanksi ulang terhadap layanan Tornado Cash.