Pernyataan Departemen Kehakiman, tertanggal 04 Maret 2025, mengatakan bahwa mantan pacar ‘Godfather’ telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pajak. Surat tersebut juga mencatat bahwa dia setuju untuk membayar tuduhan pajak pidana federal karena gagal melaporkan pendapatan kripto sebesar $2.6 juta.
Iris Ramaya Au, mantan pacar Adam Iza, telah mengaku bersalah atas satu tuduhan, yang melibatkan kegagalan pelaporan pendapatan $2,6 juta, yang dia peroleh secara ilegal dari kegiatan ilegal yang dipimpin oleh pacarnya.
Adam Iza mengaku bersalah atas menjalankan beberapa skema ilegal
Menurut pengajuan, Adam mengaku bersalah atas beberapa tuduhan, dengan mengoperasikan puluhan skema ilegal antara 2020 hingga 2024; DOJ mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Adam memperoleh jutaan dolar pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai hasil dari skema-skema ini.”
Perlu dicatat bahwa pacar Adam telah mendirikan beberapa perusahaan shell dan membuka rekening bank lebih lanjut atas nama perusahaan-perusahaan tersebut.
Ramaya dilaporkan menggunakan dana yang diperoleh untuk memberi suap kepada wakil dan juga membeli mobil, real estat, dan beberapa item mewah lainnya untuk dirinya sendiri. Juga dilaporkan bahwa dana tersebut juga digunakan untuk membeli perhiasan dan item pakaian mewah lainnya.
Perdagangan kripto Zort didirikan oleh Adam, yang menyeretnya ke tuduhan penipuan kawat, konspirasi, dan penghindaran pajak. Dia menghadapi hingga 35 tahun penjara, dengan Ramayan ditahan selama 3 tahun di penjara federal.
Apakah kejahatan ini mirip dengan peristiwa FTX, yang menyebabkan kerugian miliaran?
Beberapa ahli kripto mengatakan bahwa insiden ini cukup mirip dengan insiden FTX, di mana Sam Bankman Fried dan pacarnya Caroline Ellison dituduh merampok dana para investor melalui berbagai jenis kegiatan ilegal.
Keduanya juga dituduh menggunakan dana pengguna untuk keuntungan pribadi dan kemewahan mereka. Beberapa laporan yang diterbitkan pada akhir 2022 mengatakan bahwa Sam juga menggunakan sebagian dana untuk memberi suap kepada otoritas Amerika Serikat dan pejabat dari beberapa negara lain.
Menyusul runtuhnya tiba-tiba FTX, pasar lebih luas kehilangan lebih dari $100 miliar, dengan beberapa perusahaan terkenal memilih untuk menyatakan kebangkrutan karena paparan besar dan langsung mereka terhadap FTX.
Sebelum crash, FTX berdiri di ambang menjadi bursa kripto terkemuka pertama, namun persaingannya dengan pemimpin bursa telah merusak jalan cerahnya.
Mengapa pasar kripto mencerminkan sentimen yang bercampur aduk?
Sejak sesi-sesi terakhir, pasar kripto telah mencerminkan sentimen yang beragam, dengan kap pasar kripto saat ini sebesar $2.91 triliun dengan lonjakan 5.47% dalam 24 jam terakhir, namun masih berada di zona merah dalam kerangka mingguan dan bulanan.
Hingga saat ini, Bitcoin berada di bawah level $90k di $88,970, dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.75 triliun, dengan kerugian 8% dalam 30 hari terakhir; volume perdagangannya sebesar $57.08 miliar dengan kerugian 21.20%.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Iris Ramaya Au Mengaku Bersalah dalam Kasus Pajak Kripto senilai $2.6 juta
Pernyataan Departemen Kehakiman, tertanggal 04 Maret 2025, mengatakan bahwa mantan pacar ‘Godfather’ telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pajak. Surat tersebut juga mencatat bahwa dia setuju untuk membayar tuduhan pajak pidana federal karena gagal melaporkan pendapatan kripto sebesar $2.6 juta.
Iris Ramaya Au, mantan pacar Adam Iza, telah mengaku bersalah atas satu tuduhan, yang melibatkan kegagalan pelaporan pendapatan $2,6 juta, yang dia peroleh secara ilegal dari kegiatan ilegal yang dipimpin oleh pacarnya.
Adam Iza mengaku bersalah atas menjalankan beberapa skema ilegal
Menurut pengajuan, Adam mengaku bersalah atas beberapa tuduhan, dengan mengoperasikan puluhan skema ilegal antara 2020 hingga 2024; DOJ mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Adam memperoleh jutaan dolar pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai hasil dari skema-skema ini.”
Perlu dicatat bahwa pacar Adam telah mendirikan beberapa perusahaan shell dan membuka rekening bank lebih lanjut atas nama perusahaan-perusahaan tersebut.
Ramaya dilaporkan menggunakan dana yang diperoleh untuk memberi suap kepada wakil dan juga membeli mobil, real estat, dan beberapa item mewah lainnya untuk dirinya sendiri. Juga dilaporkan bahwa dana tersebut juga digunakan untuk membeli perhiasan dan item pakaian mewah lainnya.
Perdagangan kripto Zort didirikan oleh Adam, yang menyeretnya ke tuduhan penipuan kawat, konspirasi, dan penghindaran pajak. Dia menghadapi hingga 35 tahun penjara, dengan Ramayan ditahan selama 3 tahun di penjara federal.
Apakah kejahatan ini mirip dengan peristiwa FTX, yang menyebabkan kerugian miliaran?
Beberapa ahli kripto mengatakan bahwa insiden ini cukup mirip dengan insiden FTX, di mana Sam Bankman Fried dan pacarnya Caroline Ellison dituduh merampok dana para investor melalui berbagai jenis kegiatan ilegal.
Keduanya juga dituduh menggunakan dana pengguna untuk keuntungan pribadi dan kemewahan mereka. Beberapa laporan yang diterbitkan pada akhir 2022 mengatakan bahwa Sam juga menggunakan sebagian dana untuk memberi suap kepada otoritas Amerika Serikat dan pejabat dari beberapa negara lain.
Menyusul runtuhnya tiba-tiba FTX, pasar lebih luas kehilangan lebih dari $100 miliar, dengan beberapa perusahaan terkenal memilih untuk menyatakan kebangkrutan karena paparan besar dan langsung mereka terhadap FTX.
Sebelum crash, FTX berdiri di ambang menjadi bursa kripto terkemuka pertama, namun persaingannya dengan pemimpin bursa telah merusak jalan cerahnya.
Mengapa pasar kripto mencerminkan sentimen yang bercampur aduk?
Sejak sesi-sesi terakhir, pasar kripto telah mencerminkan sentimen yang beragam, dengan kap pasar kripto saat ini sebesar $2.91 triliun dengan lonjakan 5.47% dalam 24 jam terakhir, namun masih berada di zona merah dalam kerangka mingguan dan bulanan.
Hingga saat ini, Bitcoin berada di bawah level $90k di $88,970, dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.75 triliun, dengan kerugian 8% dalam 30 hari terakhir; volume perdagangannya sebesar $57.08 miliar dengan kerugian 21.20%.