Pendiri Helix Kripto Mixer Divonis dalam Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai $300 Juta

YEREVAN (CoinChapter.com) — Larry Dean Harmon, pendiri crypto mixer Helix, telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Otoritas AS menuduh penduduk Ohio ini mencuci lebih dari $300 juta Bitcoin antara tahun 2014 dan 2017 melalui layanan pencampuran miliknya. Helix utamanya memfasilitasi dana untuk pasar narkoba di darknet.

Penjatuhan Hukuman Helix IRS. Sumber: X

Selain hukumannya, Harmon juga menghadapi penyitaan aset senilai $400 juta, termasuk cryptocurrency dan real estat. Juga dikenakan putusan uang sejumlah $311.145.854 sebagai ganti rugi.

Helix Crypto Mixer Sentencing. Sumber: justice. gov Helix Crypto Mixer: Darknet Drug Markets dan Bitcoin Laundering

Helix beroperasi sebagai layanan pencampuran Bitcoin, membantu pengguna menyembunyikan asal-usul mata uang digital mereka. Antara 2014 dan 2017, platform ini memproses 354.468 BTC. Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), sebagian besar transaksi ini terkait dengan pasar obat darknet, termasuk beberapa yang terkait dengan Distrik Columbia.

Catatan menunjukkan bahwa Helix mendapatkan biaya dan komisi untuk operasi pencucian uangnya. Selain itu, Harmon menghubungkan Helix ke Grams, mesin pencari darknet, untuk lebih mengintegrasikan layanan ke pasar ilegal. API platform juga memungkinkan integrasi yang mulus ke penarikan Bitcoin di berbagai pasar darknet.

Plea Bersalah dan Kerjasama dalam Kasus tersebut

Selain itu, Harmon mengaku bersalah pada Agustus 2021 atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Pengadilan mempertimbangkan kerjasamanya dalam kasus ini, yang mengakibatkan hukuman yang lebih ringan. Sementara jaksa menyarankan hukuman penjara selama 75 bulan, Hakim Distrik AS Beryl Howell menjatuhkan hukuman tiga tahun.

Secara mencolok, bantuan Harmon juga turut berkontribusi pada vonis Roman Sterlingov, yang menerima hukuman 12,5 tahun penjara awal bulan ini atas pelanggaran terkait cryptocurrency. Sebagai hasilnya, Hakim Howell mencatat upaya Harmon untuk menutup Helix dua tahun sebelum dakwaannya sebagai faktor dalam pengurangan hukuman.

Pendiri Helix Kripto Mixer Dihukum dalam Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai $300 Juta