Bitcoin "dicuri" atau "diambil alih"? 14 miliar dolar Lubian koin lama dan hubungan misterius dengan pemerintah AS

Judul Asli: Miliaran Dolar dalam Bitcoin yang Terikat pada Penipu yang Diduga Dicari oleh DOJ Sedang Dalam Pergerakan

Penulis asli: Sander Lutz

Sumber asli:

Kompilasi: Daisy, Mars Finance

Puluhan miliar dolar Bitcoin yang terkait dengan tersangka yang dicari oleh Departemen Kehakiman AS sedang dipindahkan

Dompet yang terkait dengan Chen Zhi mentransfer hampir 2 miliar dolar AS dalam Bitcoin pada hari Rabu. Minggu lalu, pemerintah AS mendakwa dia atas dugaan kasus penipuan kripto senilai 14 miliar dolar AS.

Isi singkat:

Menurut data Arkham Intelligence, dompet yang terkait dengan tersangka penipu Chen Zhi telah mentransfer sekitar 1,7 miliar dolar AS dalam Bitcoin, yang baru-baru ini dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS.

15.959 Bitcoin yang dipindahkan tampaknya terkait dengan Prince Holding Group (太子控股集团) milik Chen Zhi, kata jaksa, kelompok tersebut mengoperasikan jaringan penipuan kripto dan kerja paksa di seluruh dunia.

Chen Zhi masih buron, penyelidik sedang mempertanyakan bagaimana pemerintah AS memperoleh Bitcoin senilai 14 miliar dolar yang terkait dengan tindakannya.

Menurut data di blockchain, otak di balik skema penipuan kripto senilai 14 miliar dolar AS yang sedang diburu oleh pemerintah AS, telah mulai memindahkan miliaran dolar Bitcoin ke dompet baru.

Menurut analisis Arkham Intelligence, dompet yang terkait dengan Chen Zhi—individu yang memiliki kewarganegaraan ganda Tiongkok dan Kamboja, yang diduga berada di pusat jaringan penipuan kripto “pembunuhan babi” global—telah memindahkan hampir 2 miliar dolar Bitcoin dari dompet yang baru-baru ini dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS ke alamat baru.

15.959 Bitcoin ini dipindahkan dari alamat yang masuk dalam daftar hitam Kementerian Keuangan minggu lalu ke empat dompet baru. Hingga saat ini, total nilai token ini melebihi 1,72 miliar dolar.

Chen Zhi adalah pendiri dan ketua Prince Holding Group (Grup Holding Putra), sebuah kelompok perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Kamboja. Departemen Kehakiman AS menuduh Prince Holding berada di pusat jaringan penipuan kripto global yang melibatkan kerja paksa dan menyebabkan kerugian bagi korban senilai miliaran dolar.

Minggu lalu, jaksa federal mengumumkan tuntutan pidana terhadap Chen Zhi atas penipuan telekomunikasi dan pencucian uang, dan ia saat ini masih buron.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah menyita Bitcoin senilai lebih dari 14 miliar dolar dari Prince Holding Group, dan sedang melanjutkan tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.

Dana yang dipindahkan hari ini terkait dengan Taizi Holdings tidak sama dengan 14 miliar dolar Bitcoin yang saat ini dikuasai oleh pemerintah Amerika. Dana ini merupakan aset lain dari organisasi tersebut. Arkham berspekulasi bahwa transfer ini mungkin dilakukan untuk menyembunyikan hubungan dengan dompet yang dikenakan sanksi oleh Amerika.

Tentang Chen Zhi dan Bitcoin yang terkait dengan Taizi Holdings, masih ada banyak ketidakpastian.

Saat ini, 14 miliar dolar Bitcoin yang dikuasai oleh pemerintah AS baru-baru ini dikonfirmasi oleh Arkham sebagai dana yang sama dengan yang disebut sebagai dana yang dicuri dalam insiden pencurian dari kolam penambangan di China pada tahun 2020.

Namun, Departemen Kehakiman AS menunjukkan minggu lalu bahwa Lubian adalah salah satu perusahaan yang digunakan oleh Prince Holding untuk mencuci uang dari Bitcoin yang dicuri.

Oleh karena itu, analis on-chain lainnya baru-baru ini mengemukakan sebuah pandangan: 14 miliar dolar Bitcoin yang hilang pada tahun 2020 mungkin sebenarnya tidak pernah dicuri; atau, sebaliknya, “pencurian” ini mungkin dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, atau peretas yang bekerja untuk pemerintah.

Sejak tahun 2020, sejumlah Bitcoin terkait ini hanya akan dipindahkan sekali lagi pada musim panas 2024 — dipindahkan ke dompet yang dianggap dikendalikan oleh lembaga penegak hukum AS.

Perusahaan intelijen blockchain Elliptic baru-baru ini menyimpulkan:

“Saat ini masih belum jelas bagaimana Bitcoin ini jatuh ke tangan pemerintah AS. Juga tidak jelas siapa yang 'mencuri' Bitcoin ini dari Chen Zhi atau Lubian, atau apakah benar-benar ada kejadian pencurian.”