9 perusahaan di Taiwan dan 3 wanita terlibat dalam imperium penipuan "BCH Group"! Menggunakan Aset Kripto untuk Pencucian Uang, mendirikan perusahaan shell di rumah mewah.

Amerika Serikat dan Inggris bekerja sama menargetkan kelompok Pangeran Kamboja, mengungkap penipuan “penyembelihan babi” dan skandal pencucian uang, serta menyita aset Bitcoin senilai 15 miliar dolar AS. Yang mengejutkan, 9 perusahaan Taiwan dan 3 wanita terlibat, dengan alamat terdaftar mengarah ke rumah mewah Taipei “He Ping Da Yuan”. (Ringkasan sebelumnya: Menyita 127.000 Bitcoin! Amerika menyerang “kerajaan penyembelihan babi” di Asia Tenggara, kelompok Pangeran, dan sekaligus menjatuhkan sanksi pada kelompok Hui Wang) (Latar belakang: New York Times mengungkap kerajaan pencucian uang Kamboja “Kelompok Hui Wang”, jalur uang gelap terbesar di dunia) Kedua negara meluncurkan sanksi menyeluruh pada 14 Oktober terhadap kerajaan penipuan Kamboja, kelompok Pangeran (Prince Group) dan organisasi kejahatan transnasional (TCO) mereka. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menggugat pendiri kelompok Pangeran, Chen Zhi, dan menyita Bitcoin bernilai sekitar 15 miliar dolar AS, mencatat rekor penangkapan aset kripto terbesar dalam sejarah AS. Latar belakang dan metode kejahatan kelompok Pangeran Kelompok Pangeran didirikan pada tahun 2015 dan secara resmi merupakan salah satu kelompok usaha terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup real estat, keuangan, barang konsumen, dan industri hiburan, serta memiliki Bank Pangeran (Prince Bank), Jin Bei Group, dan platform cryptocurrency Byex Exchange, dengan operasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Departemen Keuangan AS menuduh bahwa kelompok ini sebenarnya adalah organisasi kejahatan transnasional terbesar di Asia, yang melalui setidaknya 10 “kawasan penipuan” di Kamboja, Myanmar, dan Laos, memaksa ribuan orang terlibat dalam penipuan “penyembelihan babi”, perdagangan manusia, dan kegiatan pencucian uang. Pihak AS menyatakan bahwa kawasan penipuan kelompok Pangeran dilengkapi dengan 1.250 ponsel dan 76.000 akun media sosial, menargetkan korban di AS, Inggris, dan di seluruh dunia, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar dolar AS. Para pekerja di kawasan tersebut sebagian besar berasal dari Tiongkok, tertipu oleh lowongan pekerjaan palsu, dan setelah tiba paspor mereka disita, serta mengalami penyiksaan, pemukulan, dan penyetruman; beberapa di antaranya bahkan disiksa sampai mati atau bunuh diri. Pendiri kelompok, Chen Zhi, dikatakan secara pribadi mengawasi operasi kawasan, menginvestasikan hasil penipuan ke dalam real estat di London dan saluran pencucian kripto. Perusahaan dan individu Taiwan yang terlibat Perlu dicatat bahwa AS dalam daftar sanksi menamai 9 perusahaan terdaftar di Taiwan, termasuk Lian Fan, Rui Du, Bo Ju, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan, dan 3 wanita Taiwan yang tidak disebutkan namanya. Entitas dan individu ini dituduh sebagai saluran pencucian uang kelompok Pangeran, membantu memindahkan hasil penipuan (terutama Bitcoin) melalui perusahaan cangkang ke sistem keuangan global. Beberapa perusahaan terdaftar di rumah mewah di Distrik Da'an, Taipei, “He Ping Da Yuan” (dilaporkan sebagai tempat tinggal artis Jay Chou), tetapi alamat tersebut sebagian besar adalah fiktif, tanpa catatan operasi yang nyata. Perwakilan hukum perusahaan-perusahaan ini adalah seorang pria berkewarganegaraan Singapura bernama Lin, yang diduga bekerja sama dengan eksekutif kelompok Pangeran, bertanggung jawab untuk mendirikan perusahaan cangkang di Taiwan untuk mencuci uang. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) menunjukkan bahwa jumlah uang pencucian yang terlibat dari perusahaan Taiwan bisa mencapai ratusan juta dolar AS, dengan dana yang dibersihkan melalui crypto mixer, DEX, dan real estat di London. Tiga wanita Taiwan tersebut kemungkinan berperan sebagai agen keuangan atau manajer perusahaan cangkang, namun identitas spesifik mereka belum dipublikasikan. Saat ini, Komisi Pengawas Keuangan Taiwan dan Biro Investigasi Departemen Kehakiman telah terlibat dalam penyelidikan, memastikan bahwa beberapa perusahaan adalah perusahaan cangkang, dan melacak aliran dana pria bernama Lin serta ketiga wanita tersebut. Laporan terkait CoinW menyatakan: pertukaran tidak memiliki hubungan dengan Bixin! Tidak ada pejabat senior yang terlibat secara hukum, menjaga kepatuhan terhadap pencegahan penipuan “Bixin” terlibat dalam pencucian uang 2,3 miliar! Berkolusi dengan kelompok penipuan, lebih dari seribu orang menjadi korban, pemimpin meminta hukuman 25 tahun. Hukuman berat untuk penipuan cryptocurrency! Seorang pria New York dihukum 228 juta dolar AS karena penipuan, penjara selama sembilan tahun. <9 perusahaan Taiwan dan 3 wanita terlibat dalam “kerajaan penipuan kelompok Pangeran”! Menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang, mendirikan perusahaan cangkang di rumah mewah> Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo “Dinamika Blockchain - media berita blockchain paling berpengaruh.”